证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-011 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 (一)会议的召开情况 （2）网络投票时间： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 2：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 24 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 09：15 至 15：00 的任意时间。 5 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 四、商誉分摊情况 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的构成 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分 | 分摊商誉原值 | | | | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | 摊方法 | | | 四川金石亚洲医 | 资产组具体包含在建工程、固 定资产、无形资产、长期待摊 费用、其他非流动资产以及整 | | 558,528,945.65 | | 787,466,285.98 | | 药股份有限公司 | | | | | | | 合并海南亚洲制 | | | | | | | 药股份有限公司 | 体商誉账面余额、并购日相关 | | | | | | 形成的商誉相关 | 资产合并对价分摊调整额的余 | | | | | | 的资产组组合(包 | 额合计 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、年度财务报告及审计情况 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司及其子公司的 2023 年度财务报表， 审计了公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2023 年度的利润表和合并利润 表，2023 年度现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对上述审计范围内的公司均出具了标准无保留意见的审计报告，审计结果显示公司的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并 及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 如无特殊说明，下述描述和数据均为合并口径，单位：人民币元。 二、财务情况 （一）主要财务指标 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,209,199,438.06 | 1,242,603,080.88 | -2.69% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 126,19 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占 用累计发生金 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 的会计科目 | 占用资金余 | | 用资金的利 | 偿还累计 | 占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | 额 | 额（不含利 | 息(如有) | 发生金额 | 额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况及工作履历 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马文杰） 作为四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独 立、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司整体利益及 全体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 马文杰，男，1982 年出生，法律硕士，2016 年 3 月至今任上海文飞永律师 事务所主任，现任鸿利智汇独立董事，2017 年 10 月至 2023 年 12 月担任四川金 石亚洲医药股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-005 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、2023 年度财务概况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 126,199,723.64 元，母公司 2023 年度实现净利润 -30,855,358.93 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司 2023 年不提取法 定盈余公积。截止 2023 年 12 月 31 日，经审计合并可供股东分配的利润为 147,408,521.58 元，母公司口径可供股东分配的利润为 388,048,421.68 元。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 四川金石亚洲医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10061 号 我们审计了四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称金石亚药） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了金石亚药 2023 年 12 月 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 二、注册会计师的责任 内部控制鉴证报告 二○二三年度 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZD10062 号 四川金石亚洲医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"金 石亚药"）董事会就 2023 年 12 月 31 日金石亚药财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 金石亚药董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 张 宇 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对金石亚药是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向 银行等金融机构申请贷款的议案》，具体情况如下： 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-009 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于向银行等金融机构申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次贷款对公司的影响 本次贷款主要用于公司及子公司项目建设及生产经营需要，有利于公司发展， 符合公司整体利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。 特此公告。 四川金石亚洲医药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 一、本次贷款情况概述 为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请贷 款，额度拟为不超过人民币 5 亿元，贷款额度以银行等金融机构与公司及子公司 实际发生的融资金额为准。贷款期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起 一年内。贷款期限内，贷款额度可循环使用。公司及子公司视经营需要在上述额 度内进行融资，董事会提请股东大会授权公司及子公司 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...