证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-051 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 9 月 9 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 3.会议出席人数：本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 中何鸿云、朱金陵、王玉松、周晓莉以现场表决方式出席，沈力、徐总茂、顾诚、 黄庆、吉利以通讯表决方式出席。 4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案： 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案 ...

成都运达科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定 期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深交所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁免 情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-052 成都运达科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1. 四川汇友电气有限公司（以下简称"汇友电气"）为公司全资子公司，由 于生产经营需要，拟向兴业银行申请不超过 2,000 万元的综合授信，期限不超过 1 年，向成都银行申请不超过 1,000 万元的综合授信，期限不超过 1 年，并由公 司向兴业银行为其提供不超过 2,000 万元连带责任保证担保，向成都银行为其提 供不超过 1,000 万元连带责任保证担保。具体担保金额将根据实际发生额确定， 担保总额不超过 3,000 万元。 2. 湖南恒信电气有限公司（下称"恒信电气"）为公司全资子公司，由于生 产经营需要，拟向兴业银行申请不超过 3,000 万元的综合授信，期限不超过 1 年， 并由公司向兴业银行为其提供不超过 3,000 万元连带责任保证担保。具体担保金 额将根据实际发生额确定，担保总额不超过 3,000 万元。 3. 广州运达智能科技有限公司（下称"广州运达"） ...

Group 1 - The core point of the article is that Yunda Technology announced the approval of the proposal for the election of company directors during its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of September 5 [2] - The meeting focused on the election of directors, indicating potential changes in the company's governance structure [2] - This event may have implications for the company's strategic direction and operational management moving forward [2]

Group 1 - The company announced the convening of the employee representative assembly on September 5, 2025 [2] - The assembly approved the election of Ms. Zhou Xiaoli as the employee representative director of the fifth board of directors [2] - Ms. Zhou's term will last until the expiration of the fifth board of directors' term [2]

Group 1 - The company, Yunda Technology, announced its participation in the "Sichuan District 2025 Investor Online Collective Reception Day and Semi-Annual Report Performance Briefing" [2] - The event is scheduled to take place on September 12, 2025 [2]

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都运达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 之法律意见书 致：成都运达科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都运达科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法 律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出 席了公司于 2025 年 9 月 5 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次 股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《成都运达科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 8 月 21 日刊登于巨潮资讯网及深 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-049 成都运达科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 特此公告。 成都运达科技股份有限公司 2025年9月5日 附件：职工代表董事简历 周晓莉女士，1981年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任公司仿真事 业部研发工程师、质控部经理、质量中心流程部经理、流程顾问、公司董事长助 理、公司监事会主席、成都运达恒通商务服务有限公司监事。现任公司内审部经 理、西安永邦航空设备有限公司执行董事兼总经理。 截至本公告披露日，周晓莉女士通过曲水知创永盛企业管理有限公司间接持 有公司股份约55,645股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、 公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 178条、《公司章程》第99条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》3.2.3条及3.2.4条规定的情况，也不存在被中国证 监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于"失信被执行人"，具备公司 董事的任职资格 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-048 成都运达科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 本次股东会由公司董事会召集，董事长何鸿云先生担任会议主持人。公司董 事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。北京 金杜（成都）律师事务所委派律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议 的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 一、会议召开和出席情况 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2025 年第 二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）由董事会召集，公司董事会于 2025 年 8 月 21 日以公告形式发出本次股东会通知。公司本次股东会于 2025 年 9 月 5 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座二楼会议室以现 场投票和网络 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-050 成都运达科技股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，成都运达科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的 "四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2025年9月12日（周五） 14:00-17:00。届时公司董事、高管将在线就公司2024年度及2025年半年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 成都运达科技股份有限公司 2025年9月5日 关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报 告业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...