北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，公司设立董事会审计委员会，制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，并负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，委员由不在公司担任高级管理人员的 董事担任，其中独立董事二名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 任委员为会计专业人士，负责召集和主持审计委员会工作；主 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-071 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关 于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、变更公司经营范围情况 变更前经营范围：研究、开发安全技术防范产品；计算机及外围设备、软件、 电子元器件、电讯器材、机电设备的技术开发；技术咨询、技术服务；货物进出 口、技术进出口（不含分销业务）；销售自产产品；出租办公用房；生产安全技 术防范产品（限在外埠从事生产经营活动）。（市场主体依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 变更后经营范围：安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验 发展；安 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-070 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提信用减值损失及 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资 产价值及经营成果，对截至 2025 年 9 月 30 日各类资产进行了全面清查和减值测 试，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备。现 将相关情况公告如下： | 项目 | 计提 | 转回 | 减值计入的报表项目 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 1,526.72 | -815.05 | 信用减值损失 | | 其他应收款坏账损失 | 63.73 | -18.95 | 信用减值损失 | | 合同资产减值损失 | 2.69 | | 资产减值损失 | | 其他 | 3 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-069 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 七次会议于 2025 年 10 月 27 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司 于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全 体监事。本次会议应到监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋 梦娅女士召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司监事会 议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 监事会经核查认为： 一、会议召开情况 因公司经营与发展需要，同意公司经营范围变更为"安全技术防范系 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-068 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 因公司经营与发展需要，公司经营范围变更为"安全技术防范系统设计施工 服务；工程和技术研究和试验发展；安全咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批 发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；电子元器件制造；机电耦合系统 研发；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）； 数字技术服务；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；电子元器件 与机电组件设备销售；电子专用设备销售；非居住房地产租赁；计算机信息系统 安全专用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应 用系统；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用 软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；人工智能 公共数据平台；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关 于终止实施 2025 年限制性股票激励计划的议案》，同意终止实施 2025 年限制性 股票激励计划，与之配套的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、 《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。现将 具体情况公告如下： 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-072 四、薪酬与考核委员会意见 薪酬与考核委员会认为：终止实施本次激励计划不存在损害公司及全体股东 利益的情形，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形，不影响公司管 理层及核心员工的勤勉尽责，不影响相关人员继续认真履行工作职责，为股东创 造价值。薪酬与考核委员会同意终止实施 2025 年限制性股票激励计划。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1.20 ...

综上，作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，同意终止实施 2025 年限制 性股票激励计划。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 终止实施本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在损害 激励对象合法权益及债权人利益的情形，不影响公司管理层及核心员工的勤勉尽 责，不影响相关人员继续认真履行工作职责，为股东创造价值。 关于终止实施 2025 年限制性股票激励计划的审核意见 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2025 年限制性股票 激励计划（草案）》的规定，对公司终止实施 2025 年限制性股票激励计划事项进 行了核查，形成审核意见如下： 薪酬与考核委员会委员：陈守海 张轶云 吴锡丽 2025 年 10 月 28 日 ...

北京君嘉律师事务所 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 终止实施 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 l 二〇二五年十月 北京君嘉律师事务所 法律意见书 北京君嘉律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 义 | | --- | | 2 리 글 | | 正 文 | | 一、本次激励计划的批准 . | | 二、本次激励计划终止实施的原因及影响… | | 三、结论意见 | 本法律意见书中，除非另有特别说明，下列左列术语或者简称具有右列所述含 义： | 公司 | 指 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《创业板股票上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 《自律监管指南》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-073 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 1 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 □适用不适用 单位：元 2 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

Core Viewpoint - Hanbang Gaoke announced plans to acquire a 51% stake in Anhui Yilu Weixing Technology Co., Ltd. through a share issuance to Shenzhen Gaodeng Computer Technology Co., Ltd. and raise supporting funds by issuing shares to Beijing Zhiyun 20 Technology Co., Ltd., controlled by Li Ning [1] Group 1 - The transaction is expected to constitute a major asset restructuring and is classified as a related party transaction, but it does not qualify as a restructuring listing [1] - As of the announcement date, the company and the involved parties are continuing to refine due diligence, auditing, and evaluation processes related to the transaction [1] - The company will convene a board meeting to review the transaction matters after completing the relevant work and will notify shareholders for a meeting to discuss the restructuring proposals [1]