关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控制 人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司就关于本次交易采取的保密措施及保密制度如下： 综上，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关规定，制定严格有效的 保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时与 聘请的证券服务机构签订保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保 密义务。 特此说明。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 29 日 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司章程》 及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有 效的保密制度，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相 关敏感信息的人员范围。 2、公司高度重视内幕信息管 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-065 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议于 2025 年 9 月 29 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体监 事。本次会议应到监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋梦娅 女士召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于调整本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价 基准日的议案》 公司拟向交易对方深圳高灯计算机科技有限公司（以下简称"深圳高灯 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 关于上市公司在本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控制 人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产 重组报告书的交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办 法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规 定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务 范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 公司在审议本次交易方案的董事会召开日前十二个月内购买、出售资产的情 况如下： 2025 年 9 月 29 日 （二）出售银川地区智能监控资产的说明 为优化公司资产结构和资源配置，降低经 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 四、本次交易涉及标的公司安徽驿路微行科技有限公司近年来经营情况良好， 盈利稳定。本次交易完成后，安徽驿路微行科技有限公司将成为公司控股子公司， 本次交易有利于公司完善产业链布局，向客户提供更完整的解决方案，有利于公 司改善财务状况、增强持续经营能力，突出主业，增强抗风险能力；本次交易完 成后，公司控股股东、实际控制人未发生变更，有利于上市公司增强独立性，不 会新增显失公平的关联交易或重大不利影响的同业竞争。 特此说明。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过以发行股份方式购买安徽驿路微行科技有限公司 51%股权，并向实际控制 人李柠先生全资控股公司北京智耘贰零科技有限公司发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会审 慎分析，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-066 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调 整定价基准日及发行价格并修订预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2025 年 9 月 29 日，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于调整 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日的议案》等议案，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2025 年修订）》 相关规定对本次交易的定价基准日进行了调整。 2.调整后本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日为公司审议 本次交易相关事项的第五届董事会第六次会议决议公告日；经各方协商，本次定 价基准日调整后，发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格为 7.77 元/股， 不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。 3.本次发行股份购买资产及募集配套资金的最终发行价格以上市公司股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易 涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注 意投资风险。 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-063 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案后的进展公告暨未发出召开股东大会通知的专项说明 2.自本次交易预案披露以来，公司及相关各方一直在积极推进本次交易的各 项工作，但由于本次交易涉及的供应商和客户函证、C 端客户收入核查等实质性 程序相关的审计工作和盈利预测数据分析相关的评估工作进度晚于预期，公司预 计无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后 6 个月内（即在 2025 年 9 月 28 日前）发出召开股东大会的通知。 3.经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并根据 ...

Company Overview - Beijing Hanbang Gaoke Digital Technology Co., Ltd. was established on October 9, 2004, and listed on April 22, 2015. The company is located in Chaoyang District, Beijing [2] - The main business involves the research, production, and sales of digital video surveillance products and overall solutions in the security industry. The revenue composition is as follows: Intelligent Computing Service Solutions 84.40%, Audio-Video Products 13.49%, Audio-Video Solutions 1.07%, Other Equipment 1.04% [2] Financial Performance - For the first half of 2025, the company achieved operating revenue of 81.76 million yuan, representing a year-on-year growth of 52.56%. However, the net profit attributable to the parent company was -28.53 million yuan, a decrease of 919.22% year-on-year [2] - Since its A-share listing, the company has distributed a total of 29.16 million yuan in dividends, with no dividends distributed in the past three years [3] Stock Performance - As of September 17, the stock price of Hanbang Gaoke increased by 2.05%, reaching 8.47 yuan per share, with a trading volume of 186 million yuan and a turnover rate of 5.82%. The total market capitalization is 3.27 billion yuan [1] - Year-to-date, the stock price has risen by 7.90%, with a 17.15% increase over the last five trading days, a 3.42% increase over the last 20 days, and a 2.54% increase over the last 60 days [1] - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" three times this year, with the most recent appearance on March 31, where it recorded a net purchase of 6.28 million yuan [1]

Market Overview - The computer equipment sector increased by 2.68% on September 16, with Hanbang High-Tech leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3861.87, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13063.97, up 0.45% [1] Top Performers - Hanbang High-Tech (300449) closed at 8.30, up 11.41% with a trading volume of 540,400 shares and a transaction value of 443 million [1] - Chunzhong Technology (603516) closed at 154.00, up 10.00% with a trading volume of 101,100 shares and a transaction value of 1.524 billion [1] - Kalait (301391) closed at 60.27, up 8.93% with a trading volume of 40,800 shares and a transaction value of 240 million [1] - Zhongke Shuguang (610809) closed at 111.48, up 8.80% with a trading volume of 1,492,800 shares and a transaction value of 16.547 billion [1] Fund Flow Analysis - The computer equipment sector saw a net inflow of 1.933 billion from main funds, while retail funds experienced a net outflow of 532 million [2] - The main funds' net inflow and retail funds' net outflow indicate a divergence in investment behavior within the sector [2] Individual Stock Fund Flow - Zhongke Shuguang (603019) had a main fund net inflow of 1.325 billion, while retail funds saw a net outflow of 437 million [3] - Chunzhong Technology (603516) experienced a main fund net inflow of 203 million, with retail funds showing a net outflow of 63 million [3] - Newland (000997) had a main fund net inflow of 83.21 million, while retail funds experienced a net outflow of 36.39 million [3]

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3861.87 points, slightly above the annual line, with a change of 0.04% [1] - The total trading volume of A-shares reached 23670.69 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 79 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks showing significant deviation rates [1] - The stocks with the highest deviation rates include: - Longxin Zhongke: 13.82% deviation, closing price at 149.59 yuan, with a daily increase of 14.89% and turnover rate of 5.54% [1] - Huazhi Wine: 10.72% deviation, closing price at 19.51 yuan, with a daily increase of 11.17% and turnover rate of 4.82% [1] - Hanbang High-tech: 8.19% deviation, closing price at 8.30 yuan, with a daily increase of 11.41% and turnover rate of 14.00% [1] Additional Stocks with Minor Deviations - Other stocks that have just crossed the annual line with smaller deviation rates include: - Huashu Holdings: 4.70% deviation, closing price at 2.62 yuan, with a daily increase of 5.65% [1] - Guoyao Modern: 2.60% deviation, closing price at 9.62 yuan, with a daily increase of 5.48% [1] - Ningxia Building Materials: just above the annual line with minor deviation [1]

信达证券股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：信达证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汉邦高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李旭 | 联系电话：13501172816 | | 保荐代表人姓名：韩晓坤 | 联系电话：15311879820 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月获取公司募集资金专户对账单 | | （2）公司募集 ...