北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为进一步完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与指导，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章、规范 性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规、规章、规范性文件及公司章程对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职条件 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 章 程 二零二五年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第十一章 | 附则 | 43 | 第一章 总则 第一条 为维护北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定，经 北京市商务委员会下发的《北京市商务委员会关于北京汉邦高科数字技术有限公司 变更为外商投资股份有限公司的批复》（京商务资字[2011]699 号）批准，以自然人 王立群、张海峰、雷雨、杨晔、刘毅、魏柯、朱宏展、仝永辉、艾奇、宫兆新、曹 爱平、任春玲、刘泉及刘海斌，以及启迪中海创业投资有限公司（以下简称"启迪 中海"）、北京磐谷创业投资有限责任公司（以下简称"磐谷创投"）、光大新产 业创业投资有限公司（以下简称"光大新产业"）、光大三山创业投资管理有限公 司（以下简称" ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《北 京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本细则。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划、经营目标进行研究并提出建议； 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。若公司董事长当选为战略委员 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范北京汉邦高科 数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实 保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规章和规范性文件以及 《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之五十的股 东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依其持有的股份所享有的表 决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支 配公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第四条 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照本规 范相关规定。 第五条 公司无控股股东、实际控制人 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京汉邦高科数字技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会提名委员会，并 制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内经多数委员选举，并报请董事会批 准产生。 董事会提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不 符合任职资格的，及时向董事提出解 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在 ...

第二条 本制度所称董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。 第三条 依据产生方式和工作性质不同，董事由非独立董事、独立董事构成， 具体为： 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事津贴管理制度 第一条 为客观反映北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值，激励公司董 事积极参与决策、管理与监督，公司实行董事任职津贴制度。根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 万元。 （一）在公司任职的非独立董事：指与公司之间签订聘任合同或劳动合同， 以担任公司某一业务主管或负责管理公司有关事务的董事。 （二）未在公司担任董事以外职务的非独立董事：指不在公司担任除董事以 外的其他职务的非独立董事。 （三）独立董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务，公司依照《上市 公司独立董事管理 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案、提案类型等有关事项作出明确说明。 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、 规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第六条 公司应当在股东会通知发布日次一交易日在深交所网络投票系统申 请开通网络投票服务，并将股东会基础资料、投票提案、提案类型等投票信息录 入系统。 第二条 本细则所称公司股东是指股东会股权登记日登记在册的所有股东， 均有权通过网络投票系统行使表决权。 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的 真实、准确和完整，并承担由此带来的一切可能的风险与损失。 第三条 本细则所称股东会网络投票是指公 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司内部运作，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《北京汉 邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理和其他高级管理人员的职责权限、工作分工和 主要管理职能作出规定。 （四）掌握国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会、税务知识； （五）品质高尚、诚信勤勉、廉洁奉公，有强烈的责任感、使命感，勇于开 拓、创新、进取； 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、财务总监及董事会 秘书。总经理和其他高级管理人员共同组成经理层。董事会秘书的相关义务、职 权等工作细则另行发文约束，不在本细则中列出。 第二章 经理层人员的组成与任免程序 第四条 公司设总经理一名，根据经营管理需要，可设副总经理若干名，财 务总监一名，董事会秘书一名。董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 ...