杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》、《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一） 基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）； 成立日期：2011 年 7 月 18 日； 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 首席合伙人 ：钟建国。 人员信息：截至 2024 年末，天健合伙人人数为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 904 人。 业务规模：天健经审计 ...

成立时间：2024-05-06 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-020 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于确认2024年度关联交易公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州远盛安装工程有限 公司（以下简称"杭州远盛"）于 2024 年签订了劳务合同，约定由杭州远盛负责部 分冷箱安装工作，2024 年公司与杭州远盛发生关联交易金额为 5,104,385.64 元。 杭州远盛的法定代表人章有江系公司实控人、董事长章有春及公司副董事长、总 经理章有虎之堂兄弟，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3（三）的规 定，上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（独立董事除外）、 高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，应视为公司 关联方，故杭州远盛与公司构成关联方，公司与杭州远盛签订的劳务合同构成关联交 易，需由董事会进行确认。 二、 关联方基本情况 关联方名称：杭州远盛安装工程有限公司 三、 关联交易的定价 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-016 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、2025年度日常关联交易基本情况预计 （一）日常关联交易概述 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）及下属子公司山东 中邑燃气有限公司（以下简称"山东中邑"）根据 2024 年度关联交易的实际情况，并结合公 司业务发展需要，2025 年度山东中邑与关联方山东昌通能源有限公司（以下简称"昌通能源"） 可能发生天然气销售业务，该关联交易金额预计不超过 3,500 万元；为满足公司日常现金管理 之需，公司预计与关联方浙江富阳农村商业银行股份有限公司（以下简称"富阳农商行"）存 在银行活期存款、中低风险理财等现金管理业务，预计日均活期存款不超过 80,000 万元，中 低风险理财产品余额不超过 1.50 亿元；与杭州远盛安装工程有限公司（以下简称"杭州远盛"） 存在部分冷箱安装的劳务，预计 2025 年度安装劳务不超过 2,000 万元。 上述关联交易未 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-018 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月18日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《中泰股份2024年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4月22日（星期 二）15:00至17:00时在"中泰股份IR"小程序举行2024年度网上业绩说明会。本次网上业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"中泰股份IR"小程序参与互动交流。为广泛 听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"中泰股份IR"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"中泰股份IR"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司副董事长兼总经理章有虎先生，财务总监唐伟先生， 独立董事黄平先 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事，大家好： 2024年度公司实现营业收入27.17亿元，较上年同期下降10.86%，由于中邑燃 气出现明显减值迹象，本年度计提商誉减值准备3.24亿元，故2024年度公司实现 归属于母公司净利润-7,796.01万元，较上年同期下降122.27%，不考虑商誉计提 公司实现净利润2.42亿元。 其中深冷设备销售板块产量继续创新高，但由于项目大型化及出海订单交付 周期较长等原因，2024年度设备销售收入未有增长，且由于新产能投放带来的人 工、折旧等费用增加，故设备销售利润规模小幅下滑。2024年度深冷板块(设备销 售+气体运营)实现营业收入13.16亿元，较上年同期增加23.34%，归属于母公司净 利润2.14亿元，较上年同期下降4.80%。 城燃板块由于上游行业政策调整带来的采购成本上升未能及时顺价导致民 用气亏损经营及下游需求缩减等原因，收入利润出现大幅下滑，2024年度城燃板 块实现营业收入14.00亿元，归属于母公司净利润4,995.22万元，分别较上年同期 减少29.30%、6 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-010 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年年度报告于2025年4月18日在中国证 券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度报告商誉减值 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 截至评估基准 | | | | | | | | 日，杭州中泰深 | | | | | | | | 冷技术股份有限 | | | | | | | | 公司拟进行商誉 | | | | | | | | 减值测试涉及的 | | | | | | | | 包含商誉的山东 | | | | | | | | 中邑燃气有限公 | | 包含商誉的山东 | 浙江中企华资产 | | | 浙中企华评报字 | | 司资产组的账面 | | 中邑燃气有限公 | 评估有限公司 | 茹奕奕 倪 | 阔 | (2025)第 0141 号 | 可收回金额 | 价值为 | | 司资产组 | | ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年年度财务决算报告 公司 2024 年财务报告经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 （天健审〔2025〕5664 号），根据审计结果编制 2024 年年度财务决算报告，报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增 减 | 2022 年 | | 营业收入（元） | 2,716,634,173.45 | 3,047,457,215.87 | -10.86% | 3,256,424,871.20 | | 归属于上市公司股东的净利 | -77,960,120.77 | 350,060,857.05 | -122.27% | 277,958,917.54 | | 润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | -97,460,076.93 | 322,229,761.52 | -130.25% | 260,650,900.10 | | 非 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5807 号 杭州中泰深冷技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称中泰股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的中泰股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中泰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中泰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中泰股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

2024 年 4 月 23 日，公司第五届监事会第六次会议审议了关于公司 2024 年第 一季度报告的议案。 2024 年 5 月 23 日，公司第五届监事会第七次会议审议了关于调整 2021 年限 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、 对 2024 年度经营管理行为及业绩的评价 监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》、《股东 大会议事规则》和《监事会议事规则》等相关法律法规的有关规定，从切实维护 公司利益以及全体股东权益出发，认真履行监督职责，对 2024 年杭州中泰深冷技 术股份有限公司（以下简称"中泰股份"或"公司"）各方面情况进行了监督， 认为：董事会成员忠诚、勤勉、尽责，认真履行法律法规及公司章程赋予的职权， 严格执行了股东大会的各项决议，不存在损害公司利益及股东权益的行为；公司 各高级管理人员勤勉尽责，全面落实公司股东大会、董事 ...