公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第1号》"） 的有关规定，对公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）进 行了核查，并发表核查意见如下： 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-014 广州鹏辉能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划预 留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月23日召开的第 五届董事会第二十次审议通过了《关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予预 留股票期权的议案》。 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 1、列入公司本次激励计划预留授予激励对象名单的人员均符合《管理办法》《上 市规则》《 ...

（预留授予日） 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日 | | | | | | 获授的股票 | 占授予股 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | | 职务 | 国籍 | 期权数量 （万份） | 票期权总 数的比例 | 司股本总额 | | | | | | | | | 的比例 | | 1 | | 核心骨干（共 | 37 人） | | 100.00 | 6.41% | 0.20% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计 不超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 公司股本总额的20%。 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文 件以及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受公司直接或间 接控制的附属公司或企业（以下合称"子公司"）。控制是指公司直接或间接持有其 50%以上股权或权益，或者拥有 50%以上表决权，或者拥有表决权不到 50%但能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制公司的经营和管理。 第三条 本制度适用于公司及公司的子公司。子公司董事、监事及高级管理人员应 严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-013 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，通过对照自 查，同时结合自身实际情况，对公司《子公司管理制度》进行了修订。 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议 于 2026 年 1 月 23 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2026 ...

2025 年股票期权激励计划 预留授予事项的 法律意见书 二〇二六年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 预留授予事项的 法律意见书 致：广州鹏辉能源科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州鹏辉能源科技 股份有限公司（以下简称"鹏辉能源"或"公司"）委托，担任公司 2025 年股票期 权激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问， 就本次激励计划向激励对象授予预留股票期权（以下简称"预留授予"）事项出具 本法律意见书。 向本所及本所律师所做陈述、说明或声明及所提供文件资料。本所及本所律师已 得到公司的如下保证：公司就预留授予事项以任何形式向本所所做陈述、说明或 声明及所提供文件资料（包括但不限于书面文件、电子邮件、电子版文件及传真 件等，无论是否加盖公章）均不存在虚假、误导、隐瞒、重大遗漏及其他违规情 形。 2. 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 ...

1月23日，鹏辉能源涨5.15%，截至发稿，报47.19元/股，成交11.00亿元，换手率5.88%，总市值237.53 亿元。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但 不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内 容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系 biz@staff.sina.com.cn。 资料显示，广州鹏辉能源科技股份有限公司位于广东省广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912号，成 立日期2001年1月18日，上市日期2015年4月24日，公司主营业务涉及锂离子电池、一次电池的研发、生 产和销售。主营业务收入构成为：锂离子电池98.89%，其他(补充)1.11%。 责任编辑：小浪快报 从基金十大重仓股角度 华商新能源汽车混合A（013886）基金经理为陈夏琼。 截至发稿，陈夏琼累计任职时间1年18天，现任基金资产总规模14.14亿元，任职期间最佳基金回报 119.43 ...

鹏辉能源表示，目前公司主要储能产品型号如314Ah大储电芯及100Ah、50Ah小储电芯生产线均为满产 状态。 近年来，储能降本增效需求愈发强烈，电芯向大容量发展趋势明显。2025年，鹏辉能源推出 590Ah/600+Ah大容量储能电芯产品，通过纳米盾技术、凝胶阻燃电解液技术及蜂巢碳冷技术三重防护 体系，在保持高安全性的基础上，实现能效超96%、循环寿命超万次。在本次调研中，公司透露计划在 2026年新投产587Ah大容量电芯，衢州基地二期厂房已经建好，预计年内会有产出。在技术路线方面， 综合良品率、成本控制、投产速度等因素，公司选择了较为成熟的卷绕路线。 鹏辉能源表示，2026年国内客户对587Ah产品有需求，但海外需求会慢一些，预计要到2027年。 在鹏辉能源看来，目前小储的供需格局较好。公司指出，小储特点是相同场景下，多个区域需求接替增 长，头部厂商产能扩张十分谨慎，叠加澳洲、欧洲的补贴推动需求增长，小储电芯整体供应非常紧张。 在大储领域，鹏辉能源也表现出了较强信心。 储能行业景气度持续攀升，鹏辉能源（300438）产销两旺，预计2025年盈利1.7亿元至2.3亿元，同比实 现扭亏为盈。 在发布业绩预告 ...

调研基本信息投资者关系活动类别：特定对象调研时间：2026年1月22日（星期四）9:00至11:00地点： 广州鹏辉能源科技股份有限公司会议室参与单位：摩根大通（溫筠等11人）上市公司接待人员：董事会 秘书鲁宏力、投资者关系总监方李一凡 2026年1月22日，广州鹏辉能源科技股份有限公司（下称"鹏辉能源"）迎来摩根大通调研团队，双方就 公司产能运营、新产线规划、海外订单及行业趋势等核心问题展开深入交流。本次调研为特定对象调 研，摩根大通溫筠等11人参与，鹏辉能源董事会秘书鲁宏力、投资者关系总监方李一凡负责接待。 成本与技术：套期保值对冲原材料波动 钠电池性价比暂不占优 针对近期碳酸锂期货价格波动，公司表示已采取多策略应对：一是根据市场调整原材料采购；二是开展 商品套期保值业务对冲价格风险；三是与客户签订联动价格合同。 关于钠电池，公司称在技术积累上具备量产能力，但当前碳酸锂价格下，钠电池相较锂电池的性价比优 势仍不明显。 行业前景：大储增长明确 2027年国内装机目标1.8亿千瓦 核心问答要点 产能与新产线：核心储能产线满产 587Ah电芯今年投产 针对产能利用率，公司表示，目前314Ah大储电芯、100Ah ...

编号：PH20260122 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 √ | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 摩根大通 溫筠等 11 人 | | 时间 | 2026 年 1 月 22 日（星期四）9:00 至 11:00 | | 地点 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：鲁宏力 | | 员姓名 | 投资者关系总监：方李一凡 | | | 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复： | | | 1、公司近期的产能利用率情况可以介绍一下吗？ | | | 答： 目前公司主要储能产品型号如 314Ah 大储电芯、100Ah、 | | | 50Ah 小储电芯生产线均满产。 | | 投资者关系活动 | 2、公司未来有新的产能规划吗？ | | 主要内容介绍 | 答：公司计划 2026 年新投产 587Ah 大容量电芯，衢州基地 | | | 二期厂房已经建好，预计今年能有产出。 | | | 3、今年公司未 ...

1月21日，鹏辉能源发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元~2.30亿元，同比扭亏为盈。报告期内，公司业绩 变动的主要原因是行业向好，产品产销两旺，销售订单增加，营业收入增长。 | | | | 顶目 | 本报告期 | 上年回期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:17,000万元-23,000万元 | 亏损:25,245.57万元 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利:8,000万元-11,000万元 | 亏损:32,237.54万元 | 往 期 回 顾 | 01 | ｜ | 厦门时代二期30GWh电芯产能即将投产 | | --- | --- | --- | | 02 | ｜ | 磷酸铁锂龙头单季净利暴涨500%！ | | 03 | ｜ | 中国锂电上料搅拌设备龙头理奇智能创业板IPO过会 | | 04 | ｜ 举办！ | 2026（第二届）起点锂电圆柱电池技术论坛暨圆柱电池20强排行榜发布会4月深圳 | 锂电交流群—码上入群 点击 阅读原文 ，即可报名参会！ 全球锂电产业智库 電機能電 平台服务内容 品牌服务 研究咨询 ...