创业慧康科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会 2025 年 4 月 14 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事蔡家楣先生、刘海宁先生、谭青女士和凌云先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡家楣先生、刘海宁先生、谭青女士和凌云先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 创业慧康科技股份有限公司 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-021 创业慧康科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日在 巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 29 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nkikX9omKk 或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2025 年 4 月 29 日前进行访问，打开互动交流进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资金的 | 2024 年度偿还累计 | 2024 年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-016 创业慧康科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第 十次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、2024 年度日常关联交易执行情况 2024 年 4 月 12 日，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创 业慧康"）第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关 于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2024 年公司预计与 5%以上股东飞利浦（中国）投资有限公司（以下简称"飞 利浦"）发生日常关联交易（主要为采购商品和接受劳务）不超过 6,000 万元， 实际发生 504.13 万元，未超过预计额度；2024 年公司预计与 5%以上股东葛航控 制的其他企业及其联营企业发生日常关联交易（主要为房屋租赁费及物业费 ） 不超过 250 万 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-013 创业慧康科技股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 904 | 人 | | 年（经审 2023 | 业务收入总额 34.83 | | | | | | 亿元 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 创业慧康科技股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合创业慧康科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制自我评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-009 董事会 创业慧康科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 尊敬的广大投资者朋友，创业慧康科技股份有限公司《2024 年年度报告及 摘要》已于 2025 年 4 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者朋友注意查阅！ 特此公告。 2025 年 4 月 15 日 创业慧康科技股份有限公司 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-019 创业慧康科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第八届董事会第十四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度 股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性 2024 年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 29 日，其中： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-020 创业慧康科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事 会第十次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、传真等方式向各位监事发出， 并于 2025 年 4 月 14 日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业 慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。 经表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-010 创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第十四次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、电话等方式向各位董事发出， 并于 2025 年 4 月 14 日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开 及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有 关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下几项决议： 一、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：此项议案以 11 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 二、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2 ...