北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2025 年 5 月 29 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 5 月 26 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体监事。本次会议应到监 事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋梦娅女士召集并主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-045 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 监事会认为：本次担保事项利于全资子公司的持续发展，符合公司整体利 益和发展战略，体现了控股股东北京沐朝控股有限公司和实际控制人李柠先生 对公司发展的支持，有利于促进公司持续健康发展，不存在损害公司及股东 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-045 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 三、备查文件 1.第五届监事会第四次会议决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2025 年 5 月 29 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 5 月 26 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体监事。本次会议应到监 事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋梦娅女士召集并主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于 2025 年度担保额度预计 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-044 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 29 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 5 月 26 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董事。本次会议应到董 事 9 名，实际参加董事 9 名（其中董事吴锡丽女士委托董事张立先生代为出席并 表决）。本次会议由董事长李柠先生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于 2025 年度担保额度预计并接受关联方担保的议案》 为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，公司将根据实际经营情况，为 部分全资子公司向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不超过 1.5 亿 元。公司控股股东 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025 年度担保额度预计并接受关联方担保的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对汉邦高科 2025 年度担保额度预计并接 受关联方担保情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 汉邦高科为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，将根据实际经营情况， 拟由公司为部分全资子公司向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不 超过 1.5 亿元，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对资 产负债率超过 70%的子公司之间相互调剂使用预计担保额度。 公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"）、实际控制 人及公司董事长李柠先生将视具体情况，拟在上述预计的 1.5 亿元担保额度内为 被担保方提供担保。根据《深圳证券交易所创 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-046 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司提供担保额度预计，被担保方均为公司合并报表范围内的主体，包含对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"汉邦高科"）为满 足业务发展的需要及子公司的融资需求，将根据实际经营情况，拟由公司为部分 全资子公司向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不超过 1.5 亿元， 具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对资产负债率超过 70% 的子公司之间相互调剂使用预计担保额度。 公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"）、实际控制人 及公司董事长李柠先生将视具体情况，拟在上述预计的 1.5 亿元担保额度内为被 担保方提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，沐朝 控股、李柠先生为公司关联方，其为公司 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-043 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金使 用的前提下，授权公司管理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超 过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性 好的保本型产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权 公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权及签署相关文件。此前由公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》审议批准的募集资金现金管理额度自动失效。保荐机构对上述事项出具了 无异议的核查意见。具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网的 《关于使用暂时 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-042 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大风险提示： 1.北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易 涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注 意投资风险。 2.截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案 作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。公司将根据相 关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情 况及时履行信息披露 ...

北京君嘉律师事务所 股东大会见证意见书 为出具本见证意见书，君嘉律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程 序及表决结果等重要事项的合法性予以核查。 君嘉律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、其他规范性文件及《北京 汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，按照律师行业依法制订的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本见 证意见书。 2024年年度股东大会的见证意见书 君嘉【2025】文字第107号 致：北京汉邦高科数字技术股份有限公司 北京君嘉律师事务所（以下简称"君嘉律所"）依法接受北京汉邦高科数 字技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所郑英华律师、张艳 律师（以下简称"君嘉律师"）列席公司2024年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"会议"），并履行见证义务。 一、本次股东大会召集、召开程序 北京君嘉律师事务所 关于北京汉邦高科数字 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-041 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会《关于 2025 年度担保额度预计并接受关联方担保的议案》 未通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、本次股东大会的召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15:00 出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 125 人，代表股份 91,463,400 股，占公司有表决权股份总数的 23.6047%。其中， 通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1 名，代表有表决权股份 100 股，占公 司有表决权股份总数的 0.000026%；通过网络投票的股东 124 人，代表股份 91,463,300 股，占公司有表决权股份总数的 23.6046％。 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京君 嘉律师事务所指派的见证律师列席了本次会议 ...

Group 1: Company Overview and Transformation - The company has transformed into a comprehensive solution provider in intelligent computing services, smart security, audio-video monitoring, AI applications, and digital watermarking technology [2][4] - The company focuses on maintaining strong cooperation with clients and enhancing its competitive edge through technology innovation and resource integration [4][5] Group 2: Competitive Advantages - The company possesses competitive advantages in technology R&D capabilities, product innovation, industry resources, and a professional team [2][4] - In the intelligent computing service sector, the company has developed a moderately sized and competitive R&D team focusing on large model algorithms and big data development [4][6] Group 3: Financial and Structural Support - The controlling shareholder, Beijing Muchao Holdings, will provide financial support and enhance corporate governance, which is expected to improve the company's operational capabilities and profitability [5][6] - The company is undergoing a major asset restructuring, with due diligence and auditing processes currently in progress [4][5] Group 4: Future Development Strategy - The company aims to capitalize on opportunities in AI and large model technology, enhancing product quality and efficiency through innovation [6][7] - Plans include accelerating the application of digital watermarking technology and expanding customer groups and application scenarios [6][7] Group 5: Communication and Updates - The company acknowledges the need for timely updates on its website and subsidiary information, indicating ongoing improvements in management and business operations [6][7]