本人作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真行权，依法履职， 做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作、维护股东合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 黄平，1969 年 2 月出生，会计学博士，1992 年 8 月起任职于浙江财经大学，2000 年 1 月至今，任浙江财经大学会计 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真行权，依法履职， 做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作、维护股东合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 1、2024 年度，公司董事会会议及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 要求，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事黄平、林文胜、袁少颖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄平、林文胜、袁少颖的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会 2025年4月17日 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》、《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）； 成立日期：2011 年 7 月 18 日； 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 首席合伙人 ：钟建国。 人员信息：截至 2024 年末，天健合伙人人数为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 904 人。 业务规模：天健经审计 ...

成立时间：2024-05-06 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-020 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于确认2024年度关联交易公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州远盛安装工程有限 公司（以下简称"杭州远盛"）于 2024 年签订了劳务合同，约定由杭州远盛负责部 分冷箱安装工作，2024 年公司与杭州远盛发生关联交易金额为 5,104,385.64 元。 杭州远盛的法定代表人章有江系公司实控人、董事长章有春及公司副董事长、总 经理章有虎之堂兄弟，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（三）的规 定，上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（独立董事除外）、 高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，应视为公司 关联方，故杭州远盛与公司构成关联方，公司与杭州远盛签订的劳务合同构成关联交 易，需由董事会进行确认。 二、 关联方基本情况 关联方名称：杭州远盛安装工程有限公司 三、 关联交易的定价 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-016 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、2025年度日常关联交易基本情况预计 （一）日常关联交易概述 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）及下属子公司山东 中邑燃气有限公司（以下简称"山东中邑"）根据 2024 年度关联交易的实际情况，并结合公 司业务发展需要，2025 年度山东中邑与关联方山东昌通能源有限公司（以下简称"昌通能源"） 可能发生天然气销售业务，该关联交易金额预计不超过 3,500 万元；为满足公司日常现金管理 之需，公司预计与关联方浙江富阳农村商业银行股份有限公司（以下简称"富阳农商行"）存 在银行活期存款、中低风险理财等现金管理业务，预计日均活期存款不超过 80,000 万元，中 低风险理财产品余额不超过 1.50 亿元；与杭州远盛安装工程有限公司（以下简称"杭州远盛"） 存在部分冷箱安装的劳务，预计 2025 年度安装劳务不超过 2,000 万元。 上述关联交易未 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-018 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月18日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《中泰股份2024年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4月22日（星期 二）15:00至17:00时在"中泰股份IR"小程序举行2024年度网上业绩说明会。本次网上业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"中泰股份IR"小程序参与互动交流。为广泛 听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"中泰股份IR"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"中泰股份IR"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司副董事长兼总经理章有虎先生，财务总监唐伟先生， 独立董事黄平先 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事，大家好： 2024年度公司实现营业收入27.17亿元，较上年同期下降10.86%，由于中邑燃 气出现明显减值迹象，本年度计提商誉减值准备3.24亿元，故2024年度公司实现 归属于母公司净利润-7,796.01万元，较上年同期下降122.27%，不考虑商誉计提 公司实现净利润2.42亿元。 其中深冷设备销售板块产量继续创新高，但由于项目大型化及出海订单交付 周期较长等原因，2024年度设备销售收入未有增长，且由于新产能投放带来的人 工、折旧等费用增加，故设备销售利润规模小幅下滑。2024年度深冷板块(设备销 售+气体运营)实现营业收入13.16亿元，较上年同期增加23.34%，归属于母公司净 利润2.14亿元，较上年同期下降4.80%。 城燃板块由于上游行业政策调整带来的采购成本上升未能及时顺价导致民 用气亏损经营及下游需求缩减等原因，收入利润出现大幅下滑，2024年度城燃板 块实现营业收入14.00亿元，归属于母公司净利润4,995.22万元，分别较上年同期 减少29.30%、6 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-010 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年年度报告于2025年4月18日在中国证 券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...