广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会现就提名彭方平为广州鹏辉能源科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人已经通过广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-013 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事昝廷全先生的书面辞职报告。昝廷全先生因连任公司独立董事将满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》，向公司董事会提请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去 公司薪酬与考核委员会委员及委员会召集人、提名委员会委员职务。辞职后，昝廷全先 生不再担任公司任何职务。 鉴于昝廷全先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，昝廷全先生的辞职申请将自公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选新任独立董事前，昝廷全先生仍将按照有 关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关 职责。昝廷全先生原定任职日期至2 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-017 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的相关内容，自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）， "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额 计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 3、变更后采用的会计准则 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业数据资源相关会 计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-018 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十三次会议审议，决定 召开2024年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月16日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-006 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 通知于 2025 年 4 月 12 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2025 年 4 月 22 日下午在公司 6 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席刘小国主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论 审议，全体监事一致通过决议如下： 二、会议审议情况 1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人 数的 100%，审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告议案》 2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职 权，结合公司实际经营需要，共召开九次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符 合《公司法》《公司章程》的要求。 监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务 以及公司董事、高级管理人员履行职责的合 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-005 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 22 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人， 会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 二、会议审议情况 1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 经审议，全体董事一致认为总裁工作报告内容真实、准确、完整地反映了总裁年度 工作情况。 2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司 2024 年度董事 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市公司股 东的净利润为-25,245.57 万元，母公司实现的净利润为 21,991,11 万元，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，2024 年度无需提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，鹏辉能源（母公司）报表期末可供分配利润为人民币 56,625.87 万元。 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-009 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《公司 未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》等的有关规定，因公司 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-015 一、具体内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%金额的股票（以下简称"以简易程序向特定 对象发行股票"或"本次发行"）。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册办法》、 《审核规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导 ...

中信证券股份有限公司 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 及下属公司之间担保事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州鹏辉 能源科技股份有限公司（以下简称"鹏辉能源"、"公司"）向特定对象发行 A 股股 票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等的相关规定，对鹏辉能源为下属公司提供担保、下 属公司为公司合并报表范围内公司提供担保、或公司与下属公司一起互保的事项 进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下： 一、担保情况概述 鉴于公司的发展和生产的经营需求，公司及下属公司拟向银行、非银行金融 机构以及其他机构新增申请总计不超过人民币 100 亿元（或等值外币）综合授信 融资额度，并由公司为下属公司提供担保、下属公司为公司合并报表范围内公司 提供担保、或公司与下属公司一起互保，同时公司授权董事长夏信德先生及其授 权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的 调剂事项，授权有效期为股东大会通过之日起一年。 二、预计担保额度 ...

关于非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况的 专项审核说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州鹏辉能源科技股份有限 公司（以下简称贵公司）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了华兴审字 [2025]24014730019 号审计报告。 本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2024 年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。 附件：《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用情况汇总表》 华兴专字[2025]24014730046 号 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的要求，贵公司编制了后附的截至 2024 年 12 月 31 日贵公司《非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称"汇总 表"）。如实编制和对外披露汇 ...