证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-032 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1015 号）同意，公司 向特定对象发行股票 89,221,410 股，认购价格为 5.80 元/股，募集资金总额为人 民币 517,484,178.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,267,415.33 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币 509,216,762.67 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 26 日划入公司指定的募集资金专项账户，并经中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 224002 号） 予以验证。 上述募集资金到账后，公司对募集资金采取专户存储专项使用，并与保荐机 构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况及闲置原因 根据《北京汉邦高科数字技术股份有限公司向特定对象发行股票募集说明 书》，公司本次发行募集资金在扣除发行费用后 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京汉邦高科数字技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 226010 号 目 录 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-6 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 226010 号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉 邦高科"）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）进行了审核鉴证。 一、董事会的责任 汉邦高科董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对汉邦高科 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的相关自查文件，认 为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-034 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司提供担保额度预计，被担保方均为公司合并报表范围内的主体，包含对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"汉邦高科"）为满 足业务发展的需要及子公司的融资需求，将根据实际经营情况，拟由公司为部分 全资子公司向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不超过 3 亿元，具 体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对资产负债率超过 70% 的子公司之间相互调剂使用预计担保额度。 公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"）、实际控制人 及公司董事长李柠先生将视具体情况，拟在上述预计的 3 亿元担保额度内为被担 保方提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，沐朝控 股、李柠先生为公司关联方，其为公司及子公司 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-033 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次财务资助已经由 2025 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第二次独立董 事专门会议、2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会 第三次会议审议通过，其中关联董事李柠先生在审议该议案时回避表决。 本次财务资助系控股股东、实际控制人提供的无息借款，根据《股票上市规 则》第 7.2.17 条及《公司章程》规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。 自本事项生效之日起，此前由公司董事会审议批准的未使用额度自动失效。 4.本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和余额如下： 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-031 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》（深证上〔2024〕 1015 号）等有关规定，北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高 科"或"公司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、 募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉邦高科数字技术股份有 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-035 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 减值计入的报表项目 | | 应收账款坏账准备 | 1,211.70 | 1,647.65 | 信用减值损失 | | 其他应收款坏账准备 | 104.56 | 21.76 | 信用减值损失 | | 长期应收款坏账准备 | 3,415.39 | - | 信用减值损失 | | 存货跌价 | 8.61 | - | 资产减值损失 | | 长期股权投资减值准备 | 148.68 | - | 资产减值损失 | | 固定资产减值准备 | 314.70 | - | 资产减值损失 | | 合同资产减值准备 | 10.58 | 50.46 | 资产减值损失 | | 其他非流动资产减值准备 | 103.38 | - | 资产减值损失 | | 小计 | 5,317.60 | 1,719.84 | - | 二、计提信用减值损失和资产减值准备的方法和说明 （一）坏账准备 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失、资 ...

信达证券股份有限公司 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 汉邦高科 2024 年度内部控制制度等相关事项进行了认真、审慎的核查，具体核 查情况如下： 一、汉邦高科内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属公司的主要业务和事项，纳入 本次评价范围的单位均为公司本部及控股子公司。纳入评价范围的业务和事项主 要包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、资金活动、销售业务、采 购业务、存货管理、固定资产管理、无形资产管理、对外担保、关联交易、财务 报告、合同管理、质量管理、募集资金管理与使用、重大投资、信息与沟通等内 容。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-036 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者意见，提升交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次业绩说明会页面进行 提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大 投资者积极参与。 特此公告。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使广大投资者进一步了解北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15 点至 17 点在深圳证券交易所"互动易"网络平台"云访谈"栏目通过网络远程方 式举行 2024 年度报告业绩说明会。投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"网络 平台（http://ir ...