广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，电池产业竞争加剧，虽劣质产能及低质企业加速出清，但仍无法遏制价格内卷狂潮， 电芯价格已经逼近甚至跌破企业生产成本。面对危机与挑战，公司突围制胜，向上跃升，公司实现 营收 796,050.73 万元，比上年同期增加 14.83%。报告期内归属于上市公司股东的净利润为-25,245.57 万元，同比下降 685.72%，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润-32,145.80 万元，同比下降 654.32%。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的 审计报告。 主要财务指标完成情况： | 单位：人民币元 | | --- | | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 7,960,507,262.13 | 6,932,475,479.75 | 14.83% | | 归属母公司股东的净利润 | -252,455, ...

一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理回报并兼顾公司的可持续发展，公司应在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意 愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，科学地制定公司的利润分配政策。 二、股东分红回报规划制定原则 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在满足公司正常经营所需 资金的前提下，公司充分考虑股东（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见和诉求， 采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。公司具备现金分红条件的，应 当优先采用现金分红进行利润分配。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为规范广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、持续、稳定 的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法 权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号—上市公司现金分红》及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章 ...

2024 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作， 了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内没有发现公司存在违法经营问题。公司董事、经理及高管人员在执行职 务时能遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠于职守，没有发现违反法 律、法规和《公司章程》。 2、检查公司财务的情况 监事会对公司财务状况进行了认真的检查，认为公司财务报告真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，公司财务核算比较健全，会计事项的处理、报表的编 制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求。华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、 公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 公司监事除列席董事会会议外，在检查公司财务、监督公司高级管理人员履行职 务等方面，也认真地履行了监事会职权，为公司的规范 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广州鹏辉科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（以下简称"本公 司或"公司"）2024 年（以下称"报告期"）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 本公司内部控制的目标是合理保证经营的合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性， 仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 2024 年，公司直接投入项目运用的募集资金 645,995,361.68 元，公司累计直 接投入项目运用的募集资金 1,401,649,873.73 元。 1 截至 2024 年 12 月 31 日止，剩余募集资金余额 113,378,997.68 元，募集资金 专项账户存储余额 113,378,997.68 元。 2024 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表《2024 年度募集资金使用 情况对照表》。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（证监许可［2023］525 号）核准公司向特 定对象发行新股。按照中国证监会对公司本次向特定对象发行新股的要求和股东大 会的授权，在履行必要的发行程序后，公司和主承销商中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"）根据询价情况，最终确定的发行价格为 36.04 元/股，最终发 行数量为 42,201,438 股。本次发行募集资金总额为 1 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年 度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度新酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪 酬及拟定 2025 年度新酬方案的议案》《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度 新酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事薪酬情况 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-011 （一）2024 年董事薪酬情况 在公司领取薪酬的董事。 2、2025 年薪酬标准 独立董事按独立董事津贴办法发放。董事长夏信德先生的基本工资为（税前）50 万 元/年，绩效工资根据月底考评和年度考评结果进行发放。非独立董事兰凤崇先生在其 任期内的薪酬为 12 万元/年（税前），按季度发放。 （三）履行的审批程序 公司 ...

关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东夏信德先 生函告，获悉夏信德先生所持有的本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | 累计质押/ | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 冻结/拍卖 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 等数量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 夏信德 | 132,145,444 | 26.25% | 13,700,000 | 10.3 ...

人民财讯3月18日电，企查查APP显示，近日，湘乡鹏辉能源科技有限公司成立，法定代表人为曾俊 峰，注册资本为50万元，经营范围包含：储能技术服务；物业服务评估；机动车充电销售；太阳能发电 技术服务；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；电池销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由鹏辉能源旗下广州鹏辉智慧能源技术有限公司全资持股。 ...

人民财讯3月17日电，企查查APP显示，近日，广州鹏辉智储技术有限公司成立，法定代表人为曾俊 峰，注册资本为50万元，经营范围包含：机械电气设备制造；安全系统监控服务；物业管理；新兴能源 技术研发；集中式快速充电站；电池销售；节能管理服务等。 企查查股权穿透显示，该公司由鹏辉能源旗下广州鹏辉智慧能源技术有限公司全资持股。 ...

企查查股权穿透显示，该公司由鹏辉能源等共同持股。 证券时报网讯，企查查APP显示，近日，源正鹏辉（北京）能源有限公司成立，法定代表人为唐沁，注 册资本500万元，经营范围包含：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；其他电 子器件制造等。 ...