广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规 的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部 控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现就公司董事会 2024 年度的工作 报告如下： 一、公司经营情况回顾 2024 年，电池产业竞争加剧，虽劣质产能及低质企业加速出清，但仍无法遏制价格 内卷狂潮，电芯价格已经逼近甚至跌破企业生产成本。面对危机与挑战，公司突围制胜， 向上跃升，公司实现营收 796,050.73 万元，比上年同期增加 14.83%。报告期内归属于 上市公司股东的净利润为-25,245.57 万元，同比下降 685.72%，扣除非经常性损益后归 属母公司股东的净利润-32,145.80 万元，同比下降 654.32%。 二、董事会工作回顾 （一）董事会会议召开情况 2024 年董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，对公司的重 大事项，进行了认真研究和科学决策。董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关规定。全年公司共召开 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公开披露。为便于广大投资者能够更加深入、全面了解 公司的生产经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 举行 2024 年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易" 平台举行， 活 动 开 始 前 五 个 交 易 日 ， 投资者可以登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-008 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次年度业绩说明会出席人员有：董事长夏信德先生，总裁甄少强先生，财务负责 人潘丽女士，董事会秘书鲁宏力先生，独立董事宋小宁先生，保荐代表 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-012 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高级 管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董 事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。 二、购买董监高责任险所履行的审议程序 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月22日召开第五 届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议了《关于公司为董事、监事 及高级管理人员购买责任险的议案》,公司全体董事、监事对本议案回避表决，将本议 案直接提交公司2024年度股东大会审议。 为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风 险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险 （以下简称"董监高责任险"），具体事项公告如下： 一、责任保险具体方案 投保人：广州鹏辉能源科技股份有限公司 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-016 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展商品期 货套期保值业务的议案》，同意公司开展最高保证金额度不超过人民币 5,000 万元的商 品期货套期保值业务，商品期货套期保值品种仅限于与公司生产经营有关的碳酸锂期货 品种。现将具体情况公告如下： 一、商品期货套期保值业务情况概述 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 为减少生产经营所需相关原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司 计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳 定性和可持续性。 （二）开展商品期货套期保值业务的基本情况 3、资金额度：公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 5,000 万元（不 含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用 ...

一、开展商品期货套期保值业务的目的 为减少生产经营所需相关原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司 计划开展2025年度商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公司经营 业绩的稳定性和可持续性。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的碳酸锂期货品 种，预计将有效控制产成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 公司董事会提请股东大会授权经营管理层开展商品期货套期保值业务，并按照公司 制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 （一）交易品种 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有关的碳酸锂 期货品种。 （二）资金额度 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币5,000万元（不含期货标的实物 交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 （三）资金来源 自有资金，不涉及募集资金 （四）授权期限 授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过 了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-014 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 金融资产减值准备 | 100,715,662.21 | | 存货跌价准备 | 393,031,288.33 | | 固定资产减值损失 | 14,422,555.96 | | 合同资产预期信用损失 | 5,001,703.60 | | 合计 | 513,171,210.10 | 其中金融资产减值准备： | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | | 87,114,859.58 | | 其他应收款坏账准备 | | 12,568,836.87 | | 应收票据坏账准备 | | 1,027,902.26 | | 长期应收款坏账准备 | | 4,063.50 | | 合计 | | 100,715,662.21 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）2024 年度公司计提金融资产减值准备 100,715,662.21 元。金融资产减值 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第十一次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续 聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业 务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会现就提名彭方平为广州鹏辉能源科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人已经通过广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-017 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1、会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的相关内容，自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）， "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额 计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 3、变更后采用的会计准则 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业数据资源相关会 计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-013 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于独立董事辞职及补选第五届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立 董事昝廷全先生的书面辞职报告。昝廷全先生因连任公司独立董事将满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》，向公司董事会提请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去 公司薪酬与考核委员会委员及委员会召集人、提名委员会委员职务。辞职后，昝廷全先 生不再担任公司任何职务。 鉴于昝廷全先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，昝廷全先生的辞职申请将自公司股 东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选新任独立董事前，昝廷全先生仍将按照有 关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关 职责。昝廷全先生原定任职日期至2 ...