2023 年度财务决算报告 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具标准无保留意见的审计报 告。现就公司 2023 年主要财务指标及经营情况报告如下： 一、2023 年度主要财务数据 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | （审定数） | （审定数） | | | 营业总收入 | 118,496.63 | 91,111.40 | 30.06% | | 营业利润 | 12,124.33 | 5,335.40 | 127.24% | | 利润总额 | 12,073.30 | 5,526.13 | 118.48% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,687.18 | 4,087.41 | 137.00% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 14,584.81 | -6,570.93 | 321.96% | | 资产总额 | 260,101.22 | 255,918.81 | 1.63% | | 归属于 ...

成都运达科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 为了更好地理解运达科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 关于成都运达科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA6F0033 成都运达科技股份有限公司 成都运达科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都运达科技股份有限公司（以下简称运 达 科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024CDAA6B0087 无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交 ...

成都运达科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 成都运达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导本公司内部控制的日常运 行。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-027 成都运达科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项 尚需提交公司股东大会审议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，聘期 一年。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现就具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有从事证券、期货相关 ...

成立日期：2012 年 3 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 成都运达科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估 报告 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2023年度 审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本信息 审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 执业资格： 具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格； 具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格； 具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格； 2、人员信息 截止 2023 年 9 月 30 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1657 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会师人数超过 660 人。 3、业务信息 信永中和 2022 年度业务收入为 39.34 亿元， ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-021 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都运达科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式 发出。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 4 月 24 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方 式召开。 3、现场会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。 4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席周晓莉女士主持。 5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 具体内容详见同 ...

成都运达科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-107 | [在此处键入] 审计报告 XYZH/2024CDAA6B0087 成都运达科技股份有限公司 成都运达科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都运达科技股份有限公司（以下简称运达科技公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-032 成都运达科技股份有限公司 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票事宜，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超 过公司最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过 之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查 ...

成都运达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职情况： （一）参加董事会、股东大会情况 自出任公司独立董事会，本人参加了公司召开的 6 次董事会会议，均为亲自 出席表决，出席了公司召开的 3 次股东大会。报告期内，本人不存在无故缺席、 连续两次未亲自参加董事会会议的情况。 本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层 保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认 为，本人所参与的公司各次董事会、股东大会，召集和召开符合法定程序，审议 的议案均没有损害公司及全体股东的利益，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，合法有效。在各次董事会会议表决中本人均投了赞成票，没有 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 1 各位股东及股东代表： 本人于 2024 年 7 月出任成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 ...

成都运达科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA6B0086 成都运达科技股份有限公司 成都运达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成 都运达科技股份有限公司（以下简称运达科技公司）2023年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是运达科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告（续） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果 推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 XYZH/2024CDA ...