证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-004 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 2 月 2 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持 股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王志清 | 95,270,000 | 36.77% | | 2 | 宋颖标 | 7,000,000 | 2.70% | | 3 | 钟盛 | 4,860,000 | 1.88% | | 4 | 段雪琴 | 4,200,000 | 1.62% | | 5 | 河南清水源科技股份有限公司 －2021 年员工持股计划 | 2,501,053 | 0.97% | | 6 | 戚永强 | 1,505,300 | 0.58% | 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日的前十名股东持股情况 第 1 页 河南清水源科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-003 河南清水源科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），本次回购股份基于维 护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内予 以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售，未使用部分将履行相 关程序予以注销。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且 不超过 3,000 万元（含本数）；回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含本数）， 按照回购金额下限 1,500 万元、回购价格上限 15.00 元/股进行测算，预计可回 购股份总额为 1,000,000 股，约占公司总股本的 0.3860%。按照回购金额上限 3,000 万元、回购价格上限 15.00 元/股进行测算，预计可回购股份总额为 2,000,000 股，约占公司总股本的 0.7720%。具体回购 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-002 河南清水源科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 2 月 5 日下午 14:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明，全体董事均同意豁免本 次董事会会议的通知时限要求。会议通知及会议资料于2024年2月5日以电子邮件、 电话、微信的方式通知了全体董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中董事郑娟女士、张宪胜先生、程晨先生以通讯方式参加。公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议： 2024 年 1 月 8 日公司股票股票收盘价格为 1 ...

深 圳 证 券 交 易 所 相关当事人的监管函 创业板监管函〔2023〕第 163 号 河南清水源科技股份有限公司董事会，王志清、王琳、 宋长廷： 根据中国证监会河南监管局近日下发的《关于对河南清 水源科技股份有限公司及有关责任人员采取出具警示函措 施的决定》（[2023]78 号）查明的事实，你公司存在以下违 规行为： （一）2022 年三季报信息披露不准确 你公司 2022 年三季报对持有的安徽中旭环境建设有限 公司 45%股权会计处理不恰当，导致 2022 年三季报信息披露 不准确。 （二）有关事项未履行信息披露义务 你公司原董事宋颖标担任公司董事期间，被有权机关调 查，你公司未履行信息披露义务。 关于对河南清水源科技股份有限公司及 1 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。王志清作为 公司董事长兼总经理、王琳作为公司财务总监、宋长廷作为 公司时任董事会秘书对上述违规行为负有责任，违反了本所 《创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.2 条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训， 及时整改，杜 ...

河南清水源科技股份有限公司 关于收到中国证监会河南监管局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书《关于对河南清水源科技股份有限 公司及有关责任人员采取出具警示函措施的决定》（[2023]78 号），现将相关情 况公告如下： 一、《警示函》的具体内容： "河南清水源科技股份有限公司，王志清、王琳、宋长廷: 经查，河南清水源科技股份有限公司存在以下违规行为: （一）2022 年三季报信息披露不准确 公司 2022 年三季报对持有的安徽中旭环境建设有限公司 45%股权会计处理 不恰当，导致 2022 年三季报信息披露不准确，违反《上市公司信息披露管理办 法》(证监会令第 182 号)第三条第一款规定。 （二）有关事项未履行信息披露义务 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-057 公司董事长兼总经理王志清、财务总监王琳、时任董事会秘书宋长廷对上 述违规行为负有责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 1 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-055 河南清水源科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会及监事会换届选举的 相关议案，并于同日召开公司第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会 议，审议通过了关于选举董事长、选举公司第六届董事会各专门委员会委员、聘 任公司高级管理人员、证券事务代表及监事会主席的相关议案，现将相关情况公 告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：王志清先生（董事长）、郑娟女士、敬元元女士、成举明先生、 马建伟先生、王洁琳女士 独立董事：张治军先生、张宪胜先生、程晨先生 三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第二次临时股东大会召开 前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-054 河南清水源科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2023 年 12 月 25 日下午 17:00 时在公司研发中心二楼会议室以现场表决方 式召开。会议通知及会议材料已于 2023 年 12 月 25 日以邮件、电话方式通知了 各位监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。经全体监事同意，本次会 议豁免通知时限要求。本次会议由半数以上监事共同推举监事李江涛先生主持， 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股 份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2023 年 12 月 25 日 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-052 河南清水源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司）董事会； 2、主持人：公司董事长王志清先生； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西 100 米清水源研发中心二楼会议室 ...

河南清水源科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 25 日 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2023-056 河南清水源科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 下午在公司一楼会议室召开职工代表大会，与会职工代表认真审议，会议选举李 若曦先生、任海洋先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。 李若曦先生、任海洋先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 三名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，就任时间与三名非职工代表监 事相同，任期三年。 特此公告。 附件： 李若曦简历： 李若曦先生：1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008 年 12 月至 2013 年 6 月任职济源市天龙焦化有限公司信息科科长。2013 年 6 月至 2015 年 5 月任职济源升龙置业有限公司综合管理部信息化主管。2015 年 6 月至 今先后在河南清水源科技股份有 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南清水源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十二月 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-949 致：河南清水源科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受河南清水源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 北京市嘉源律师事务所 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会进行见证，查阅了 公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在 前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出 具本法律意见书所必 ...