证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-048 二、对公司的影响 截至本公告日，上述账户累计被冻结资金 357.40 万元，占募集资金净额的 0.70%，占公司 2024 年经审计总资产的 0.65%，占公司 2024 年经审计净资产的 0.98%。被冻结资金占募集资金净额比例较低，除被冻结资金外，募集资金专户 内的其他资金可以正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响。 三、公司的相关应对措施及资金解冻安排 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分资金被冻结的基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日了解到公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 326660100100750929，以下简称"募集资金专户"）被冻结资金人民币 94.92 万 元。经公司内部核查，本次募集资金专户被部分冻结，系公司因诉讼被北京市海 淀区人民法院执行保全冻结资金 94.92 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 387,480,309 股 变更为 386,035,989 股。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止 2016 年限制性股 票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》《关于终止执行 公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司拟对 45 名 激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 802,400 股进行回购注销， 回购价格为 21.685 元/股，回购总金额 17,400,044.00 元。公司于 2019 年 7 月实 施了 2018 年年度权益分派（以公司当时总股本 169,246,599 股为基数，向全体股 东每 10 股派 0.70 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股），实施完毕后上述拟回购注销的全部限制性股票数量变更为 1 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次回购注销 2016 年股权激励计划剩余全部限制性股票，回购数量为 1,444,320 股，占回购前公司总股本的 0.37%，回购价格约为 12.05 元/股； 2.截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 387,480,309 股 变更为 386,035,989 股。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止 2016 年限制性股 票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》《关于终止执行 公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司拟对 45 名 激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 802,400 股进行回购注销， 回购价格为 21.685 元/股，回购总金额 17,400,044.00 元。 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2025 年 5 月 29 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 5 月 26 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体监事。本次会议应到监 事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋梦娅女士召集并主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-045 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 监事会认为：本次担保事项利于全资子公司的持续发展，符合公司整体利 益和发展战略，体现了控股股东北京沐朝控股有限公司和实际控制人李柠先生 对公司发展的支持，有利于促进公司持续健康发展，不存在损害公司及股东 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-044 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 29 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 5 月 26 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董事。本次会议应到董 事 9 名，实际参加董事 9 名（其中董事吴锡丽女士委托董事张立先生代为出席并 表决）。本次会议由董事长李柠先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于 2025 年度担保额度预计并接受关联方担保的议案》 为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，公司将根据实际经营情况，为 部分全资子公司向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不超过 1.5 亿 元。公司控股股东 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-045 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 三、备查文件 1.第五届监事会第四次会议决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2025 年 5 月 29 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 5 月 26 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体监事。本次会议应到监 事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋梦娅女士召集并主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于 2025 年度担保额度预计 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年度担保额度预计并接受关联方担保的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对汉邦高科 2025 年度担保额度预计并接 受关联方担保情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 汉邦高科为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，将根据实际经营情况， 拟由公司为部分全资子公司向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不 超过 1.5 亿元，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对资 产负债率超过 70%的子公司之间相互调剂使用预计担保额度。 公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"）、实际控制 人及公司董事长李柠先生将视具体情况，拟在上述预计的 1.5 亿元担保额度内为 被担保方提供担保。根据《深圳证券交易所创 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-046 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司提供担保额度预计，被担保方均为公司合并报表范围内的主体，包含对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"汉邦高科"）为满 足业务发展的需要及子公司的融资需求，将根据实际经营情况，拟由公司为部分 全资子公司向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不超过 1.5 亿元， 具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对资产负债率超过 70% 的子公司之间相互调剂使用预计担保额度。 公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"）、实际控制人 及公司董事长李柠先生将视具体情况，拟在上述预计的 1.5 亿元担保额度内为被 担保方提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，沐朝 控股、李柠先生为公司关联方，其为公司 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-043 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金使 用的前提下，授权公司管理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超 过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性 好的保本型产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权 公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权及签署相关文件。此前由公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》审议批准的募集资金现金管理额度自动失效。保荐机构对上述事项出具了 无异议的核查意见。具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网的 《关于使用暂时 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-042 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大风险提示： 1.北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易 涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注 意投资风险。 2.截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案 作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。公司将根据相 关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情 况及时履行信息披露 ...