杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《杭州中泰深冷 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审 计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及 其披露；审查公司的内控制度。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应占多数且其中一 名独立董事须为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生，由董事会选举任命和解聘。 审计委员会设召集人一名，须为会计专业人士且为独立董事，负责主持委员 会工作。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： ...

第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任 的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第二章 一般原则 杭州中泰深冷技术股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： 第一章 总则 第一条 为了规范杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规 定，并结合公司实际情况，特制订本管理制度。 （一） 符合《 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，未在公司领取薪酬的董事不在本 工作制度的考核范围内。 第一条 为进一步建立健全杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》及《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作制度。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会负责制定 ...

第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括非独立董事、独立董事； （二）公司的高级管理人员，具体范围以《公司章程》为准。 第三条 公司薪酬与考核制度以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和分管 工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬。 第四条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： 杭州中泰深冷股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地调动杭州中泰股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员工作的积极性和创造性，建立与公司相适应的激励约束机制，提高企业经营管理水平和提 升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 等规定，特制定本制度。 （一）体现个人薪酬水平与公司业绩和工作目标、责任大小相结合的原则，强化员工的目 标责任意识，促进公司和部门的整体绩效提高； （二）体现权责对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩； （五）体现公开 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》及《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要 负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出 建议。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件 以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则， 不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否 构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与其直 接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。 第七条 对关联关系应当从关联人对本公司进行控制或影响的具体方式、途径及程 度 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 章 程 股票代码：300435 公司简称：中泰股份 | P | 1 সং | | --- | --- | | œ œ | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 41 | | | 第五 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会。董事会由九名董事组成，其中公司独立董事占 董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士（会计专业人 士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），职工代表董事一名。董事会中 的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生， 无需提交股东会审议。董事会设董事长一人、副董事长一人。 第三条 董事会行使下列职权： （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东会授权 ...

证券代码： 300435 证券简介：中泰股份 公告编号：2025-045 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 修订《公司章程》及其附件 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，原 监事高云、方俊杰、原职工监事蔡素云将不再担任公司监事职务；同时，在董事会中俞富灿辞去非职工董事职务，由职工代表大会改 选为职工董事，董事会成员人数不变。 根据《 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-046 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会 ...