附件三 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024年期初占用资 | 2024年1-6月往来累计 | 2024年1-6月往来 | 2024年1-6月偿还累 | 2024年6月末往来资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息 | 计发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-052 成都运达科技股份有限公司 4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》； 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。 1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方 式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 8 月 26 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 3.会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-053 成都运达科技股份有限公司 2. 召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 8 月 26 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方 式召开。 3. 会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。 4. 会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席周晓莉女士主持。 5. 会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届监事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发 出。 1. 经与会监事签字 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都运达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：成都运达科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都运达科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规 范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《成都运达科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 8 月 3 日刊登于巨潮 ...

公司将对上述议案所涉及回购账户中 79.44 万股股份予以注销，前述股份注 销实施完成后，公司注册资本将由人民币 44,471.3 万元减少至 44,391.86 万元， 总股本将由 44,471.3 万股减少至 44,391.86 万股。。 公司本次注销部分股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的和《公司章程》规定，公司特此 通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提 供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定 程序继续实施。 债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的 规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-051 成都运达科技股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开的 第五届董事会第十一次会议审议通 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-050 成都运达科技股份有限公司 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）由董事会召集，公司董事会于 2024 年 8 月 3 日以公告形式发出本次股东大会通知。公司本次股东大会于 2024 年 8 月 19 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座二楼 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 公司总股本 444,713,000 股，其中，扣除回购账户股份数后有表决权股份总 数为 433,396,800 股。股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 75 人， 代表股份 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-049 成都运达科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 近日，公司与兴业银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》，为 控股子公司广州运达智能科技有限公司提供担保，主要担保条款如下： 截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 13,125 万元。公司对 子公司提供的担保总额为人民币 13,125 万元，占公司最近一期经审计净资产的 比例为 8.3%。除上述对子公司担保外，公司不存在其他对外担保的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的基本情况 1．担保金额：最高本金限额为人民币金额伍佰万元整。 2．担保期限：债务履行期限届满之日起三年。 3．担保范围：债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债 权人实现债权的费用等。 4．担保方式：连带责任担保。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 2023 年 9 月 12 日，成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》同意公司为子 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-048 成都运达科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月3日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-047），公司决定于2024年8月19日下午14:00召开 公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024年8月2日，公司第五届董事会第十 一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场 会议； 4. 会议召开的日期、时间 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-047 成都运达科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024年8月2日，公司第五届董事会第十 一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间为：2024年8月19日 （2） 网络投票时间为：2024年8月19日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月19日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8 月19日9:15-15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

《公司章程》修订对照表 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。 成都运达科技股份有限公司 2024 年 8 月 （2024 年 8 月） | 条目 | 原章程条款内容 | 本次修改后的章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 44,471.3 | 公司注册资本为人民币 | | | 万元。 | 万元。 44,391.86 | | 第二十 | 公司股份总数为 44,471.3 万 | 公司股份总数为 44,391.86 万 | | 条 | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | ...