河南清水源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董 事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关 人士的利益。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-035 河南清水源科技股份有限公司 关于第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2024 年 8 月 26 日上午 9:00 在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 8 月 15 日以邮件、电话方式通知 了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中程 晨先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集、召开、表 决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 经审议，公司董事会认为公司编制《202 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-034 河南清水源科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 案件所处的诉讼阶段: 法院已受理，尚未开庭审理。 2. 所处的当事人地位：原告 3. 对上市公司损益产生的影响：由于本案尚未开庭审理，对公司本期及期后利 润的影响存在不确定性。 一、有关本次诉讼的基本情况 近日，河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）就公司与钟盛、宋 颖标关于河南同生环境工程有限公司（以下简称"同生环境"）股权转让纠纷二案 向河南省济源市人民法院提起诉讼。河南省济源市人民法院已于 2024 年 8 月 6 日受 理本次诉讼，下发《受理案件通知书》[（2024）豫 9001 民初 8115 号]、《受理案 件通知书》[（2024）豫 9001 民初 8116 号]。诉讼具体情况如下： （一）关于公司与钟盛、宋颖标股权转让纠纷案件[案号（2024）豫 9001 民初 8115 号] 1.诉讼当事人 原告：河南清水源科技股份有限公司 被告一：钟盛 被告二 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-032 河南清水源科技股份有限公司 关于全资子公司为公司向银行申请综合授信额度 提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和业务发展 的需要，公司全资子公司济源市清源水处理有限公司（以下简称"清源水处理"） 拟为公司向银行申请综合授信的事项提供连带责任保证担保，预计担保总额不超过 人民币 10,000 万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，实际担保金额及 担保期限以最终签订的担保合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保已通过清源水处 理董事会决议及股东决定审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、担保额度预计情况 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保 方最近 | 截止目前担 | 本次新增担 | 担保额 度占上 市公司 | | | --- | --- ...

河南清水源科技股份有限公司 特此公告。 关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河南清水源科技股份有限公司的 关注函》（创业板关注函[2024]第 91 号），因年审会计师对公司 2023 年度财务报告 出具保留意见，保留意见事项主要涉及公司收购河南同生环境工程有限公司（以下简 称"同生环境"）所引发的刑事诉讼案件。根据关注函要求，公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展情况 的公告》《关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展公告》《关于收到<刑事判 决书>的公告》（公告编号：2024-028、2024-030、2024-031）。 公司将根据终审判决认定的事实情况结合审计机构意见，严格按照《企业会计准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号--财务信息的更正及相 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-031 河南清水源科技股份有限公司 关于收到《刑事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的阶段：本次判决为终审判决 2、上市公司所处的当事人地位：被害单位 3、对上市公司损益产生的影响：对公司本期利润和期后利润的影响存在一定不 确定性。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到河南省高级人民法 院出具的《刑事判决书》【（2023）豫刑终 289 号】。现将相关情况公告如下： 一、案件基本情况 2019 年 7 月，公司对全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称"同生 环境"）开展日常审计过程中，发现同生环境原管理层存在利用职务便利非法侵占公 司利益的行为，遂向公安机关报案。河南省人民检察院济源分院以合同诈骗、职务 侵占、背信损害上市公司利益等罪名指控被告人，并向济源中级人民法院提起公诉。 济源中级人民法院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于 2023 年 7 月 13 日作出一审判决。关于案件的相关情况详见公司分别于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对河南清水源科技股份有限公司的 关注函》（创业板关注函[2024]第 91 号），因年审会计师对公司 2023 年度财务报告 出具保留意见，保留意见事项主要涉及公司收购河南同生环境工程有限公司所引发 的刑事诉讼案件。根据关注函要求，公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展情况的公告》（公告编号：2024- 028）。 截至本公告披露日，公司尚未收到该刑事案件的终审判决。公司将密切关注刑事 案件的进展情况，每月披露案件进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者谨慎 决策、注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-030 河南清水源科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函涉及事项的进展公告 2024 年 6 月 28 日 1 河南清水源科技股份有限公司董事会 ...

Address: 100 meters west of the intersection of Kegong Road and Wenbo Road, Huling High-tech Zone, Jiyuan City, Henan Province, China Henan Qingshuiyuan Technology Co., Ltd. Tel.: 0391-6088788 Email: bgs@qywt.com.cn Website: http://www.qywt.com.cn WeChat ID： 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report Henan Qingshuiyuan Technology Co., Ltd. Stock Code:300437 Table of Contents Enhancing Party Development | About This Report | 03 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 05 | | Performance in ...

统一社会信用代码：914100001774787121 注册资本：贰亿伍仟柒佰零陆万叁仟零玖拾柒圆整 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-029 河南清水源科技股份有限公司 关于完成公司工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南清水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日、 2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了 《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详 见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司已在济源市市场监督管理局办理完成注册资本变更登记手续，并领取 了济源市市场监督管理局换发的《营业执照》，同时完成了《公司章程》的修订。变 更后登记的相关信息如下： 企业名称：河南清水源科技股份有限公司 特此公告。 河南清水源科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 ...

证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-027 河南清水源科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的审批程序和实施情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 股份，本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管 指引要求在规定期限内予以全部出售，如未能在股份回购实施完成之后 3 年内出售， 未使用部分将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股 （含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月 内。关于回购方案的具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《 ...