证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-018 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十三次会议审议，决定 召开2024年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月16日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-006 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 通知于 2025 年 4 月 12 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2025 年 4 月 22 日下午在公司 6 楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席刘小国主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经过认真讨论 审议，全体监事一致通过决议如下： 二、会议审议情况 1、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人 数的 100%，审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告议案》 2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职 权，结合公司实际经营需要，共召开九次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符 合《公司法》《公司章程》的要求。 监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务 以及公司董事、高级管理人员履行职责的合 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-005 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 22 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人， 会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议： 二、会议审议情况 1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 经审议，全体董事一致认为总裁工作报告内容真实、准确、完整地反映了总裁年度 工作情况。 2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于公司 2024 年度董事 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市公司股 东的净利润为-25,245.57 万元，母公司实现的净利润为 21,991,11 万元，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，2024 年度无需提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，鹏辉能源（母公司）报表期末可供分配利润为人民币 56,625.87 万元。 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-009 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《公司 未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》等的有关规定，因公司 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-015 一、具体内容 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%金额的股票（以下简称"以简易程序向特定 对象发行股票"或"本次发行"）。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册办法》、 《审核规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导 ...

中信证券股份有限公司 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 及下属公司之间担保事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州鹏辉 能源科技股份有限公司（以下简称"鹏辉能源"、"公司"）向特定对象发行 A 股股 票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等的相关规定，对鹏辉能源为下属公司提供担保、下 属公司为公司合并报表范围内公司提供担保、或公司与下属公司一起互保的事项 进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下： 一、担保情况概述 鉴于公司的发展和生产的经营需求，公司及下属公司拟向银行、非银行金融 机构以及其他机构新增申请总计不超过人民币 100 亿元（或等值外币）综合授信 融资额度，并由公司为下属公司提供担保、下属公司为公司合并报表范围内公司 提供担保、或公司与下属公司一起互保，同时公司授权董事长夏信德先生及其授 权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的 调剂事项，授权有效期为股东大会通过之日起一年。 二、预计担保额度 ...

关于非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况的 专项审核说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州鹏辉能源科技股份有限 公司（以下简称贵公司）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了华兴审字 [2025]24014730019 号审计报告。 本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司 2024 年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。 附件：《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用情况汇总表》 华兴专字[2025]24014730046 号 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的要求，贵公司编制了后附的截至 2024 年 12 月 31 日贵公司《非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称"汇总 表"）。如实编制和对外披露汇 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于公司 2022 年 度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（证监许可［2023］525 号）核准公司 向特定对象发行新股。按照中国证监会对公司本次向特定对象发行新股的要求和 股东大会的授权，在履行必要的发行程序后，公司和主承销商中信证券股份有限 公司根据询价情况，最终确定的发行价格为 36.04 元/股，最终发行数量为 42,201,438 股。本次发行募集资金总额为 1,520,939,825.52 元，扣除发行费用 16,487,099.94 元后，实际募集资金净额为 1,504,452,725.58 元。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 28 日对鹏辉能源向特 定对象发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了"华兴验字 [2023]23000270249 号"《验资报告》。公司对该项募集资金进行了专户存储。 中信证券股份有限公司 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" ...

关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2025]24014730025 号 广州鹏辉能源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简 称"鹏辉能源"）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）的要求编制募 集资金专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏是鹏辉能源董事会的责任，我们的责任是在实施鉴 证工作的基础上对鹏辉能源董事会编制的募集资金专项报告发表鉴证 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中， 我们结合鹏辉能源实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我 1 ...

中信证券股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广州鹏辉能源科技股份有限公司、全资 子公司及控股子公司。 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"鹏辉能源"或"公司"）向特定对象发 行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和 规范性文件的要求，就《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自 我评价报告》（以下简称"《评价报告》"）出具核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在 ...