证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-021 创业慧康科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日在 巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 29 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nkikX9omKk 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2025 年 4 月 29 日前进行访问，打开互动交流进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开 ...

二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《审计委员会工作细则（2024 年 4 月）》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 创业慧康科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《创业慧康科技股份有限公司审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资金的 | 2024 年度偿还累计 | 2024 年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-016 创业慧康科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第 十次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、2024 年度日常关联交易执行情况 2024 年 4 月 12 日，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创 业慧康"）第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关 于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2024 年公司预计与 5%以上股东飞利浦（中国）投资有限公司（以下简称"飞 利浦"）发生日常关联交易（主要为采购商品和接受劳务）不超过 6,000 万元， 实际发生 504.13 万元，未超过预计额度；2024 年公司预计与 5%以上股东葛航控 制的其他企业及其联营企业发生日常关联交易（主要为房屋租赁费及物业费 ） 不超过 250 万 ...

创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等相关规定，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第二次独立董事会议，本次会议应 参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的 立场，就公司第八届董事会第二次独立董事会议审议的有关议案发表审查意见如 下： 一、关于确认 2024 年度日常关联交易的审核意见 我们认真审阅了公司提交的《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》， 并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产 经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。我们一致 同意将《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十 四次会议审议。 独立董事签字： 蔡家楣 刘海宁 谭 青 凌 云 （此页无正文，为创 ...

创业慧康科技股份有限公司 关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修改<公司章程> 的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-017 创业慧康科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 一、公司注册地址变更情况 根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由"浙江省杭州 市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼"变更为"浙江省杭州市滨江 区浦沿街道坚塔街 708 号 6 楼"（最终以市场监督管理局审核结果为准）。 二、修改《公司章程》部分条款 公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订，修改前后如下： | 原章程内容 | | | 修改后的章程内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 第五条 | | 第一章 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-013 创业慧康科技股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 904 | 人 | | 年（经审 2023 | 业务收入总额 34.83 | | | | | | 亿元 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 ...

| 单位：万元 | | --- | 创业慧康科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、会计报表审计情况 报告期内，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了企业 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公 司编制的 2024 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2025〕4728 号）。 二、主要财务数据 | 项目 | 2024 年 | 1-12 月 | 2023 年 1-12 月 | 比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | | 营业收入 | | 142,264.52 | 161,587.32 | | -11.96 | | 营业成本 | | 77,989.66 | 85,680.94 | | -8.98 | | 营业利润 | | -16,299.11 | 4,372.52 | | -472.76 | | 利润总额 | ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-009 董事会 创业慧康科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 尊敬的广大投资者朋友，创业慧康科技股份有限公司《2024 年年度报告及 摘要》已于 2025 年 4 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者朋友注意查阅！ 特此公告。 2025 年 4 月 15 日 创业慧康科技股份有限公司 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-019 创业慧康科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第八届董事会第十四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度 股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性 2024 年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 29 日，其中： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11 ...