本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于2024年8月26日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室以现场和 通讯的方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会 的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会 议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春 先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-052 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 26 日 一、审议通过《关于公司 2024 年半年 ...

委员签字： 黄平 根据《上市公司股权激励管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第8号： 股权激励计划》等的规定和要求，作为杭州中泰深冷技术股份有限公司 （以下简称" 公司"） 董事会薪酬及考核委员会委员，对公司2021年限制性股票激励计划首次授 予激励对象第三个归属期的资格进行了认真的调查和核查，我们认为： 公司本次股权激励计划设定的首次授予部分第三个归属期归属条件已经成 就，除2名激励对象因个人原因离职不符合归属条件应对其尚未归属股份进行作废 外，其余193名激励对象符合相关法规及《杭州中泰深冷技术股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，其激励对象资格合法、有效，在考 核年度内，激励对象个人层面考核均在良好以上，且符合其他归属条件，第三个归属 期归属条件已成就。 同意公司为193名激励对象办理第三个归属期相关归属事宜。 本页无正文，为《中泰股份董事会薪酬及考核委员会关于对公司2021年限制 性股票激励计划首次授予激励对象第三期归属的核查意见》的签字页。 中泰股份董事会薪酬及考核委员会 关于对公司2021年限制性股票激励计划首次授予 激励对象第三个归属期的核查意见 袁少颖 章有春 20 ...

2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性 股票第三个归属期归属条件成就及作废部分第二类 限制性股票 的 法律意见书 浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话:0571-85151338 传真:0571-85151513 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中泰深冷技术股份有限公司 网址:http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第 三个归属期归属条件成就及作废部分第二类限制性股票 的 法律意见书 编号：（2024）浙经法意字第427号 致：杭州中泰深冷技术股份有限公司 浙江浙经律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州中泰深冷技术股份有限 公司（以下简称"中泰股份"或"公司"）委托，为公司实施 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"、"本计划"提供专 项法律服务，已于 2021 年 6 月 30 日出具（2021）浙经法意字第 183 号《浙江浙 经律师事务所关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 2 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-047 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，由于公司 2 名激励对象因个人原 因离职已不再符合激励条件，依据 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董 事会将 2 名离职激励对象已获授尚未归属的 1.80 万股限制性股票予以作废。具 体情况如下： 一、公司已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；公司独立董事 对本激励计划 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-044 具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于2021年限制性股票首次授予部分第 三个归属期归属条件成就的公告》。 关联董事唐伟先生、刘晓庆先生回避表决。 表决情况：赞成7票，弃权0票，反对0票，回避表决2票。 二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 鉴于公司 2 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据《上市公 司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，上 述 2 名离职激励对象已获授尚未归属的 1.80 万股第二类限制性股票不得归属， 并由公司作废。 具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露的《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性 股票的公告》 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-046 一、限制性股票激励计划基本情况 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于2021年限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象共计193人。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月15日召开第五届 董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激 励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2021年限制 性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定为符合 条件的193名激励对象办理178.95万股第二类限制性股票归属相关事宜。现将有关事项 说明如下： 2021年7月16日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如下： 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。 3、激励计划拟 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-045 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的 2 名激励对 象因个人原因离职已不符合激励资格，上述 2 名离职激励对象已获授但尚未归属的 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 8 月 15 日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 228 号公司研发楼会议室以 通讯方式召开，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席高云主持，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。现将有关会议决议情况公告如下： 一、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-048 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计 划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予 尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期激励对象 名单进行审核，发表核查意见如下： 经审核，监事会认为：公司本次拟归属的首次授予限制性股票的 193 名激励 对象具备《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 及《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就 的议案》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人 选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 的情形；不存在最近 12 个月内因重 ...

关于回购公司股份进展的公告 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-043 杭州中泰深冷技术股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价 格 等均符合《上市公司股份回购规则》《回购指引》及公司回购股份方案的相 关规 定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日召开 了第五届董事会第五次会议及2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会逐 项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司计划使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权 激励。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不高于人民币 10,000万元 （含），回购价格不超过人民币19.88元/股（含），预计回购股份数量为2,515,091 股至 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-042 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日召开 了第五届董事会第五次会议及2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会逐 项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司计划使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不高于人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币19.88元/股（含），预计回购股份数量为2,515,091 股至5,030,181股，占公司总股本的比例为0.66%至1.31%，具体内容详见公司2024 年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-002）及2024年2月20日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞 价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-00 ...