证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-037 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方 式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 6 月 11 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，其中何鸿云、王玉松以现场方式表决，朱金陵、徐总茂、顾诚、黄庆、 吉利以通讯方式表决。 4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-039 成都运达科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"运达科技"或"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《成都运 达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《激励计 划（草案）》预留授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次实际获授预留限制性股票的 22 名激励对象均符合公司 2023 年第一 次临时股东大会审议通过的公司《激励计划（草案）》中确定的激励对象范围， 不存在《管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条 所述不得成为激励 ...

证券简称：运达科技 证券代码：300440 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都运达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就情况 7 | | | （三）本次限制性股票可归属的具体情况 9 | | | （四）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | （一）本报告所依据的文件、材料由运达科技提供，本激励计划所涉及的 各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本报告所依据的所有文件和材料合 法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其 合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任。 （二）本独立财 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-038 成都运达科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式 发出。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 6 月 11 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方 式召开。 3、现场会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。 4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席周晓莉女士主持。 5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案： 监事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 1 理办法 ...

综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2023 年年度权益分派实施 后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权 除息价格=股权登记日收盘价-0.0435811 元/股。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-036 成都运达科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年年度利润分配，公司 本次实际现金分红的总金额=实际参与现金分红的股本×扣除回购股份后每 10 股分红金额÷10 股，即 19,381,104.00 元=430,691,200 股×0.450000 元÷10 股。 因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则， 实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减 小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现金红 利=实际现金分红总额/总股本=19,381,104.00 元÷444,713,000 股=0.04 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师以现场和实时视频方式出席了成都运达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相 关事项进行见证。 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都运达科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：成都运达科技股份 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-035 成都运达科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行 了表决，具体情况如下： 1.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 总表决情况： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2023 年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）由董事会召集，公司董事会于 2024 年 4 月 26 日以公告形式发出本次股东大会通知。公司本次股东大会于 2024 年 5 月 17 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座二楼会议室 以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-034 成都运达科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 8.00 元/股， 本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （二）根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》（以下简称"自律监管指引第 9 号"）等相关规定， 公司应当在回购 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-033 成都运达科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 6,119,800 股，本次已回购股份占公司目前总股本的比例为 1.38%，回购的最高成交价为人民币 6.00 元/股，最低成交价为人民币 4.04 元/股， 成交总金额为人民币 30,001,107.19 元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律 法规的规定及公司回购股份方案。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交 易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以 ...

Financial Performance - The company's operating revenue reached 1.185 billion yuan, an increase of 30.06% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders increased by 137.00% year-on-year, driven by revenue growth and asset disposal gains[3]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,184,966,267, representing a 30.06% increase compared to ¥911,114,003.98 in 2022[27]. - Net profit attributable to shareholders was ¥96,871,841.81, a significant increase of 137.00% from ¥40,873,960.61 in the previous year[27]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥145,848,136.17, a 321.96% increase from -¥65,709,293.51 in 2022[27]. - Basic earnings per share rose to ¥0.22, up 144.44% from ¥0.09 in 2022[27]. - The company reported a total revenue of 1,876.047 million in the fiscal year 2023[159]. - The company’s total revenue for 2023 reached ¥1,183,864,651.14, representing a year-on-year increase of 30.28% compared to ¥908,730,808.96 in 2022[95]. Accounts Receivable and Financial Risks - Accounts receivable at the end of 2023 amounted to 1.174 billion yuan, representing 45.14% of total assets, indicating a significant risk due to large receivables[4]. - The company is focused on improving customer credit management to mitigate risks associated with large accounts receivable[5]. - The company has established a robust mechanism for tracking customer credit status to enhance receivables collection efforts[5]. - The company maintains a strong reliance on government funding and operational income, which supports its financial stability despite potential delays in receivables collection[5]. Market and Industry Outlook - Sales revenue from the railway and urban rail transit markets accounted for 99.91% of total sales in 2023, highlighting market concentration risk[7]. - The railway and urban rail transit markets are expected to continue growing rapidly, providing substantial development opportunities for the company[7]. - The company anticipates continued growth in the rail transit industry, driven by national strategies such as "carbon peak and carbon neutrality" and urbanization efforts[38]. - The company expects the demand for intelligent rail transit equipment to persist, supported by the increasing operational mileage and service years of existing vehicles and equipment[39]. - The rail transit sector is moving towards green and low-carbon development, supported by national policies aimed at achieving carbon neutrality[131]. Research and Development - The company emphasizes the importance of technological innovation and has committed to significant R&D investments to maintain its industry-leading position[6]. - Research and development expenses for 2023 were ¥98,431,168.28, a slight increase of 2.66% from ¥95,879,169.84 in 2022[103]. - The company is committed to independent innovation and has a strong R&D capability, with a core team having over 30 years of industry experience[76]. - The company is focusing on digital transformation and operational efficiency optimization, including the electronic and networked approval processes for work tickets[106]. - The company is advancing its smart operation and maintenance solutions through the integration of IoT, big data, and AI technologies, aiming to enhance operational efficiency and quality[107]. Product and Service Development - The company operates in the rail transit intelligent system sector, providing solutions across five major areas: smart training, intelligent operation and maintenance, smart vehicle depot, intelligent traction power supply, and intelligent freight solutions[44]. - The company has established a comprehensive product line covering multiple application scenarios in the rail transit industry, including smart training, intelligent operation and maintenance, and smart freight, filling technical gaps in various segments[70]. - The smart training solutions utilize advanced technologies such as digital twin, big data, and artificial intelligence, covering various training scenarios for rail transit professionals[48]. - The intelligent operation and maintenance solutions focus on lifecycle health management of vehicles, employing technologies like IoT and machine learning for real-time monitoring and fault diagnosis[51]. - The company is developing a smart training system for key positions in rail transit, focusing on improving training efficiency and quality through advanced digital twin technology and AI, which is expected to enhance market competitiveness[104]. Governance and Compliance - The company maintains a governance structure that complies with the requirements of the China Securities Regulatory Commission and relevant laws[143]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[146]. - The company has established independent financial management and accounting systems, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[155]. - The company actively engages in investor relations and information disclosure, ensuring transparency and fairness in communication[150]. - The company has implemented performance evaluation and incentive mechanisms for its directors and senior management, aligning with its development status[149]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.45 yuan per 10 shares (including tax) to shareholders, with no bonus shares issued[8]. - The cash dividend amount is fully included in the profit distribution total, ensuring shareholder interests are protected[191]. - The company has a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder return plan, ensuring the protection of minority shareholders' rights[189]. - The independent directors have confirmed that the profit distribution plan is in the best interest of shareholders and does not harm investor interests[190]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focused on enhancing its operational efficiency and expanding its market presence through strategic initiatives[27]. - The company achieved a 30% reduction in inventory amount year-on-year, enhancing operational efficiency[87]. - The company has implemented changes in accounting policies affecting the recognition of deferred tax assets and liabilities[27]. - The company has established a market-following salary strategy, ensuring internal equity and external competitiveness in employee compensation[184]. Future Plans and Strategic Initiatives - In 2024, the company plans to strengthen its core business and improve product development and market expansion capabilities[136]. - The company aims to leverage advanced technologies to create a unified management platform for freight operations, enhancing information flow and operational automation[105]. - Continuous investment in R&D will be prioritized to maintain technological leadership, particularly in smart solutions for rail transit[137]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence[167].