创业慧康科技股份有限公司章程 创业慧康科技股份有限公司 章 程 浙江省杭州市滨江区浦沿街道 坚塔街 708 号 6 楼 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 29 | | | 第二节 | 监事会 29 | | | 第八章 | 财务会计制度、利 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号: 2025-023 1、本次计提信用减值准备和资产减值准备 创业慧康科技股份有限公司 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备和核销资产情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定 的要求，为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果， 公司对截止 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，并与天健会计师事 务所（特殊普通合伙）进行充分的沟通，基于谨慎性原则，对部分资产计提信用 减值准备以及资产减值准备合计人民币 274,888,217.49 元，拟核销的资产共计 5,557,124.65 元。 | | 项目 | 本期发生额（单位：元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | 1,437,996.88 | | | 应收账款坏账准备 | 139,327,808.58 | | | 其他应收款坏账准备 | 3,677,412.66 | | 资产减值准备 | 合同资产减值准备 | 3,843,647.70 | | | 存货跌价准备 | 2 ...

二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《审计委员会工作细则（2024 年 4 月）》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 创业慧康科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《创业慧康科技股份有限公司审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 结合公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日 ...

创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等相关规定，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第二次独立董事会议，本次会议应 参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。全体独立董事本着客观公正的 立场，就公司第八届董事会第二次独立董事会议审议的有关议案发表审查意见如 下： 一、关于确认 2024 年度日常关联交易的审核意见 我们认真审阅了公司提交的《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》， 并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产 经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。我们一致 同意将《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十 四次会议审议。 独立董事签字： 蔡家楣 刘海宁 谭 青 凌 云 （此页无正文，为创 ...

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。 3、变更前采取的会计政策 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-022 创业慧康科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下 简称"指南汇编"）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以 下简称"解释 18 号"）的要求实施新的会计准则。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，本次会计政策 变更事项无需董事会及股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部颁布"指南汇编"和"解释 18 号"， 明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证类质 量保证产生的预计负债，应当按确定的金额，借记"主营业 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-014 创业慧康科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金利用效率，增加公司 及子公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，在授权期限内，使 用额度不超过人民币 7 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性较高、 流动性较好、投资回报相对较高的低风险理财产品，上述额度可供公司及子公司 可循环滚动使用。现就相关事项公告如下： 一、公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况概述 1、投资目的 为提高资金利用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的发展和确保 资金安全的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 2、投资金额 公司及子公司使用不超过人民币 7 亿元投资于理财产品，上述额度内的资金 可循环 ...

创业慧康科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"创业慧康"或"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议 事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水 平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024 年度，下游客户项目招标与实施进度出现系统性延迟，叠加新产品 HI-HIS 系统全面市场拓展正处于磨合阶段，公司营业收入规模较同期有所收缩。 基于商誉减值计提发生、人力成本与固定资产摊销等刚性支出持续高位运行，以 及客户财政预算管控引发的账期延长等多重因素叠加，本报告期净利润指标承压 显著。本年度公司继续全面推进"慧康云战略"实施，着力探索人工智能技术与 医疗健康服务的融合创新路径，以前沿技术赋能客户数字化转型。同步实施研发 体系结构性改革，构建模块化技术架构 ...

股票简称：创业慧康 股票代码：300451.SZ 创业慧康微信公众号 可持续发展报告 创业慧康科技股份有限公司 Sustainability Report for 2024 CONTENTS | 目 录 | | | | --- | --- | --- | | 01 | 董事长致辞 | 01 | | | | 03 年度关键绩效 11 | 04 | 可持续发展管理 | | --- | --- | | | ESG治理体系 | | | 利益相关方沟通 | | | 实质性议题分析 | | | SDGs回应 | 公司治理与稳健经营 05 | 公司治理架构 | 19 | | --- | --- | | 商业道德与反腐败 | 23 | | 风险控制与合规经营 | 26 | | 数据安全与隐私保护 | 27 | | 知识产权保护 | 30 | 产品责任 06 | 科技创新 | 31 | | --- | --- | | 专注服务产品质量 | 41 | | 深化客户服务 | 44 | 伙伴关系与社会责任 07 | 负责任供应链构建 | 47 | | --- | --- | | 社会公益 | 49 | | 党建活动 | 50 | | ...

| 单位：万元 | | --- | 创业慧康科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、会计报表审计情况 报告期内，创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了企业 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公 司编制的 2024 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2025〕4728 号）。 二、主要财务数据 | 项目 | 2024 年 | 1-12 月 | 2023 年 1-12 月 | 比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | | 营业收入 | | 142,264.52 | 161,587.32 | | -11.96 | | 营业成本 | | 77,989.66 | 85,680.94 | | -8.98 | | 营业利润 | | -16,299.11 | 4,372.52 | | -472.76 | | 利润总额 | ...

创业慧康科技股份有限公司 关于变更注册地址并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修改<公司章程> 的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2025-017 创业慧康科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 一、公司注册地址变更情况 根据公司自身经营活动实际情况的需要，公司拟将注册地址由"浙江省杭州 市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦五楼"变更为"浙江省杭州市滨江 区浦沿街道坚塔街 708 号 6 楼"（最终以市场监督管理局审核结果为准）。 二、修改《公司章程》部分条款 公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订，修改前后如下： | 原章程内容 | | | 修改后的章程内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 第五条 | | 第一章 ...