北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬或津贴的董事（含独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京汉邦高科数字技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制订本细则。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人） ...

第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京汉邦高科数字技术股份有限公司(以下称"公司")与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深 圳证券交所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《北 京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 （三）关联方如在股东会上享有表决权，除本制度第二十六条规定的情况外， 均应对关联交易事项回避表决； （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，公司设立董事会审计委员会，制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，并负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，委员由不在公司担任高级管理人员的 董事担任，其中独立董事二名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 任委员为会计专业人士，负责召集和主持审计委员会工作；主 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关 于终止实施 2025 年限制性股票激励计划的议案》，同意终止实施 2025 年限制性 股票激励计划，与之配套的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、 《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。现将 具体情况公告如下： 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-072 四、薪酬与考核委员会意见 薪酬与考核委员会认为：终止实施本次激励计划不存在损害公司及全体股东 利益的情形，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形，不影响公司管 理层及核心员工的勤勉尽责，不影响相关人员继续认真履行工作职责，为股东创 造价值。薪酬与考核委员会同意终止实施 2025 年限制性股票激励计划。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1.20 ...

综上，作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，同意终止实施 2025 年限制 性股票激励计划。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 终止实施本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在损害 激励对象合法权益及债权人利益的情形，不影响公司管理层及核心员工的勤勉尽 责，不影响相关人员继续认真履行工作职责，为股东创造价值。 关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划的审核意见 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2025 年限制性股票 激励计划（草案）》的规定，对公司终止实施 2025 年限制性股票激励计划事项进 行了核查，形成审核意见如下： 薪酬与考核委员会委员：陈守海 张轶云 吴锡丽 2025 年 10 月 28 日 ...

北京君嘉律师事务所 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 终止实施 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 l 二〇二五年十月 北京君嘉律师事务所 法律意见书 北京君嘉律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 义 | | --- | | 2 리 글 | | 正 文 | | 一、本次激励计划的批准 . | | 二、本次激励计划终止实施的原因及影响… | | 三、结论意见 | 本法律意见书中，除非另有特别说明，下列左列术语或者简称具有右列所述含 义： | 公司 | 指 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《创业板股票上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 《自律监管指南》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-073 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 1 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 □适用不适用 单位：元 2 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

Core Viewpoint - Hanbang Gaoke announced plans to acquire a 51% stake in Anhui Yilu Weixing Technology Co., Ltd. through a share issuance to Shenzhen Gaodeng Computer Technology Co., Ltd. and raise supporting funds by issuing shares to Beijing Zhiyun 20 Technology Co., Ltd., controlled by Li Ning [1] Group 1 - The transaction is expected to constitute a major asset restructuring and is classified as a related party transaction, but it does not qualify as a restructuring listing [1] - As of the announcement date, the company and the involved parties are continuing to refine due diligence, auditing, and evaluation processes related to the transaction [1] - The company will convene a board meeting to review the transaction matters after completing the relevant work and will notify shareholders for a meeting to discuss the restructuring proposals [1]

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-067 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大风险提示： 1.北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易 涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注 意投资风险。 2.截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案 作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。公司将根 据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情 况及时履行信息 ...

Group 1 - The core point of the article is that Hanbang Gaoke (SZ 300449) held its sixth meeting of the fifth board of directors on September 29, 2025, to discuss the stock price fluctuation before the announcement of a transaction [1] - For the year 2024, Hanbang Gaoke's revenue composition is entirely from the security industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report, Hanbang Gaoke has a market capitalization of 2.8 billion yuan [1] Group 2 - The article mentions a competitive situation between Nongfu and Yibao, where Nongfu's green bottle launch has led to a significant decline in Yibao's market share by nearly 5 percentage points [1]