创业慧康科技股份有限公司 相关治理制度修订对照表 创业慧康科技股份有限公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第八届董事会第七次 会议，对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2022 年 4 月）》进行了修订。修订的条款及具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 为加强对创业慧 | 第一条 | 第一章 第一条 为加强对创业慧 | | 康科技股份有限公司（以下简称"公司" | | 康科技股份有限公司（以下简称"公司" | | 或"本公司"）董事、监事和高级管理人 | | 或"本公司"）董事、监事和高级管理人 | | 员所持本公司股份及其变动的管理，根 | | 员所持本公司股份及其变动的管理，根 | | 据《公司法》《证券法》《上市公司股 | | 据《公司法》《证券法》和中国证券监 | | 东、董监高减持股份的若干规定》《深 | | 督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 圳证券交易所上市公司股东及董事、监 | | 会"）《上市公司董事、监事和高级管 | | 事、高级管理人员减持股份实施细则》 | | 理人员所持本公司股份及其变动管 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-030 创业慧康科技股份有限公司 关于对外出租闲置物业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、根据创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战略和业务发展 需要，公司主要办公地址拟由浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号迁移至浙 江省杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708 号，公司新办公地址建筑面积约为 5 万平方 米，搬迁后有利于进一步提升公司整体运营效率及实现业务协同发展。 为优化资源配置，提高资产使用效益，实现闲置资产的再利用，同时，为深入 贯彻国家和地方政府对创新创业的政策导向，积极构建全方位支持和资源的综合性 服务平台，推动产业集群化、规模化发展，助力创新创业生态的蓬勃成长，促进企 业间建立互利共赢的合作关系，共同推动建立高水平产业园，进一步激发市场活力， 提升区域经济竞争力，为公司的可持续发展注入新动力。公司于 2024 年 6 月 7 日 召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于对外 出租闲置物业的议案》，同意公司授权全资 ...

创业慧康科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖 本公司股票管理制度 二○二四年六月 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）本人离职后六个月内； 第一章 总 则 第一条 为加强对创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司 法》《证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员及本制度第七条规定的自然人、法 人或其他组织持有及买卖本公司股份的，应当遵守本制度的有关规定进行股份买 卖行为。 公司及董事、 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-031 创业慧康科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事 会第六次会议的通知于 2024 年 6 月 2 日以邮件、电话等方式向各位监事发出， 并于 2024 年 6 月 7 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 应到监事3名，实到监事3名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、 《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。 经表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。 经审核，监事会认为：本次委托全资子公司杭州合美物业管理有限公司以市 场化方式出租位于杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号的物业，有助于提升公司 资产使用率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-028 创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第七次会议的通知于 2024 年 6 月 2 日以邮件、电话等方式向各位董事发出， 会议于 2024 年 6 月 7 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司 章程》等有关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下几项决议： 一、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 二、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司 股票管理制度（2022 年 4 月）>的议案》 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 24 日发布的《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-027 创业慧康科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 特别提示： 1、创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配 方案为：以公司现有总股本 1,549,124,692 股扣减不参与利润分配的回购专户中 的股份 4,698,200 股，即 1,544,426,492 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.100000 元（含税），合计派发现金红利 15,444,264.92 元（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号--回购股份》的相关规定，回购专用账户中的股份不享有利 润分配权利，因此，公司回购专用账户中的回购股份 4,698,200 股不参与本次权 益分派。 2、按公司总股本折算每 10 股现金分红金额计算如下： 按总股本折算每 10 股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本 *10 股=15,444,264.92 元/1,549,124,692 股*10 股=0.099696 元（含税；保留到小数 点后六位，最 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-026 创业慧康科技股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司查询，获悉葛航先生持有的本公司部分股票被司法冻结， 具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次冻结股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 起始 | 到期 | 冻结申请 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 份数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 日 | 日 | 人 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | 葛航 | 是 | 2,252,252 | 1.02% | 0.15% | 否 | 2024- | 2027- | 杭州市上 城区人民 | 资产 | | | | | | | | 5-13 | 5-1 ...

公 司 研 究 证券研究报告 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ 垂直应用软件 ＃investSuggestion＃ 蒋佳霖 | --- | --- | |--------------------|-------------------------------------| | | | | ＃市场 数 据 | | | 市场数据日期 | 2024-05-17 | | 收盘价（元） | 4.29 | | 总股本（百万股） | 1549.12 | | 流通股本（百万股） | 1341.65 | | 净资产（百万元） | | | | 4625.91 | | 总资产（百万元） | 5663.73 | | 每股净资产(元 ) | 2.99 ，兴业证券经济与金融研究院整理 | 公 司 点 评 报 告 订单增长为成长护航，业绩有望持续修复。2023 年，公司在智慧医院和公共 卫生等领域成功获得了 29 个千万级以上的软件订单，总金额近 5 亿元。 2024Q1，公司订单数量及金额超过去年同期，公司有望受益于医疗 IT 需求 释放。2023 年全年公司实现营收 16.16 亿元，同比增长 5.81%；实现归母净 ...

发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 北京市天元律师事务所 关于创业慧康科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 301 号 致：创业慧康科技股份有限公司 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 在杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦 二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《创业慧康科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 ...

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小 投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-025 创业慧康科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 ...