杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真行权，依法履职， 做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作、维护股东合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 1、2024 年度，公司董事会会议及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有 ...

本人作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真行权，依法履职， 做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作、维护股东合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 黄平，1969 年 2 月出生，会计学博士，1992 年 8 月起任职于浙江财经大学，2000 年 1 月至今，任浙江财经大学会计 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-010 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年年度报告于2025年4月18日在中国证 券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 要求，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事黄平、林文胜、袁少颖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄平、林文胜、袁少颖的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会 2025年4月17日 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-018 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月18日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《中泰股份2024年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4月22日（星期 二）15:00至17:00时在"中泰股份IR"小程序举行2024年度网上业绩说明会。本次网上业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"中泰股份IR"小程序参与互动交流。为广泛 听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"中泰股份IR"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"中泰股份IR"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司副董事长兼总经理章有虎先生，财务总监唐伟先生， 独立董事黄平先 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰股份"）董事 会由 9 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《 深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ 2023 年 12 月修订）》等法 律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等制度的 规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理 结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇 报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度公司实现营业收入 27.17 亿元，较上年同期下降 10.86%，由于中 邑燃气出现明显减值迹象，本年度计提商誉减值准备 3.24 亿元，故 2024 年度公 司实现归属于母公司净利润-7,796.01 万元，较上年同期下降 122.27% ，不 ...

2024 年 4 月 23 日，公司第五届监事会第六次会议审议了关于公司 2024 年第 一季度报告的议案。 2024 年 5 月 23 日，公司第五届监事会第七次会议审议了关于调整 2021 年限 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、 对 2024 年度经营管理行为及业绩的评价 监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》、《股东 大会议事规则》和《监事会议事规则》等相关法律法规的有关规定，从切实维护 公司利益以及全体股东权益出发，认真履行监督职责，对 2024 年杭州中泰深冷技 术股份有限公司（以下简称"中泰股份"或"公司"）各方面情况进行了监督， 认为：董事会成员忠诚、勤勉、尽责，认真履行法律法规及公司章程赋予的职权， 严格执行了股东大会的各项决议，不存在损害公司利益及股东权益的行为；公司 各高级管理人员勤勉尽责，全面落实公司股东大会、董事 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5807 号 杭州中泰深冷技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称中泰股份 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的中泰股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中泰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中泰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中泰股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 费方华、张晓燕 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕5664 号 杭州中泰深冷技术股份有限公司全体股东： 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 一、审计意见 我们审计了杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称中泰股份公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了中泰股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任 ...