经核查独立董事顾诚先生、黄庆先生、吉利女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在三家 以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都运达科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 成都运达科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独 立董事顾诚先生、黄庆先生、吉利女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专 项意见： ...

成都运达科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真 履行职责，积极开展各项工作，对公司日常经营、重大决策，财务情况、依法运 作情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及其他 利益相关者的合法权益。现将监事会主要工作情况报告如下： 一、 监事会会议情况 2024 年度公司监事会共召开了 5 次会议，会议情况如下： 1. 2024 年 2 月 27 日，第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 2. 2024 年 4 月 24 日，第五届监事会第五次会议审议通过了《关于<2023 年 度监事会工作报告>的议案》、《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》、 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司<2024 年第一季度报告全文>的 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-022 成都运达科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2025 年 4 月 19 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公 司发展规划，公司将于 2025 年 4 月 29 日 15:00-17:00 在全景网举行运达科技 2024 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登 陆 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司总裁卜显利、副总裁兼财务负责人王爽、 独立董事吉利、副总裁兼董事会秘书戢荔。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 上市公司名称：成都运达科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-018 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2025年4月17日，公司第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 成都运达科技股份有限公司 （2） 网络投票时间为：2025年5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日 9:15-15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场 会议； （2 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-014 成都运达科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式 发出。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2025 年 4 月 17 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方 式召开。 3、现场会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。 4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席周晓莉女士主持。 5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-013 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知及补充会议通知分别于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 4 月 17 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方 式召开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，全部董事均以现场方式表决。 4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-017 成都运达科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以公司总股本 443,918,600 股扣除目前已回购股份 10,521,800 股后的 433,396,800 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利人民币元 0.58（含税），共分配现金股利 25,137,014.40 元（含税）；不转增，不送股。 2.本利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施， 存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3.本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 的规定，符合公司和股东的利益并有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和 股东利益的情形。 （三）本分配预案尚需公司 2024 年度股东会审议，待股东会审议批准后生 效。 二、利润分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the year was 985 million yuan, a decrease of 16.88% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 49.62% year-on-year due to a decline in asset disposal income[3]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 984,941,214.10, a decrease of 16.88% compared to CNY 1,184,966,267.88 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 48,807,121.80, down 49.62% from CNY 96,871,841.81 in 2023[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 15.22% to CNY 42,906,508.04 in 2024 from CNY 37,239,073.47 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 161,660,569.22, an increase of 10.84% compared to CNY 145,848,136.17 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,500,664,167.60, a decrease of 3.86% from CNY 2,601,012,195.39 at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.64% to CNY 1,609,653,523.37 at the end of 2024 from CNY 1,583,635,334.43 at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.13, down 40.91% from CNY 0.22 in 2023[25]. - The company reported a net loss of CNY 19,346,811.07 in the first quarter of 2024[28]. - The company experienced a significant cash outflow of CNY 67,219,946.15 in the first quarter of 2024[28]. Market and Industry Outlook - The railway and urban rail transit markets are expected to continue growing rapidly, providing significant development space for the company[8]. - The railway sector's fixed asset investment in 2024 reached 850.6 billion, reflecting a year-on-year growth of 11.3%[37]. - The total operational mileage of urban rail transit in mainland China reached 12,168.77 kilometers, with 953.04 kilometers added in 2024[38]. - The company is positioned to benefit from the projected 6,500 billion investment in railway infrastructure by 2025[37]. - The urban rail transit sector is expected to see a significant increase in operational lines, with over 1,000 kilometers projected to be added annually during the "14th Five-Year Plan" period[38]. - The market demand for rail transit intelligent equipment is expected to continue growing due to increasing safety and quality requirements[37]. Strategic Initiatives - The company is focused on improving customer credit management to mitigate risks associated with large accounts receivable[5]. - The company emphasizes the importance of long-term R&D experience and continues to invest heavily in technology development to maintain its industry-leading position[6]. - The company is committed to an independent innovation strategy to ensure it keeps pace with future technological developments[6]. - The company is implementing a "3351" strategic plan, targeting three major customer groups and three business sectors, with a focus on five system solutions[47]. - The company aims to establish over 200 service outlets nationwide, providing 24-hour high-quality services[47]. Research and Development - The company has a strong technical research and development capability, with a core team having over 30 years of industry experience and a high proportion of technical personnel exceeding 70%[93]. - The company is developing an AI-driven smart training system aimed at enhancing training efficiency and effectiveness in the rail transportation sector[121]. - The company is developing a comprehensive intelligent management system to enhance operational efficiency and service quality in urban rail transit[123]. - The intelligent freight project aims to improve safety and efficiency in railway logistics through technology innovation and digital transformation[124]. - The company aims to enhance operational efficiency and service quality through the development of a remote operation and maintenance platform[127]. Financial Management and Governance - The company has implemented a dual enhancement action plan focused on quality and returns, although details on its disclosure status are not provided[160]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[166]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee supervisor elected by the employee representative assembly, ensuring compliance with legal standards[167]. - The company adheres to regulatory requirements for corporate governance, ensuring transparency and fairness in shareholder meetings[162][164]. - The company has established an independent financial department with a dedicated accounting system, ensuring financial independence from the controlling shareholder[178]. Shareholder Engagement - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 34.47% on May 17, 2024, reflecting shareholder engagement[179]. - The first extraordinary shareholders' meeting of 2024 had a participation rate of 34.54% on August 19, 2024, indicating continued shareholder involvement[179]. - The company reported a total of 920,547 shares held by Chairman He Hongyun, with no changes during the period[181]. - The company has a total of 1,876,047 shares held by its board members and supervisors, with no changes reported[182]. Operational Efficiency - The intelligent freight solution has improved station operation efficiency by 30%-50% and reduced operational costs by 15%-25%[74]. - The solution has achieved an 80% reduction in cargo damage rates and a 30%-50% decrease in carbon emissions through innovative energy management systems[74]. - The company is focusing on the renovation of existing rail lines to enhance service quality and efficiency, which is a key strategic initiative moving forward[39]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to support high-quality and sustainable growth[154].

近日，公司与兴业银行股份有限公司湘潭分行签订《最高额保证合同》，为 子公司湖南恒信电气有限公司提供担保，主要担保条款如下： 1．担保金额：最高本金限额为人民币贰仟零肆拾万元整。 2．担保期限：债务履行期限届满之日起三年。 3．担保范围：债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债 权人实现债权的费用等。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-012 成都运达科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的基本情况 2024 年 9 月 9 日，成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》同意公司为子 公司提供担保，用于向银行申请综合授信。具体担保金额将根据实际发生额确定。 本次担保的具体情况详见2024年9月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-058）。 二、对外担保的进展情况 4．担保方式：连带责任担保。 三、累计对外 ...