北京君嘉律师事务所 股东大会见证意见书 为出具本见证意见书，君嘉律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程 序及表决结果等重要事项的合法性予以核查。 君嘉律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、其他规范性文件及《北京 汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，按照律师行业依法制订的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本见 证意见书。 2024年年度股东大会的见证意见书 君嘉【2025】文字第107号 致：北京汉邦高科数字技术股份有限公司 北京君嘉律师事务所（以下简称"君嘉律所"）依法接受北京汉邦高科数 字技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所郑英华律师、张艳 律师（以下简称"君嘉律师"）列席公司2024年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"会议"），并履行见证义务。 一、本次股东大会召集、召开程序 北京君嘉律师事务所 关于北京汉邦高科数字 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-041 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会《关于 2025 年度担保额度预计并接受关联方担保的议案》 未通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、本次股东大会的召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15:00 出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 125 人，代表股份 91,463,400 股，占公司有表决权股份总数的 23.6047%。其中， 通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1 名，代表有表决权股份 100 股，占公 司有表决权股份总数的 0.000026%；通过网络投票的股东 124 人，代表股份 91,463,300 股，占公司有表决权股份总数的 23.6046％。 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京君 嘉律师事务所指派的见证律师列席了本次会议 ...

年度业绩说明会 投资者活动记录表 证券简称：汉邦高科 编 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | √业绩说明会 | ： | | 投资者关系活动 | | | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | □电话会议 | | | | | □其他：（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 | | | | | 及人员姓名 | 汉 | | | | | 邦 | | | | 时间 | 高 年 | | | | | 科 | | | | | 月 | 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | | 地点 | 日深 | | | | | 圳 | | | | 公司接待人员 | 董事长：李柠 证 | | | | | 董事、总经理：姜河 券 | | | | 姓名 | 交 | 董事、财务总监、董事会秘书：张立 | | | | 独立董事：张轶云 易 | | | | | 所 | | | | | 公司本期盈利水平如何？ | | | | | " | | | | | 互 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-040 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结的公告 一、部分资金被冻结的基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日了解到公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 326660100100750929，以下简称"募集资金专户"）被冻结资金人民币 6.60 万元。 经公司内部核查，本次募集资金专户被部分冻结，系公司因诉讼/仲裁被北京市 海淀区人民法院执行保全冻结资金 6.60 万元所致。 二、对公司的影响 截至本公告日，上述账户累计被冻结资金 262.49 万元，占募集资金净额的 0.52%，占公司 2024 年经审计总资产的 0.48%，占公司 2024 年经审计净资产的 0.72%。被冻结资金占募集资金净额比例较低，除被冻结资金外，募集资金专户 内的其他资金可以正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响。 三、公司的相关应对措施及资金解冻安排 公司将继续尽快推进与相关方协商调解以及向法院申请解除募集资金专户 冻结的相关工作，同 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-038 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金使 用的前提下，授权公司管理层在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用不超 过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性 好的保本型产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权 公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权及签署相关文件。此前由公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》审议批准的募集资金现金管理额度自动失效。保荐机构对上述事项出具了 无异议的核查意见。具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网的 《关于使用暂时 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-039 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大风险提示： 1.北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交 易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者 注意投资风险。 2.截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案 作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。公司将根据相 关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情 况及时履行信息披露 ...

汉邦高科表示，公司所在行业及主要业务不仅要求具有极强的技术研发能力，客户需求的多样化及大量 新技术新工具的应用更是对公司的产品和服务创新能力提出了更高要求，公司高度重视并投入资源提升 和保持公司持续的产品和服务创新能力，同时充分发挥既有成熟技术，通过有机融合，形成具有市场竞 争力的新产品及新技术。（燕云） 报告期内，智算服务解决方案作为汉邦高科新兴战略板块，为客户提供算力集群调试到大模型应用平台 落地的智算全栈服务，以及环保智算云综合解决方案落地实施服务等。成为拉动公司营收增长的新引 擎。在智能安防领域，得益于公司在该领域从业多年，具有深厚的技术积累和品牌优势，目前已形成相 对完善的系统平台系列产品，以软件研发为核心，具备完整的行业解决方案能力，并在经营模式创新上 持续探索。聚焦于智慧金融、智慧公安、智慧社区等细分领域，提供安防整体解决方案。同时，公司作 为国家广电总局监测业务主要服务厂商，在音视频解决方案方面为国家广电相关管理部门提供了覆盖全 国的广电监测系统和设备。并且公司还进一步把广电监测中的音视频监测业务应用于军工领域，为军队 的视频指挥平台等系统提供技术支撑，提供定制化的音视频监测解决方案。在数字水 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2025-037 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2.股东大会的召集人：北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月15日下午15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00。 5.会议的召开方式： 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统(http://wltp ...

一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 4 月 11 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体监事。本次会议应到监 事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席宋梦娅女士召集并主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-028 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2025-027 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开，公司于 2025 年 4 月 11 日以 电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董事。本次会议应到董 事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长李柠先生召集并主持。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，与会董事一致认为：《2024 年年度报告》全文及摘要所载资料内容 真实 ...