四川金石亚洲医药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司的 诚信度，提升公司的投资价值，以利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞争 力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，以切实保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律法规、规范性文件及《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与公司的股权、债权投资人或潜在投资者之间 的关系。 第三条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与投资者和潜 在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司价值最大化和保护投 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公 司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》等法律法规、规范性文件及《四川金石亚洲医药有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满前提出辞任。董事辞任应当提交书面 报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。公司收到书面报告后将及时 对外披露有关情况。出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当履行董事职责，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或 者欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专 业人士。 第四条 公司高级管理人员可以在任期 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称"公司")和投资 者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司 诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员 会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《四川金石亚洲医药股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）以及公司《信息披露管理制度》等有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《上市规则》和深圳证券交易所其他相关规定，避免在投资 者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司通过股东会、网站、分析师说明会、业绩说明会、路演、一对 一沟通、现场参观和电话咨询等方式进行投资者关系活动时，应当平等对待全体 投资者，为中小投资者参与活动创造机会，保 ...

| 编制单位：四川金石亚洲医药股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初占用 资金余额 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度 占用资金的利息 | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年半年度期 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | ...

四川金石亚洲医药股份有限公司章程 修订对照表 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订， 本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，具体情 况如下： 1、修订说明 因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东 大会"的表述统一修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中"监事"、"监事 会"、"监事会会议"、"监事会主席"等相关表述并部分修改为审计委员会成员、 审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此 外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及 个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再 逐项列示。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

关于非独立董事辞职及选举职工代表董事、 补选审计委员会委员的公告 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-035 四川金石亚洲医药股份有限公司 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事杨柳女士的书面辞职报告，因个人原因，杨柳女士申请辞去公司第 五届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，上述职务原定任期至公司第五届 董事会届满之日止。杨柳女士辞任后，将继续担任公司战略业务拓展中心负责人。 截至本公告披露之日，杨柳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。杨柳女士将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。在公 司职工代表大会选举产生新任职工代表董事前，杨柳女士将继续履行其作为董事 的相关职责。 二、关于选举职工代表董事的情况 为保障公司董事会的正常 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-036 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公 司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》及修 订后的《公司章程》全文。本次修订的《公司章程》尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及 其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之 日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 三、本次修订、制定及废止的公司部分治理制度的情况 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分 治理制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-037 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 2025 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 2：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)会议的召开情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 09：15 至 15：00 的任意时间。 ...

一、监事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2025 年 8 月 26 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法 有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-032 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告全 文》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10：00 在浙江杭州亚科中心公司会议室以现场方 式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或网络方式发出。 会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由董事长马益平先生主持。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 四川金石亚洲医药股份有限公司 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-031 第五届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）和《2025 年半年度报告》（公告 编号：2025-034）。 本议案已经公 ...