证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-028 北京赛微电子股份有限公司 一、关联交易概述 （一）交易简要内容 公司拟通过全资子公司赛莱克斯国际收购国家集成电路基金持有的公司控 股子公司赛莱克斯北京 28.5%股权。本次交易完成后，公司将实现对赛莱克斯北 京的全资控股。 2024 年 3 月 22 日，赛莱克斯国际与国家集成电路基金签署《附生效条件的 股权转让协议》，约定国家集成电路基金有意向通过在产权交易所挂牌的方式将 关于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资子公司北京赛 莱克斯国际科技有限公司（以下简称"赛莱克斯国际"）收购国家集成电路产业 投资基金股份有限公司（以下简称"国家集成电路基金"）持有的公司控股子公 司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称"赛莱克斯北京"）28.5% 股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将实现对赛莱克斯北京 的全资控股。 本次交易对方国家集成电路基金为持有公 ...

北京赛微电子股份有限公司 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-024 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的 提示性公告 北京赛微电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对 于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债 券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易 所发行上市审核并报经中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了公司向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案。《北京赛微电子股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案》等相关公告已同日在中国证券监督管理委员会（"中国证监 会"）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬 ...

北京赛微电子股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公 司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和行为，界定债券持 有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换 公司债券管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《北京赛微电子股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转换公司债券"、"本 次可转债"）。债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可 转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对所有债券持有人 （包括所有出席会议 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-025 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司<向不特定对象发 行可转换公司债券预案>的议案》等相关议案。 截至《北京赛微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》 披露之日，公司 2023 年年度报告尚未审议及披露，故公司无法在本次向不特定 对象发行可转换公司债券预案披露时提供前次募集资金使用情况报告。公司将在 前次募集资金使用情况报告编制完成并经会计师事务所鉴证后再履行相关审议 程序，并进行公告。 特此公告。 北京赛微电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 1 北京赛微电子股份有限公司 关于尚无法提供前次募集资金使用情况报告的说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-023 北京赛微电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 22 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 17 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。 会议由公司监事会主席罗大杰主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 经与会监事讨论，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关 于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换 公司债券的条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 2、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行 ...

北京赛微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年三月 1 赛微电子（以下简称"赛微电子"、"公司"）拟向不特定对象发行可转换 公司债券。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的 规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性说明 如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 197,432.10 万 元（含 197,432.10 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 投资总额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购控股子公司少数股权项目 | | 86,360.00 | 86,360.00 | | 2 | 光学 MEMS 微镜阵列制造技术工艺开发项目 | | 49,867.87 | 46,368.47 | | 3 | 薄膜及基于 的压电 PZT PZT MEMS 开发项目 | 器件的工艺 | 27,337.23 | 25,118.00 | | 4 | 补 ...

上市地点：深圳证券交易所 股票简称：赛微电子 上市公司：北京赛微电子股份有限公司 股票代码：300456 北京赛微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年三月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深 圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）注册，且最终以中国证监会注册 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024-029 北京赛微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第六 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:00。 网络投票日期和时间：2024 年 4 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月10日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 （1）现场 ...

北京赛微电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 22 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 17 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董 事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有 效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 经与会董事讨论，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关 于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换 公司债券的条件。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 公司独立董事专门会议发表了一致同意的审核意见。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2024- ...

上市地点：深圳证券交易所 股票简称：赛微电子 上市公司：北京赛微电子股份有限公司 股票代码：300456 北京赛微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二四年三月 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"赛微电子"或"公司"）为满足公司 业务发展的资金需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律 法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "可转债"）的方式募集资金。 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债 及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 二、本次发行选择可转换公司债券的必要性 三、本次发行对象的标准的适当性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目 的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具体分 析详见公 ...