四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向 银行等金融机构申请贷款的议案》，具体情况如下： 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-009 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于向银行等金融机构申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次贷款对公司的影响 本次贷款主要用于公司及子公司项目建设及生产经营需要，有利于公司发展， 符合公司整体利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。 特此公告。 四川金石亚洲医药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 一、本次贷款情况概述 为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请贷 款，额度拟为不超过人民币 5 亿元，贷款额度以银行等金融机构与公司及子公司 实际发生的融资金额为准。贷款期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起 一年内。贷款期限内，贷款额度可循环使用。公司及子公司视经营需要在上述额 度内进行融资，董事会提请股东大会授权公司及子公司 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-043 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2023 年 12 月 28 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经研究讨论，会议达成如下决议： 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公 司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；董事会审议该关联交易事项时，关联 董事已回避表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-041 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"或"金石亚药"）于近日与 杭州领业医药科技有限公司（以下简称"领业医药"）、杭州火龙果投资管理有限 公司（以下简称"火龙果投资"）以及自然人高雅萍女士签署了《关于杭州领业医 药技术开发有限公司的增资协议》（以下简称"《增资协议》"），公司与高雅萍 女士、火龙果投资拟以现金出资方式，向领业医药合计投资6,948.57万元人民币 认购领业医药新增注册资本277.9428万元。其中公司拟以人民币3,154.0725万元 出资认购领业医药新增注册资本126.1629万元，高雅萍女士拟以人民币 2,794.4975万元出资认购领业医药新增注册资本111.7799万元，火龙果投资拟以 人民币1,000万元出资认购领业医药新增注册资本40万元，增资后公司持有领业 医药32.4304%股权，高雅萍女士持 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-042 一、 董事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 28 日上午 9：30 以通讯表决方式召开。本次董事会会议通 知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名。本次会议由董事长马益平先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》 表决结果为：赞成票：10 票；反对票： 0 票；弃权票：0 票，表决通过。 关联董事盛晓霞女士对本议案进行回避表决。 四川金石亚洲医药股份有限公司 具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于与关联方共 同对外投资暨关联交易的议案》。 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特 ...

下： 一、选举公司董事长及副董事长 鉴于公司第四届董事会届满，第五届董事会成员已于 2023 年第一次临时股 东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举马益平 先生担任公司第五届董事会董事长，选举楼金先生、蒯一希先生担任公司第五届 董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起至第五届董事会任期届满 （简历详见附件）。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-040 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事 会主席及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的 议案》、《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（副总 裁）的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的议案》、 《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》等议案，现将具体情况公告如 二、 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 22 日 16:00 在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议 室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮 件或网络方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由董 事长马益平先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议表决合法有效。 经研究讨论，一致达成如下决议： 一、 审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-038 公司第五届董事会已于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会上选举产生。根据公司实际情况，决定豁免公司第五届董事会第一次会议 通知期限暨于 2023 年 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-039 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 22 日在浙江省杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心会 议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件或网络方式发出。会议由汪进先生主持召开，应到监事 3 名， 实际参与表决监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定，会议合法有效，经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》。 表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 公司监事会同意选举汪进先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通 过之日起至第五届监事会届满时止。简历详见附件。 表决结果：赞同票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 特此公告。 四川金石亚洲医 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-035 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 2：00 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 09： 15 至 15：00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：公司副董事长蒯一希先生 6 ...

上海市锦天城律师事务所 关于四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：四川金石亚洲医药股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受四川金石亚洲医药股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《四川金石亚洲医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...