北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第一条 为提高北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据相关法律、法规、规章和规范性文件及《北京汉邦高科数字 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面 影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 舆情管理制度 第一章 总则 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《北京汉邦高 科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押、 质押或者其他形式的担保。公司为控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其超过百分之五十的股份，或 者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控 制的公司或者其他主体。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股子公司为前款 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用北京汉邦高科 数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规章和 规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司间的资 金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股东、实际 控制人及其关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本 制度执行。 （二）要求公司代其偿还债务； （三）要求公司有偿或无偿、直接或者间接拆借资金给其使用，但公司参 股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参股公司" ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、 公正，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关 法律、法规、规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）和《北京汉邦高科数字技术股份有限公司信息 披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及深圳证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入 档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司 关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范 公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《北 京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称关联方，是指根据相关法律、法规和《股票上市规则》 所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。纳入公司合并会计报表范围的 子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"资金占用"包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经 营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 （以下统称国家秘密），依法豁免披露该信息。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披 露的信息不违反国家保密规定。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密 商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义 务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露 ...

第三条 公司的信息披露义务人为公司本部及各部门、各分公司，公司控股 子公司及其他纳入公司合并会计报表的公司，公司董事、高级管理人员，公司的 股东及其实际控制人，以及其他信息披露义务人。 第一章 总则 第一条 为加强对北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，维护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票创业板 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露办法》"）等相关法律、法 规、规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露"是指在规定的时 间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向社会公 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司 与投资者特别是社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、 规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循合规、平等、主动及诚实守信原 则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导 投资者决策，避免在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第四条 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤 其是中小股东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《北京汉邦高科数字技术股份有限 公司独立董事制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第十一条 独立董事行使以下特别职权： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门 ...

第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法 律、法规、规章和规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》 （以下称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事应不少于三分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者制定合并、分立、解散及变 更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 其 ...