2023 年度监事会工作报告 2023 年，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，严格依照《公司法》、《证券法》等法律 法规，以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行和独立行使 监事会的监督职权和职责。公司监事通过参加监事会会议、列席董事会会议、与 公司董事及高级管理人员沟通交流、检查公司各项工作报告和财务报告等形式， 对公司的生产经营、重大事项、财务状况、内部控制、信息披露、关联交易以及 董事、高级管理人员履行职责等方面进行了有效的审查和监督，较好地保障了公 司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年度监事会主要工作汇报如下： 四川金石亚洲医药股份有限公司 报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下， 监事列席了董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董 事会和股东大会的议案和会议召开程序。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开监事会会议 6 次，全体监事均亲自出席会议，不存在 缺席会议的情况。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-005 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、2023 年度财务概况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 126,199,723.64 元，母公司 2023 年度实现净利润 -30,855,358.93 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司 2023 年不提取法 定盈余公积。截止 2023 年 12 月 31 日，经审计合并可供股东分配的利润为 147,408,521.58 元，母公司口径可供股东分配的利润为 388,048,421.68 元。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况及工作履历 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马文杰） 作为四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独 立、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司整体利益及 全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 马文杰，男，1982 年出生，法律硕士，2016 年 3 月至今任上海文飞永律师 事务所主任，现任鸿利智汇独立董事，2017 年 10 月至 2023 年 12 月担任四川金 石亚洲医药股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共 ...

关于四川金石亚洲医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二三年度 关于四川金石亚洲医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZD10063 号 四川金石亚洲医药股份有限公司全体股东： 我们审计了四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称"金石亚 药")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZD10061 号的无保 留意见审计报告。 金石亚药管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是金石 ...

2023 年度独立董事述职报告 （贾佑龙） 本人贾佑龙，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。作为公司 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独立、勤勉 地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人基本情况及工作履历 四川金石亚洲医药股份有限公司 贾佑龙，男，1963 年 8 月出生。上海财经大学研究生毕业，经济学硕士。 曾在中投证券有限公司、长江承销保荐有限公司、甬兴证券有限公司从事投资银 行业务工作多年，服务多家公司改制、重组、上市及后续资本运作工作，2023 年 8 月退休，2023 年 12 月至今担任四川金石亚洲医药股份有限公司独立董事。 (二)关于独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范有效地开展董事会各 项工作，严格执行股东大会各项决议，认真落实董事会的各项决议。公司全体董 事均依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，恪尽职守、勤勉尽 责，保证董事会科学决策和规范运作，保障股东权益、公司利益和员工的合法权 益。现将 2023 年度董事会主要工作汇报如下： 一、2023 年经营情况回顾及说明 2023 年度，公司实现营业收入 120,919.94 万元，同比下降 2.69%；实现归属 于上市公司股东的净利润为 12,619.97 万元，同比下降 42.32 %；实现归属于公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 11,411.32 万元，同比下降 41.71%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 310,143.87 万元，较上年末增长 1.36 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 四、商誉分摊情况 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的构成 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分 | 分摊商誉原值 | | | | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | 摊方法 | | | 四川金石亚洲医 | 资产组具体包含在建工程、固 定资产、无形资产、长期待摊 费用、其他非流动资产以及整 | | 558,528,945.65 | | 787,466,285.98 | | 药股份有限公司 | | | | | | | 合并海南亚洲制 | | | | | | | 药股份有限公司 | 体商誉账面余额、并购日相关 | | | | | | 形成的商誉相关 | 资产合并对价分摊调整额的余 | | | | | | 的资产组组合(包 | 额合计 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向 银行等金融机构申请贷款的议案》，具体情况如下： 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-009 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于向银行等金融机构申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次贷款对公司的影响 本次贷款主要用于公司及子公司项目建设及生产经营需要，有利于公司发展， 符合公司整体利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。 特此公告。 四川金石亚洲医药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 一、本次贷款情况概述 为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请贷 款，额度拟为不超过人民币 5 亿元，贷款额度以银行等金融机构与公司及子公司 实际发生的融资金额为准。贷款期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起 一年内。贷款期限内，贷款额度可循环使用。公司及子公司视经营需要在上述额 度内进行融资，董事会提请股东大会授权公司及子公司 ...

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》和四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （ ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...