Core Points - The article outlines the regulations and principles governing related party transactions for Chengdu Yunda Technology Co., Ltd, aiming to protect minority shareholders and ensure fairness in transactions [1][3][11] Group 1: Related Parties and Transactions - Related parties include both legal entities and natural persons that have significant control or ownership over the company, specifically those holding more than 5% of shares [2][4] - Related party transactions encompass various activities such as asset purchases, financial assistance, and management contracts, which involve the transfer of resources or obligations between the company and its related parties [6][7] Group 2: Principles of Related Party Transactions - Related party transactions must adhere to principles of honesty, voluntary agreement, and fairness, ensuring that pricing is in line with market standards [3][5] - The company is required to disclose the pricing basis for related party transactions and may need to hire independent evaluators for assessment [3][4] Group 3: Decision-Making and Approval Process - Transactions exceeding certain thresholds, such as 5% of net assets, require board approval and must be submitted to the shareholders' meeting for further approval [8][9] - The company must follow a structured decision-making process, including proposals from relevant departments and approval from independent directors [12][13] Group 4: Disclosure Requirements - The company must disclose details of related party transactions, including transaction summaries, pricing policies, and the impact on the company [18][19] - Annual and semi-annual reports should categorize and summarize daily related party transactions, ensuring transparency [7][18]

第一章 总则 成都运达科技股份有限公司 第一条 为保护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范公 司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、 《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《成都运达 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人，包括公司对控股子公司 提供的保证、抵押或质押及其他方式的担保。本制度所称"公司及公司控股子公 司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额 与公司控股子公司对外担保总额之和。具体种类包括但不限于借款担保、银行承 兑汇票保证及商业承兑汇票保证等。 第二章 被担保对象的审查 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位或个人 提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位或个人； （二）与公司具有重要业务关系的单位或个人； （三）公司控股子公司及其他有控制关系的单位或个人。 以上单位或个人必须同时具有较强的偿债能力，并符合本 ...

Core Points - The document outlines the rules for the board of directors of Chengdu Yunda Technology Co., Ltd, aiming to standardize meeting procedures and decision-making processes [1][2][28] - The board is required to hold at least two regular meetings annually, with provisions for temporary meetings under specific circumstances [3][4][5] Group 1: Meeting Procedures - The board office is responsible for handling daily affairs and must consult all directors before forming meeting proposals [1][2] - Regular meetings require a ten-day notice, while temporary meetings require a three-day notice, with provisions for urgent meetings [8][9] - Meetings must have a quorum of more than half of the directors present to be valid [11][12] Group 2: Proposal and Voting - Proposals must fall within the board's authority as defined in the company’s articles of association, and relevant materials must be submitted [2][3] - Voting is conducted by written ballot, with options for approval, disapproval, or abstention [17][18] - Decisions require a majority vote from the directors present, with specific rules for abstentions and conflicts of interest [19][20][21] Group 3: Documentation and Record Keeping - Meeting records must include details such as attendees, proposals discussed, and voting results, and must be signed by participants [10][11] - The board secretary is responsible for maintaining meeting archives for a minimum of ten years [27]

成都运达科技股份有限公司 第二章 人员组成 （二○二五年七月七日公司第五届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《成都运达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案等事宜，对董事会负 责。 第三条 本制度所称非独立董事是指在公司支取薪酬的，非担任独立董事职 务的董事，高级管理人员根据《公司章程》确定。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-039 成都运达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 （1） 现场会议召开时间为：2025年7月23日 14:00 （2） 网络投票时间为：2025年7月23日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月23日9:15—9:25，9:30—11:30和 月23日9:15-15:00。 开。 （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场 会议； （2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； ...

Group 1 - The board of directors of Chengdu Yunda Technology Co., Ltd. held its 19th meeting of the 5th board on July 2, 2025, to discuss and approve several proposals [1][2] - All proposals were passed with a unanimous vote of 7 in favor, 0 against, and 0 abstentions, indicating strong support from the board members [1][2] - The company plans to revise its Articles of Association and related rules to enhance internal management mechanisms in accordance with the latest legal regulations [2][3] Group 2 - The company will convene its first extraordinary general meeting of shareholders on July 23, 2025, to review the approved proposals from the board meeting [3][4] - The full text of the revised Articles of Association and governance rules will be disclosed on the company's official information platform [2][4]

成都运达科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易，充分保障中小股东的利益，保证公司关联 交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公 司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《成 都运达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二章 关联人及关联交易 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 由担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股 子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认 定的其他与公司有特殊关系，可能造成 ...

成都运达科技股份有限公司 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》和《成 都运达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）二分之一以上独立董事提议时； （五）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董 事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长 ...

成都运达科技股份有限公司 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，临时股东会应当在两个月内召 开： 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》和其他有关规定，以及《成都运达 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数，或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 ...

成都运达科技股份有限公司 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘、其他储存介质等涉及内幕信息及信息披露内容的资料， 须经董事会秘书审核同意（并视重要程度报董事会审核）后，方可对外报道、传 送。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各控股子公司和参股公司 等及相关人员都应做好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人的登记备案工 作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所称"内幕信息"是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 本制度所称"尚未公开"是指公司尚未在证监会指定的信息披露媒体或网站上正 式公开。 第六条 本制度所称"内幕信息"包括但不限于： 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都运达科技股 ...