成都运达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都运达科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月2日，注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人：谭小青先生。 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元， 证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家， 收费总额4.56亿元， ...

成都运达科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评 估报告 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务审计 和内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和2024年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本信息 审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 执业资格： 具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格； 具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格； 具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格； 2、人员信息 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 3、业务信息 信永中和 2023 年度业务收入为 40 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-021 成都运达科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度 的议案》，关联董事何鸿云、朱金陵、王玉松对关联交易进行了回避表决。本议 案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。 根据公司日常经营需要，公司及子公司预计 2025 年度将与关联方产生关联 交易金额为 1,245 万元，其中与控股股东运达创新（成都）投资有限公司（以下 简称"运达创新"）及其下属公司发生日常关联交易累计不超过 995 万元，主要 为采购原材料、销售商品、提供服务以及接受其提供的物业服务、食堂餐饮服务。 公司及子公司预计与西南交通大学及其下属企业发生日常关联交易累计不超过 250 万元，主要为接受西南交通大学及其下属企业提 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-018 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2025年4月17日，公司第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 成都运达科技股份有限公司 （2） 网络投票时间为：2025年5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日 9:15-15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场 会议； （2 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-014 成都运达科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第十次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式 发出。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2025 年 4 月 17 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方 式召开。 3、现场会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。 4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席周晓莉女士主持。 5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-013 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知及补充会议通知分别于 2025 年 4 月 3 日、2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2025 年 4 月 17 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方 式召开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，全部董事均以现场方式表决。 4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-017 成都运达科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以公司总股本 443,918,600 股扣除目前已回购股份 10,521,800 股后的 433,396,800 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利人民币元 0.58（含税），共分配现金股利 25,137,014.40 元（含税）；不转增，不送股。 2.本利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施， 存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3.本次利润分配预案披露后，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 的规定，符合公司和股东的利益并有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和 股东利益的情形。 （三）本分配预案尚需公司 2024 年度股东会审议，待股东会审议批准后生 效。 二、利润分 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the year was 985 million yuan, a decrease of 16.88% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 49.62% year-on-year due to a decline in asset disposal income[3]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 984,941,214.10, a decrease of 16.88% compared to CNY 1,184,966,267.88 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 48,807,121.80, down 49.62% from CNY 96,871,841.81 in 2023[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 15.22% to CNY 42,906,508.04 in 2024 from CNY 37,239,073.47 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 161,660,569.22, an increase of 10.84% compared to CNY 145,848,136.17 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,500,664,167.60, a decrease of 3.86% from CNY 2,601,012,195.39 at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.64% to CNY 1,609,653,523.37 at the end of 2024 from CNY 1,583,635,334.43 at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.13, down 40.91% from CNY 0.22 in 2023[25]. - The company reported a net loss of CNY 19,346,811.07 in the first quarter of 2024[28]. - The company experienced a significant cash outflow of CNY 67,219,946.15 in the first quarter of 2024[28]. Market and Industry Outlook - The railway and urban rail transit markets are expected to continue growing rapidly, providing significant development space for the company[8]. - The railway sector's fixed asset investment in 2024 reached 850.6 billion, reflecting a year-on-year growth of 11.3%[37]. - The total operational mileage of urban rail transit in mainland China reached 12,168.77 kilometers, with 953.04 kilometers added in 2024[38]. - The company is positioned to benefit from the projected 6,500 billion investment in railway infrastructure by 2025[37]. - The urban rail transit sector is expected to see a significant increase in operational lines, with over 1,000 kilometers projected to be added annually during the "14th Five-Year Plan" period[38]. - The market demand for rail transit intelligent equipment is expected to continue growing due to increasing safety and quality requirements[37]. Strategic Initiatives - The company is focused on improving customer credit management to mitigate risks associated with large accounts receivable[5]. - The company emphasizes the importance of long-term R&D experience and continues to invest heavily in technology development to maintain its industry-leading position[6]. - The company is committed to an independent innovation strategy to ensure it keeps pace with future technological developments[6]. - The company is implementing a "3351" strategic plan, targeting three major customer groups and three business sectors, with a focus on five system solutions[47]. - The company aims to establish over 200 service outlets nationwide, providing 24-hour high-quality services[47]. Research and Development - The company has a strong technical research and development capability, with a core team having over 30 years of industry experience and a high proportion of technical personnel exceeding 70%[93]. - The company is developing an AI-driven smart training system aimed at enhancing training efficiency and effectiveness in the rail transportation sector[121]. - The company is developing a comprehensive intelligent management system to enhance operational efficiency and service quality in urban rail transit[123]. - The intelligent freight project aims to improve safety and efficiency in railway logistics through technology innovation and digital transformation[124]. - The company aims to enhance operational efficiency and service quality through the development of a remote operation and maintenance platform[127]. Financial Management and Governance - The company has implemented a dual enhancement action plan focused on quality and returns, although details on its disclosure status are not provided[160]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[166]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee supervisor elected by the employee representative assembly, ensuring compliance with legal standards[167]. - The company adheres to regulatory requirements for corporate governance, ensuring transparency and fairness in shareholder meetings[162][164]. - The company has established an independent financial department with a dedicated accounting system, ensuring financial independence from the controlling shareholder[178]. Shareholder Engagement - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 34.47% on May 17, 2024, reflecting shareholder engagement[179]. - The first extraordinary shareholders' meeting of 2024 had a participation rate of 34.54% on August 19, 2024, indicating continued shareholder involvement[179]. - The company reported a total of 920,547 shares held by Chairman He Hongyun, with no changes during the period[181]. - The company has a total of 1,876,047 shares held by its board members and supervisors, with no changes reported[182]. Operational Efficiency - The intelligent freight solution has improved station operation efficiency by 30%-50% and reduced operational costs by 15%-25%[74]. - The solution has achieved an 80% reduction in cargo damage rates and a 30%-50% decrease in carbon emissions through innovative energy management systems[74]. - The company is focusing on the renovation of existing rail lines to enhance service quality and efficiency, which is a key strategic initiative moving forward[39]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to support high-quality and sustainable growth[154].

近日，公司与兴业银行股份有限公司湘潭分行签订《最高额保证合同》，为 子公司湖南恒信电气有限公司提供担保，主要担保条款如下： 1．担保金额：最高本金限额为人民币贰仟零肆拾万元整。 2．担保期限：债务履行期限届满之日起三年。 3．担保范围：债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债 权人实现债权的费用等。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-012 成都运达科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的基本情况 2024 年 9 月 9 日，成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》同意公司为子 公司提供担保，用于向银行申请综合授信。具体担保金额将根据实际发生额确定。 本次担保的具体情况详见2024年9月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-058）。 二、对外担保的进展情况 4．担保方式：连带责任担保。 三、累计对外 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-011 成都运达科技股份有限公司 关于控股股东股权质押情况的公告 注1：表中何鸿云先生限售股为高管限售股。 一、股东股份质押基本情况 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东运达创 新（成都）投资有限公司（以下简称"运达创新"）通知，获悉运达创新所持有 本公司的部分股份质押情况发生变化，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 1．控股股东部分股份解除质押基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | | | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | | 一大股 | | 持股份 | 总股本 | | 补充质 | | | 质权人 | | | 名称 ...