北京君嘉律师事务所 股东大会见证意见书 北京君嘉律师事务所 关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的见证意见书 君嘉【2025】文字第259号 致：北京汉邦高科数字技术股份有限公司 北京君嘉律师事务所（以下简称"君嘉律所"）依法接受北京汉邦高科数字 技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所郑莛钉律师、张艳律师 （以下简称"君嘉律师"）列席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"会议"），并履行见证义务。 为出具本见证意见书，君嘉律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程 序及表决结果等重要事项的合法性予以核查。 君嘉律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、其他规范性文件及《北京 汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，按照律师行业依法制订的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本见 证意见书。 一 ...

Market Overview - The computer equipment sector increased by 1.28% on December 1, with Zhongwei Electronics leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3914.01, up 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13146.72, up 1.25% [1] Top Performers - Zhongwei Electronics (300270) closed at 13.45, up 14.27% with a trading volume of 507,900 shares and a transaction value of 653 million yuan [1] - Fushen Technology (920190) closed at 27.48, up 6.02% with a trading volume of 54,800 shares and a transaction value of 149 million yuan [1] - Yilong Information (300588) closed at 32.40, up 4.92% with a trading volume of 195,900 shares and a transaction value of 633 million yuan [1] Underperformers - Siwei Liekong (603508) closed at 27.88, down 10.01% with a trading volume of 241,100 shares and a transaction value of 679 million yuan [2] - Tianmai Technology (300807) closed at 45.70, down 4.77% with a trading volume of 30,300 shares and a transaction value of 140 million yuan [2] - Tangyuan Electric (300789) closed at 24.20, down 4.01% with a trading volume of 35,300 shares and a transaction value of 85.87 million yuan [2] Capital Flow - The computer equipment sector experienced a net outflow of 458 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 159 million yuan [2] - The sector's overall capital flow indicates a mixed sentiment among different investor types [2] Individual Stock Capital Flow - Aerospace Intelligence (300455) had a net inflow of 106 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 53.89 million yuan [3] - Dahua Technology (002236) saw a net inflow of 75.84 million yuan from institutional investors, with retail investors facing a net outflow of 48.41 million yuan [3] - Zhongwei Electronics (300270) had a net inflow of 29.62 million yuan from institutional investors, while retail investors faced a net outflow of 17.87 million yuan [3]

Group 1 - The company Hanbang Gaoke (SZ 300449) announced that its fifth board meeting will be held on November 28, 2025, to discuss the proposal for the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - For the year 2024, the company's revenue composition is entirely from the security industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report, Hanbang Gaoke has a market capitalization of 2.9 billion yuan [1]

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-078 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟聘任会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"尤尼泰振青"）。 2.前任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 3.变更会计师事务所的简要原因：鉴于 2024 年度审计机构聘期已满，且前 任会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为更好匹配公司后续发展需 要，满足新阶段的审计需求，公司拟聘任尤尼泰振青担任公司 2025 年度审计机 构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作，聘期 1 年，审计费用根 据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审 计工作人员的经验、级别及投入的工作时间确定。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》， ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2025-079 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决 定召开2025年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年12月15日下午15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 7.出席对象： （1）2025 年 12 月 10 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结 算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议 表决。股东可以书面形式委托代理出席会 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-077 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2025 年 11 月 28 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司 于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全 体监事。本次会议应到监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋 梦娅女士召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司监事会 议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 监事会经核查认为：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司实 际发展需要和审计需求，同意 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于 2025 年 11 月 28 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司 于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全 体董事。本次会议应到董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长李柠先 生召集并主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于公司 2024 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）聘 期已满，且已连续多年为公司提供审计服务，为更好匹配公司后续发展需要，满 足新阶段的审计需求，公司拟 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-075 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大风险提示： 1.北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易 涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注 意投资风险。 2.截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案 作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。公司将根 据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情 况及时履行信息 ...

Group 1: Strategic Transformation and Business Progress - The company is transitioning to become an "intelligent computing service solution provider," with the new business (intelligent computing services) accounting for over 84% of its core competitiveness and order progress [2][3] - The company has developed several systems and applications, including a computing power scheduling management and operation system, AI intelligent platform, and search enhancement system, based on open-source technology [2][3] - A core R&D team has been established in the large model application field, focusing on algorithms, solutions, and application development, with ongoing technical exchanges and collaborations with the Zhongguancun Artificial Intelligence Research Institute [3] Group 2: Business Models and Revenue Streams - The intelligent computing service solution business primarily adopts a direct sales model, with order acquisition methods including bidding, competitive negotiation, direct consultation, and single-source procurement [3] - The traditional security business remains a major revenue source, providing integrated security solutions for financial clients, including video surveillance and intrusion alarm systems [4] Group 3: Technological Advancements and Competitive Advantages - The company’s digital watermark technology, Viewmark, is recognized for its security, robustness, and low impact on video quality, having won provincial and ministerial awards and received international certifications [6][7] - The integration of digital watermark technology with artificial intelligence is supported by national policies, establishing a regulatory framework for its application in AI-generated content [8] Group 4: Research and Development Investments - Current R&D efforts focus on artificial intelligence applications, general large model platforms, and video command service systems, aimed at upgrading intelligent solutions and fostering industry innovation [8] Group 5: Corporate Governance and Capital Operations - The company is actively progressing with the acquisition of a 51% stake in Anhui Yilu Weixing Technology, with ongoing due diligence, auditing, and evaluation processes [9][10]

Core Points - The company has announced that the funds in its fundraising account, which were frozen due to a contractual dispute, have been fully released and are now available for normal use [1] - The total amount of funds released from the freeze is 4.6082 million yuan [1] - The reason for the release of the freeze is that the related case has been concluded [1] Financial Impact - As of the announcement date, the total amount of frozen funds was 1.0402 million yuan, which represents 0.20% of the net amount of the raised funds [1] - The frozen funds accounted for 0.19% of the company's audited total assets for 2024 [1] - The frozen funds also represented 0.29% of the company's audited net assets for 2024 [1] - The relatively low percentage of frozen funds indicates that the normal use of other funds in the fundraising account will not significantly impact the company's daily operations [1]