证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-038 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 23 日召开第五届董事会第八次会议与第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《杭州中泰深 冷技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2021 年第一次临时股东大 会的授权，董事会同意 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格由 5.86 元/股 调整为 5.71 元/股，预留部分的授予价格亦同步调整为 5.71 元/股。现将有关事 项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-037 杭州中泰深冷技术股份有限公司 经审议，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予价 格以及预留部分授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2021 年 第一次临时股东大会的授权，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后， 限制性股票首次授予价格以及预留部分授予价格由 5.86 元/股调整为 5.71 元/ 股。 具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 二、 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品暨关联交易的议案》 监事会成员认真审阅《中泰股份使用自有闲置资金购买理财产品暨关联交 易的议案》后认为：公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关 规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金不超过5亿元 （含）购买商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司发行的安全性较高 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-035 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：19.88 元/股（含） 一、回购方案概述 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开了 第五届董事会第五次会议及 2024 年 2 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会逐项 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）且不高于人民币 10,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 19.88 元/股（含），预计回购股份数量为 2,515,091 股至 5,030,181 股，占公司总股本的比例为 0.66%至 1.31%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比 例以回购期满或者回购完毕时实际回购的股份数 ...

特别提示： 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-034 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次权益分派时间距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月。 二、 权益分派方案 1、杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 回购专用 证券账户中的股份 3,190,350 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股 本（383,190,600 股）剔除已回购股份（3,190,350 股）后的 380,000,250 股为基数， 每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），实际派发现金分红总额=380,000,250 股 ×1.50 元/10 股=57,000,037.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。 2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷公司 总股本×10 股=57,000,037.50 元/383,190,600 股×10 股=1.487511（保留六位小数， 不四舍五 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.2024 年 4 月 16 日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司 2023 年年度股东大会的通知。 2.会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3.会议召开时间： 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-033 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告 （1）现场会议召开日期及时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:30 开 始。 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 8 日（星期三） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； B、通 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际 10-11 层 邮编：310016 电话：(+86)571-86508080 传真：(+86)571-87357755 关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2 关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见书 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本 法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 德恒【杭】书（2024）第05015号 致：杭州中泰深冷技术股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派黄加宁律师、毛林燕律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日召开 了第五届董事会第五次会议及2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会逐 项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司计划使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不高于人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币19.88元/股（含），预计回购股份数量为2,515,091 股至5,030,181股，占公司总股本的比例为0.66%至1.31%，具体内容详见公司2024 年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-002）及2024年2月20日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞 价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Zhongtai Co., Ltd. (300435.SZ) [3] Core Views - The overseas market remains buoyant, and the company is expected to achieve significant growth in performance throughout 2024 [2][6] - The company reported a Q1 2024 revenue of 816 million yuan, a year-on-year decrease of 14.24%, while the net profit attributable to shareholders was 70 million yuan, a year-on-year increase of 0.51% [2] - The company secured new orders worth 1.818 billion yuan in 2023, with overseas orders increasing by 335%, accounting for over 30% of new contracts [6][7] Summary by Sections Market Performance - The company’s stock price is currently at 13.67 yuan, with a 52-week price range of 10.78-15.25 yuan [3][12] - The absolute growth rates for the stock compared to the CSI 300 index show a decline of 34% as of April 2023 [5] Financial Data and Forecast - The company is projected to achieve revenues of 3.597 billion yuan, 4.007 billion yuan, and 4.388 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with growth rates of 18%, 11.4%, and 9.5% [8][12] - The net profit attributable to shareholders is expected to be 452 million yuan, 552 million yuan, and 630 million yuan for the same years, with growth rates of 29%, 22.2%, and 14.2% [8][12] Business Opportunities - The company is positioned to benefit from a new wave of equipment upgrades in the domestic market, driven by government policies promoting energy-efficient and environmentally friendly equipment [7] - The gas operation segment is improving, with a significant project in Shandong generating revenue of 48.24 million yuan in 2023 [8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-029 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于2024年4月23日在公司研发楼会议室以通讯方式召开，本次董事会会议经 全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、 审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》 董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一季度报 告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一季度报告》内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对 外披露《杭州中泰 ...

审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-030 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司研发楼会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议 经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 由监事会主席高云主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。现 将有关会议决议情况公告如下： 监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一季度报告的 议案》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一季度报告的议案》内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。 表决结果：3 ...