2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-031 杭州中泰深冷技术股份有限公司 1 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 816,137,780.95 | 951,692,643.06 | -14.24% | | 归 ...

信息披露义务人: 卞传瑞 杭州中泰深冷技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:杭州中泰深冷技术股份有限公司 住所/通讯地址：山东省济南市历下区名悦山庄 股权变动性质: 减少 签署日期：二〇二四年三月二十六日 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中泰股份 股票代码：300435 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称"准则第15 号"）及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简 称"中泰股份"）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报 告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中 泰股份中拥有权益的股份。 四、本次权益变 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-027 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于股东减持股份至 5%以下披露简式权益变动报告书的提示性公告 1、本次权益变动为公司持股 5%以上的股东减持，不触及要约收购，不会导致公 司控股股东、实际控制人发生变化。 2、本次权益变动后，公司持股 5%以上股东卞传瑞持有公司股份共计 19,158,766 股，占公司总股本的 4.9998%，不再是公司持股 5%以上股东。 一、本次权益变动的基本情况 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年3月26日收到 持股 5%以上股东卞传瑞发来的《简式权益变动报告书》，获悉卞传瑞于2024 年3月26日 通过大宗交易方式减持公司股份 621,700 股，占公司股份总数的 0.16%。 （注：截至公告日，公司现有总股本为 383,190,600 股。） | 股东名称 | | 减持方式 | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 占公司总股 | | --- | --- | -- ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-013 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于2024年4月12日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室 以现场和通讯方式召开，会议通知于2024年4月3日通过书面及通讯方式发出，与 会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实 际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董 事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次 董事会决议如下： 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 根据2023年公司董事会工作情况，董事会起草了《杭州中泰深冷技术股份有 限公司2023年度董事会工作报告》，内容包括了对公司2023年经营情况的回顾， ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年 1 月 16 日，公司第四届董事会第十三次会议审议了公司关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案。 2023 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第十四次会议审议了公司 2022 年年度报 告及其摘要的议案、公司 2022 年度监事会工作报告、公司 2022 年年度财务决算 报告、利润分配预案、公司 2022 年度内部控制自我评价报告、关于确认公司监事 2022 年度薪酬事项的议案、2023 年度日常关联交易预计、关于公司 2021 年限制 性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案、关于拟续聘 2023 年 度审计机构、关于受让控股孙公司部分股权并放弃部分股权优先购买权暨关联交 易等事项。 2023 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十五次会议审议了关于公司 2023 年 - 1 - 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、 对 2023 年度经营管理行为及业绩的评价 监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》、《 深圳证券交易所上市公司 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 章 程 股票代码：300435 公司简称：中泰股份 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 36 | | 第四节 | | 董事会秘书 40 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | | 监事 44 | | 第二节 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024- 017 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于2021年限制性股票预留部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象共计19人。 2、本次限制性股票拟归属数量：73.50 万股，占目前公司总股本的 0.1918%。 3、本次限制性股票归属价格（调整后）：5.86元/股。 4、本次限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票 激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2021年限制 性股票激励计划预留部分限制性股票的第二个归属期归属条件已经成就，同意公司按 规定为符合条件的19名激励对象办理73.50万股第二类限制性股票归属相关事宜。现将 有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划基本情况 2021年7月16日，公司召 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们于2024 年4月12日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-022 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，由于公司 1 名激励对象因个人原 因离职已不再符合激励条件，依据 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董 事会将 1 名离职激励对象已获授尚未归属的 1.50 万股限制性股票予以作废。具 体情况如下： 一、公司已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；公司独立董事 对本激励计划 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 8—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 15 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1566 号 杭州中泰深冷技 ...