人民财讯10月29日电，鹏辉能源（300438）10月29日发布2025年三季报，公司第三季度营业收入32.8亿 元，同比增长74.96%；净利润2.03亿元，同比增长977.24%。2025年前三季度营业收入75.81亿元，同比 增长34.23%；净利润1.15亿元，同比增长89.33%；基本每股收益0.2276元。营业收入增加34.23%，主要 为行业向好，公司产品产销两旺，销售订单增加，销售增长。 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定并修订 公司部分制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》相关情况 证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-046 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况及需求，公司不再设 置监事会，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再 适用，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，根据上述相 关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》进行相应修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | -- ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-048 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于调整商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公司分别于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议，于 2025 年 5 月 16 日 召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同 意公司开展最高保证金额度不超过人民币 5,000 万元的商品期货套期保值业务，商品期 货套期保值品种仅限于与公司生产经营有关的碳酸锂期货品种。随着公司经营规模的逐 步扩大，现有场内市场的期货期权交易品种不能满足公司经营发展需要，为进一步有效 控制原材料价格波动对公司生产经营成本的不利影响，公司于 2025 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整商品 期货套期保值业务的议案》，同意公司对开展商品期货期权套期保值业务的交易品种进 行调整，其他套期保值相关事项 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为保证广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规 范》《企业内部控制评价指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规定，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等因素，特 制定本认定标准。 （三）一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。 第二章 内部控制缺陷定义及分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。 （一）设计缺陷，是公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制不合理， 即使正常运行也难以实现控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不当（包 括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有 效运行等）导致无法有效实现控制目标而形成的内部控制缺陷。 第三条 按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，内部控制缺陷分为重大缺陷、 重要缺陷和一般缺陷。 （一）重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-047 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）为公司 2025 年度审 计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 华兴会计师事务所被聘为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的 执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，其 2024 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性，拟续聘华兴会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审 计机构，负责本公司 2025 年度财务报告审计工作，并提请股 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-049 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，现将本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年11月17日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17 日上午 9:15-9:25，9 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-044 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、会议以赞成三人，反对零人，弃权零人，赞成人数占出席会议有表决权监事人 数的 100%，审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构的议案》 监事会认为：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间，坚持独立、 客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续 聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2025 年度审计业务。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 通知于 2025 年 10 月 23 日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于 2025 年 10 月 28 日下午在公 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-043 广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，审议通过《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》 鉴于公司第三期限制性股票激励计划（以下简称"第三期激励计划"）第三个归属 期公司2024年营业收入较2021年增长率未达到公司层面的业绩考核目标，第三期激励计 划激励对象已获授尚未归属的剩余限制性股票不得归属并由公司作废。 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 一、会议召开情况 广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议 于 2025 年 10 月 28 日下午在公司会议 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于作废已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开的第 五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于作废已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司第三期限制性股票激励计划（以下简称"第三 期激励计划"）第三个归属期公司2024年营业收入较2021年增长率未达到公司层面的业 绩考核目标，第三期激励计划激励对象已获授尚未归属的剩余限制性股票不得归属并由 公司作废。有关情况如下： 一、第三期激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年9月6日，公司召开了第四届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关 于公司第三期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司第三期限制性股 票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激 励相关事宜的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 2、2022年9月6日，公司召开了第四届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关 于公司第 ...

每经AI快讯，10月29日，鹏辉能源(300438.SZ)发布2025年第三季度报告，第三季度实现营业收入32.80 亿元，同比增长74.96%；归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比增长977.24%。前三季度实现营 业收入75.81亿元，同比增长34.23%；归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比增长89.33%。营业 收入增加34.23%主要为行业向好，公司产品产销两旺，销售订单增加，销售增长所致。 ...