北京汉邦高科数字技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度 的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专项账户（以下简称"专户"） 存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要 求； 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。全体董事包括独立董事，高级管理人员包括总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； 第一条 为了规范公司治理，加强北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法 律、法规、规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 董事可以在任期届满以前提出辞任。 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第二章 控股子公司的治理结构 第六条 在公司总体目标框架下，控股子公司依据《公司法》《证券法》等 法律、法规以及自身公司章程的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作企 业法人财产，并接受公司的监督管理。 第七条 控股子公司应依法设立董事会、监事会。董事会成员人数为三人以 上，监事会成员人数不少于三人。规模较小或者股东人数较少的控股子公司，可 只设一名董事和一名监事，经全体股东一致同意，也可以不设监事。 第一条 为完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，加强对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规章和规范性文件以及 《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指公司持有其超过百分之五十的股份，或 者能够决定其董事会 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律、法规、规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所（下称"会计师 事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，报经董事会和股东会审议。 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录，最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年没 有因证券期货违法执业受到注册 ...

第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对外投 资行为。 第二章 对外投资类型及决策权限 第五条 按对外投资期限的长短分为短期投资和长期投资。 短期投资主 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部管理，促进公司的规范运作和健康发展，提高公司的风险管理水平，保护公司 和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相 关法律、法规、规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司建立内部控制制度的目的： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司制定内部控制制度应遵循完整性、重要性、制衡性、适应性、成 本效益性等基本原则。 第四条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期 对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 财务管理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保护股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）《企业会计准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《北京汉邦 高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及下属全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）的财务管理工作，参股子公司可参照执行。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受 公司审计委员会及内部审计部门的监督和检查。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中 各层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，按照相应的职责和权 限履行财务管理职责，承担 ...

（三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，依据国家有关 法律、法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险 管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份变动的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章和规范性 文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员持有公司股份及其变动的管 理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指直接登记在其名下及 利用他人账户持有的公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《北京汉邦高科数字技术股份 有限公司信息披露管理办法》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司财务总监、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人及 其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务 报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经 营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独 立、客观地进行年 ...