证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-021 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第五 届董事会第十三次会议、2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于补 选第五届董事会独立董事的议案》，选举彭方平先生为公司第五届董事会独立董事，任 期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 截至公司2024年度股东大会通知发出之日，彭方平先生尚未取得独立董事资格证书， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，彭方平先生已书面承诺参加深圳证 券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书，具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于参加独立董事 培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。 近日，公司收到彭方平先生的通知，其已 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-020 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15至 下午15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路 912 号广州鹏辉能源科技股份 有限公司六楼会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月16日 3、召集人：公司董事会 4、主持人：副董事长鲁宏力先生 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：广州鹏辉能源科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州鹏辉能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 本次股东大会现场会议，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实， 并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印 ...

中信证券股份有限公司 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鹏辉能源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010- 6083 8888 | | 保荐代表人姓名：徐焕杰 | 联系电话：010- 6083 8888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据公司内控自我评价报告及会计师出具 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 的年度内部控制审计报告，发行人有效执行了 | | | 相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户 ...

中信证券股份有限公司 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：鹏辉能源 | | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：梁勇 | 联系电话：010-60833012 | | 保荐代表人姓名：徐焕杰 | 联系电话：010-60838007 | | 现场检查人员姓名：徐焕杰 | | | 现场检查对应期间：2024 年 月 日-2024 1 1 | 年 月 日 12 31 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 28 日至 2025 | 年 4 月 30 日 | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | | （1）查阅公司股东大会、董事会、监事会议事规则等公司基本制度，查阅历次股 | | | 东大会、董事会及监事会决议及记录； | | （2）访谈公司相关部门人员，了解公司基本制度的执行情况，了解公司董事、监 事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股东持有公司股 份的变化情况及控 ...

中信证券股份有限公司 关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2024年持续督导工作现场 检查结果及提请公司注意事项 广州鹏辉能源科技股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 根据本次现场检查的情况，本保荐人特提请关注公司经营业绩情况：2024 年 度，由于上游材料碳酸锂价格有较大幅度下跌，再加上电池产业竞争加剧，虽部 分低效市场产能加速出清，但仍无法遏制价格内卷狂潮，电芯价格已经逼近甚至 跌破企业生产成本，公司储能锂电产品单位售价降幅较大，从而影响了毛利；产 品降价也导致期末计提了较大金额存货跌价准备，从而影响盈利；由于个别客户 信用问题，计提了较大金额坏账准备，影响盈利。受上述多个因素影响，2024 年 度，尽管公司取得营收 79.61 亿元，较上年同期上升 14.83%，但同期归属于上市 公司股东的净利润为-25,245.57 万元，同比下降 685.72%。保荐人提请投资者关 注公司因行业持续低迷、下游应用需求不振、行业竞争加剧等因素导致业绩下 ...

Core Viewpoint - The article discusses the recent focus on new national standards for electric vehicle power batteries and the development of 500Ah+ large storage cells, highlighting the importance of industry dialogue and technological exploration [1][2]. Group 1: New National Standards for Power Batteries - The roundtable discussion will address the impacts of the new national standards on the battery industry [2]. - Key topics include the challenges of achieving non-flammability and non-explosiveness from both product and technical perspectives [2]. - The discussion will explore the technological pathways and solutions that comply with the new standards [2]. - Participants in this segment include companies such as Guoxuan High-Tech, Funeng Technology, and Dofluor [2]. Group 2: 500Ah+ Large Storage Cells - The roundtable will investigate the underlying logic behind the rapid development of large storage cells [2]. - It will also cover the challenges related to materials and processes posed by 500Ah+ large storage cells [2]. - The value that 500Ah+ large storage cells bring to customers will be a focal point of discussion [2]. - Companies involved in this dialogue include Ganfeng Lithium, Penghui Energy, and Xinnengda [4]. Group 3: Event Details - The event will take place on May 16, 2025, at the CIBF exhibition in Shenzhen, with live streaming on the Qidian Lithium Battery video account [3]. - The format includes a roundtable forum, host questions, and online live streaming [3]. - The event aims to focus on new technologies and explore new boundaries within the industry [3].

投资者关系活动记录表 编号：PH20250509 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （投资者电话交流会） 参与单位名称 及人员姓名 公司 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 时间 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" 栏目 上市公司参与 人员姓名 董事长：夏信德先生 总裁：甄少强先生 董事会秘书：鲁宏力先生 财务负责人：潘丽女士 独立董事：宋小宁先生 保荐代表人：徐焕杰先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司于 2025 年 5 月 9 日下午 15:00 至 17:00 在互动易"云访 谈"（http://irm.cninfo.com.cn）举行了 2024 年度业绩网上说明 会。本次业绩说明会采用网络方式举行，公司与投资者交流的主要内 容如下： 1、高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢 谢。 答：您好！2024 年，电池产业竞争加剧，虽劣质产能及低 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-019 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人的基金管理人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日收到控 股股东夏信德先生出具的《关于一致行动人的基金管理人变更的告知函》。具体情况公 告如下： 一、一致行动人情况概述 公司于 2023 年 1 月 6 日披露了《关于控股股东增加一致行动人及持股在一致行动 人之间内部转让计划的提示性公告》（公告编号：2023-001），因个人资产规划需要， 夏信德先生计划于 2023 年 1 月 7 日-2023 年 4 月 6 日期间，拟通过大宗交易方式转让 不超过公司总股本的 0.5579%（含本数），即不超过 2,573,748 股（含本数）的公司股 份给广州民投私募证券投资基金管理有限公司-广州民投鹏信翊能私募证券投资基金 （以下简称"鹏信翊能私募基金"），并与鹏信翊能私募基金签署《一致行动人协议》。 夏信德先生为鹏信翊能私募基金委托人且持有该私 ...

Group 1: Wind Power Industry - The wind power industry in China is experiencing a recovery in performance from Q4 2024 to Q1 2025, with some companies exceeding expectations [3] - In 2024, 23 A-share wind power companies reported a total revenue of 225.15 billion yuan and a net profit of 13.24 billion yuan, showing a revenue increase of 4.39% but a net profit decline of 12.70% year-on-year [3] - In Q1 2025, these companies achieved a total revenue of 47.58 billion yuan and a net profit of 4.22 billion yuan, indicating growth compared to Q1 2024 [3] - Goldwind Technology reported a revenue of 9.47 billion yuan in Q1 2025, a 35.72% increase year-on-year, and a net profit of 568 million yuan, up 70.84% [4] - The recovery in wind turbine prices and expansion into overseas markets have positively impacted the performance of wind power manufacturers [4][6] Group 2: Solar Power Industry - The solar power industry faced significant challenges in 2024, with 110 A-share solar companies reporting a total revenue of approximately 1.38 trillion yuan, a decrease of 17.96% year-on-year, and a net profit of approximately -363 million yuan, a decline of 100.25% [8] - In Q1 2025, these companies reported a total revenue of 279.14 billion yuan, with a net profit of approximately 4.74 billion yuan, indicating a significant drop compared to Q1 2024 [8] - Major integrated solar companies like TCL Zhonghuan, Longi Green Energy, and Tongwei reported substantial losses, with net profits of -9.82 billion yuan, -8.62 billion yuan, and -7.04 billion yuan respectively [8] - Despite the overall downturn, companies involved in solar energy storage have shown resilience, with notable performances from companies like Sungrow Power and Canadian Solar [9] Group 3: Energy Storage Industry - The energy storage industry saw a decline in overall performance in 2024, with 21 A-share companies reporting a total revenue of 682.1 billion yuan, a decrease of 3.59%, and a net profit of 74.54 billion yuan, down 21.4% year-on-year [12] - In Q1 2025, these companies reported a total revenue of 158.07 billion yuan, a year-on-year increase of 12.39%, and a net profit of 21.03 billion yuan, up 34% [13] - The profitability in the energy storage sector is increasingly concentrated among leading companies like CATL and Sungrow, which have reported significant profit increases [13] - The energy storage market is undergoing transformation, with a shift in focus from domestic to overseas markets for higher profit margins [14][15]