创业慧康科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"创业慧康"或"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议 事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水 平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年度，下游客户项目招标与实施进度出现系统性延迟，叠加新产品 HI-HIS 系统全面市场拓展正处于磨合阶段，公司营业收入规模较同期有所收缩。 基于商誉减值计提发生、人力成本与固定资产摊销等刚性支出持续高位运行，以 及客户财政预算管控引发的账期延长等多重因素叠加，本报告期净利润指标承压 显著。本年度公司继续全面推进"慧康云战略"实施，着力探索人工智能技术与 医疗健康服务的融合创新路径，以前沿技术赋能客户数字化转型。同步实施研发 体系结构性改革，构建模块化技术架构 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-021 创业慧康科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日在 巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 29 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nkikX9omKk 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2025 年 4 月 29 日前进行访问，打开互动交流进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 创业慧康科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合创业慧康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制自我评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不 ...

创业慧康科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会 2025 年 4 月 14 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事蔡家楣先生、刘海宁先生、谭青女士和凌云先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡家楣先生、刘海宁先生、谭青女士和凌云先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 创业慧康科技股份有限公司 ...

二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《审计委员会工作细则（2024 年 4 月）》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 创业慧康科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《创业慧康科技股份有限公司审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资金的 | 2024 年度偿还累计 | 2024 年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-016 创业慧康科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第 十次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、2024 年度日常关联交易执行情况 2024 年 4 月 12 日，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创 业慧康"）第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关 于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2024 年公司预计与 5%以上股东飞利浦（中国）投资有限公司（以下简称"飞 利浦"）发生日常关联交易（主要为采购商品和接受劳务）不超过 6,000 万元， 实际发生 504.13 万元，未超过预计额度；2024 年公司预计与 5%以上股东葛航控 制的其他企业及其联营企业发生日常关联交易（主要为房屋租赁费及物业费 ） 不超过 250 万 ...

创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等相关规定，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第二次独立董事会议，本次会议应 参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的 立场，就公司第八届董事会第二次独立董事会议审议的有关议案发表审查意见如 下： 一、关于确认 2024 年度日常关联交易的审核意见 我们认真审阅了公司提交的《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》， 并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产 经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。我们一致 同意将《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十 四次会议审议。 独立董事签字： 蔡家楣 刘海宁 谭 青 凌 云 （此页无正文，为创 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-013 创业慧康科技股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 904 | 人 | | 年（经审 2023 | 业务收入总额 34.83 | | | | | | 亿元 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 ...

创业慧康科技股份有限公司 关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修改<公司章程> 的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-017 创业慧康科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 一、公司注册地址变更情况 根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由"浙江省杭州 市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼"变更为"浙江省杭州市滨江 区浦沿街道坚塔街 708 号 6 楼"（最终以市场监督管理局审核结果为准）。 二、修改《公司章程》部分条款 公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订，修改前后如下： | 原章程内容 | | | 修改后的章程内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 第五条 | | 第一章 ...