一、监事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2025 年 2 月 13 日上午 10:00 在集团公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召 开。会议通知及会议材料已于 2025 年 2 月 7 日以邮件、电话方式通知了各位监事。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席王跃龙先生召集 并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-014 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 关公告。 三、备查文件 1、第六届监事会第七次会议决议。 特此公告。 河南清水源科技股份有限公司监事会 2025 年 2 月 13 日 （一）审议通过《关于河南证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整 改报告》 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-015 河南清水源科技股份有限公司 关于河南证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告 公司 2016 年至 2018 年年度报告存在会计差错。不符合《上市公司信息披露管 理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款的规定。 （二）公司整改情况 整改措施： （1）针对公司全资子公司河南同生环境工程有限公司在业绩承诺期 2016-2018 年，部分工程项目收入、成本等科目确认金额及确认期间存在差错，从而导致公司 2016 年至 2018 年年度报告存在会计差错事项。经与年审会计师事务所沟通，公司对 相关项目进行了重新梳理，根据实际工程量确定项目预计总收入、总成本，重新测 算履约进度并调整暂估成本及已确认收入，并按照《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，对公司 2016 年至 2018 年年度报 告进行更正。公司将尽快召开董事会审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议 案》，对相关年度报告的会计差错进行更正。 本公司及董事会全 ...

河南清水源科技股份有限公司 章程 二零二五年一月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-007 河南清水源科技股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办 理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将相 关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 鉴于公司注册资本变更，现对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内 容对照如下： | | 修订前 | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | | ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-006 河南清水源科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现 将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，结合公司经营管理需要，经公司总裁王志清先生提名，第六届董事会 提名委员会审核，公司董事会同意聘任樊安国先生（简历详见附件）为公司副总裁， 任期自第六届董事会第八次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日 止。 截至本公告披露日，樊安国先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，具备《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-011 河南清水源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第六 届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的 议案》，定于 2025 年 2 月 13 日 14 时召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 13 日 14 时召开 2025 年第一次临时股东会。公司 2025 年第一次临时股东会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：20 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-005 河南清水源科技股份有限公司 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金业绩承诺方 2016-2018 年度应补偿股份的议案》，本议案尚需提交股东会审议 批准。 鉴于公司全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称"同生环境"）未 能实现 2016-2018 年业绩承诺，根据公司与同生环境原股东钟盛、宋颖标签署的《河 南清水源科技股份有限公司与钟盛、宋颖标之盈利预测补偿协议》约定，公司拟以 人民币 1.00 元对价回购业绩承诺方应补偿股份数 4,640,186 股，同时，业绩承诺方 需将上述应补偿股份已获得的现金分红款 2,923,317.18 元返还公司。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 关于第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2025 年 1 月 2 ...

河南清水源科技股份有限公司 | 原《公司章程》内容 | | | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 257,063,097 | | 第六条 公司注册资本为人民币 252,422,911 元。 | | 元。 | | | | | 第二十条 公司股份总数为 | 257,063,097 | 股，全 | 第二十条 公司股份总数为 252,422,911 股，全部 | | 部为人民币普通股。 | | | 为人民币普通股。 | 1 《公司章程》修订对比表 ...

河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河南清水源科技股份有限公司的 关注函》（创业板关注函[2024]第 91 号），因年审会计师对公司 2023 年度财务报告 出具保留意见，保留意见事项主要涉及公司收购河南同生环境工程有限公司所引发 的刑事诉讼案件。根据关注函要求，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展情况的公告》《关于对深圳证券 交易所关注函涉及事项的进展公告》《关于收到<刑事判决书>的公告》《关于前期会 计差错更正的公告》《关于收到<民事判决书>暨子公司同生环境原股东业绩补偿诉讼 案件的进展公告》《关于子公司同生环境原股东业绩补偿诉讼案件的进展公告》《关 于刑事案件的进展公告》（公告编号：2024-028、2024-030、2024-031、2024-033、 2024-039、2024-042、2024-049、2024-057、2024-058、2024-060、2024-062、2024- 063、2024-064、2024-065）。 证 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2025-004 关于第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2025 年 1 月 23 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会 议通知及会议材料已于 2025 年 1 月 17 日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关 与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集、召开、 表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任樊安国先生担 任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第六届董事会 ...