法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025年员工持股计划 之 法律意见书 浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话:0571-85151338 传真:0571-85151513 网址:http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏 中的含义或全称： | 中泰股份、公司、上市公司 | 指 | 杭州中泰深冷技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本次员工持 | 指 | 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025 年员工持股 | | 股计划、本计划 | | 计划 | | 《员工持股计划（草案）》 | 指 | 《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025 年员工持 | | | | 股计划（草案）》 | | 《员工持股计划管理办法》 | 指 | 《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025 年员工持 | | | | 股计划管理办法》 | | 持有人、参加对象 | 指 | 出资参加本次员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 对冲城燃板块的下滑后一季度预计会有小幅增长。公司对 25 年业绩有 信心，但并非每个季度匀速发货，一季度发货量相对较少，故若简单以 一季度实现净利润乘以四倍预估全年将会出现较大的偏差。 Q：请问海外订单主要分布区域及主要下游行业有哪些？ A：公司海外订单主要集中在中东、东南亚、中亚地区，下游主要 是石化行业。 Q：请问公司海外订单近几年快速增长的原因是什么？ A：公司在 20 年扩产的同时，已经开始着手准备海外大客户的供应 商审核工作，经过 2-3 年严格的资质审核，目前已进入国际各大知名公 司的供应商名单，从 23 年开始实现部分区域市场 0-1 的突破，并于 24 年持续增长，预计 25 年及以后竞争优势更加突显。 Q：请分析海外出口的可持续性。 A：海外化工投资方兴未艾，以中东为主的投资方建设热情较高， 叠加"一带一路"各国的化工投资需求，市场空间比较乐观；同时公司 以高品质、及时的交货周期以及良好的服务已取得沙特阿美、法国道达 尔、现代、施亚德等国际知名工程公司及投资方的高度认可，市场竞争 优势不断提升，海外销售渠道也在不断完善 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4]. Core Views - The company has announced a 2025 employee stock ownership plan, indicating strong confidence in its future development. The plan involves the transfer of up to 5.37765 million shares, representing 1.3942% of the total share capital, with a performance target of a 40% increase in net profit attributable to shareholders in 2025 compared to the adjusted 2024 figures [2][3]. - The natural gas business is facing challenges due to external factors leading to goodwill impairment, with an expected loss of 60 to 85 million yuan in 2024. However, the equipment business is experiencing a surge in overseas orders, which are expected to significantly contribute to performance in 2025 [3][9]. Summary by Sections Employee Stock Ownership Plan - The company plans to transfer up to 5.37765 million shares as part of its 2025 employee stock ownership plan, with a total fundraising amount not exceeding 71.0925 million yuan. The share price for the plan is set at 13.22 yuan per share, and the performance target is a 40% increase in net profit for 2025 based on 2024 figures adjusted for goodwill impairment [2][4]. Financial Performance and Forecast - The company anticipates a net profit loss of 60 to 85 million yuan for 2024, primarily due to a significant decline in performance from its subsidiary, Shandong Zhongyi, caused by reduced gas demand from downstream customers. A goodwill impairment of approximately 313 million yuan is expected [3][11]. - For 2024 and 2025, the forecasted net profits are -0.73 billion yuan and 4.02 billion yuan, respectively, indicating a recovery in profitability in 2025 [10]. Market and Order Growth - The company has achieved significant breakthroughs in overseas markets, with new orders totaling 1.418 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of over 300%. The proportion of overseas orders in new contracts exceeds 30% [9]. - The gross profit margin for overseas sales reached 45.86% in 2023 and increased to 58.42% in the first half of 2024, significantly higher than domestic margins. The company expects to begin large-scale deliveries of high-margin overseas orders in 2025, which will enhance performance [9].

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-007 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于2025年3月14日召开，会议决定于2025年3月31日召开公司2025年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）本次股东大会是杭州中泰深冷技术股份有限公司2025年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）。 （二）本次股东大会经公司第五届董事会第十二次会议的召开并决议，由公 司董事会召集举行。 （三）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2025年3月31日（星期一）下午15:00。 2．网络投票时间：2025年3月31日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月 31日（星 ...

二〇二五年三月 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025 年员工持股计划 声 明 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025 年员工持股计划 风险提示 一、本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获 得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划具体的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象等 均属初步方案，能否实施完成存在不确定性。 三、本员工持股计划相关协议尚未签订，能否签订存在不确定性。 本公司及全体董事、监事保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 四、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额较低 时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低 于预计规模的风险。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 2 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025 年员工持股计划 特别提示 一、 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-005 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于2025年3月14日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会 议室以现场和通讯的方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通 知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出 席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议 议案并表决，形成本次董事会决议如下： 二、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 为规范公司2025年员工持股计划的实施，确保公司2025年员工持股计划有 效落实，根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，公司拟 ...

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-006 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于2025年3月14日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会 议室以现场与通讯结合的方式召开，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会 议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议 应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席高云先生主持， 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议本次 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年三月 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025 年员工持股计划 2 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025 年员工持股计划 风险提示 一、本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获 得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划具体的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象等 均属初步方案，能否实施完成存在不确定性。 三、本员工持股计划相关协议尚未签订，能否签订存在不确定性。 四、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额较低 时，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低 于预计规模的风险。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 声 明 本公司及全体董事、监事保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025 年员工持股计划 特别提示 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会关于2025年员工持股计划相关事项的核查意见 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（ 以下简称"《自律监管指引第2号》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 规定，对公司2025年员工持股计划（以下简称"本次持股计划"）相关事项进行了 核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实 施员工持股计划的情形。 2、公司董事会制定《公司2025年员工持股计划（草案）》等相关文件的程 序合法、有效。公司2025年员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指 引第2号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"中泰股份"或 "公司"） 2025年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根 据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（ 以下简称"《自律监管 指引第2号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《杭州中泰深冷技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，特制定《杭州中泰深 冷技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划。 公司员工自愿、合法、合规地参与本次员工持股计划，本次员工持股计划的 实施旨在建立和完善 ...