证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-015 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 《2024 年半年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告，《2024 年半年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体发布的 相关公告。 公司监事会对公司《2024 年半年度报告全文及摘要》进行审核并发表了审 核意见，具体意见内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。公司董事会 审计委员会召开会议，对公司《2024 年半年度报告全文及摘要》进行审核并发 表了审核意见。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 三、备查文件 1、《第五届董事会第四次会议决议》； 2、《第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议纪要》； 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-016 二、监事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告全 文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 8 月 27 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 三、备查文件 1、《第五届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 四川 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 马益平 主管会计工作负责人： 王庆国 会计机构负责人： 王庆国 本表已于2024年8月27日获董事会批准 | 编制单位：四川金石亚洲医药股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占 | 2024年半年度 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 四川金石亚洲医药股份有限公司拟对合并浙江省 建德市正发药业有限公司形成的商誉进行减值测 试所涉及的资产组可回收价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0980 号 （报告书及附件） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 4 月 8 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202401036 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202402055）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第0980号 | | 报告名称： | 四川金石亚洲医药股份有限公司拟对合并浙江省建 德市正发药业有限公司形成的商誉进行减值测试所 | | | 涉及的资产组可回收价值资产评估报告 | | 评估结论： | 126,000,000.00元 | | 评估报告日： | 2024年04月08日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员： | 李雨勤 （资产评估师） 会员编号：24120011 | | | 李伟 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 24 日上午在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会 议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件或网络方 式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 汪进先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 经研究讨论，会议达成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-002 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钟鹏） 本人钟鹏，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。作为公司独 立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独立、勤勉 地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人基本情况及工作履历 钟鹏，男，中国国籍，1975 年出生，研究生学历，法学硕士，执业律师。 曾就职于上海市经建律师事务所；2004 年至 2015 年任上海市和华利盛律师事务 所合伙人；2015 年至 2017 年任德恒上海律师事务所高级合伙人。2017 年至今担 任北京市竞天公诚律师事务所高级合伙人，2023 年 12 月至今担任四川金石亚洲 医药股份有限公司独立董事。 (二)关于独立性 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-006 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等 有关规定，基于谨慎性原则，公司 2023 年度对因收购浙江省建德市正发药业有 限公司（以下简称"正发药业"）形成的商誉计提减值准备。具体情况公告如下： 2021 年度，公司聘请天源资产评估有限公司对正发药业涉及的商誉相关资 产组可收回价值进行评估，并出具了《四川金石亚洲医药股份有限公司对合并浙 江省建德市正发药业有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的资产组（包含商誉） 可收回金额资产评估报告》（天源评报字[2022]第 0216 号），经测试公司因收购 浙江省建德市正发药业有限公司形成的商誉 2021 年度减值 2,317.40 万元，因此 1 一、本次计提商誉减值 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-007 3、注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 4、历史沿革： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于拟续聘 2024 年财务审计机构和内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年财务审计机构和内控审计机构的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计机 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵小微） 本人赵小微，自 2023 年 12 月 22 日经四川金石亚洲医药股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。作为公司 独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，独立、勤勉 地履行职责，有效发挥独立董事的作用。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 (一)个人基本情况及工作履历 赵小微，女，1982 年出生。研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估 师。2006 年至今就职于利安达会计师事务所，现任高级合伙人、总裁助理。财 政部全国高端会计人才，拥有 15 年以上从事大型央企、上市公司及跨国公司审 计和财务咨询执业经验，2023 年 12 月至今担任四川金石亚洲医药股份有限公司 独立董事。 (二)关于独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2024-001 四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司现任独立董事钟鹏、贾佑龙、刘初旺、赵小微和离任独立董事马文杰、 汪立荔、朱建伟、缪建泉分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在 2023 年年度股东大会上进行述职；上述报告的具体内容详见同日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 1 四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 202 ...