北京赛微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《监事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认 真履行监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的 合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治 理水平发挥了职能。现将公司监事会 2024 年度的工作报告如下： 一、监事会的运行情况 2024 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 1、2024 年 2 月 6 日，召开第五届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于作废部分 已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司出 资用于募投项目的议案》、《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》。 2、2024 年 3 月 22 日，召开第五届监事会第五次会议，会议审议并通过了 《关于公司符合向不特定对象发行可 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-014 北京赛微电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 10,000 万美元（含等值其他币种）的部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全 性较高、流动性较好、风险较低的金融产品，有效期为自董事会审议通过之日起 一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 考虑到公司（包括境内外子公司）所处的利率环境，为提高资金使用效率， 在不影响正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置自有资金购买安全 性较高、流动性较好、风险较低的金融产品，预计可以增加资金收益，为公司及 股东获取更多的回报。 2、投资额度 公司及子公司拟使用不超 ...

2024年度 聚微成炬 精芯致远 环境、社会及治理（ESG）报告 北京赛微电子股份有限公司 Environmental, Social and Governance (ESG) report 2025 年 3 月 CONTENTS 目 录 | 前言 | 4 | | --- | --- | | 走进赛微电子 | 6 | | 关于我们 | 6 | | 发展历程 | 8 | | 企业文化 | 10 | | 社会认可 | 10 | | 议题重要性评估 | 12 | | 双重重要性分析 | 12 | | 利益相关方沟通 | 14 | | ESG 治理 | 15 | | 治理 | 15 | | 战略 | 16 | 01 | 心系客户，创卓越品质 | 18 | | --- | --- | | 坚持创新驱动 | 20 | | 保障产品质量 | 27 | | 管控信息安全 | 30 | | 优化客户服务 | 34 | 02 | 保护生态，赢持续发展 | 36 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 38 | | 减少资源消耗 | 43 | | 强化污染防治 | 46 | | 践行绿色运营 | 52 | 03 | ...

北京赛微电子股份有限公司 关于控股股东为公司及子公司申请银行授信 提供关联担保的公告 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于控 股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、关联担保概述 2025 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司及旗下子公司拟向兴业银行股 份有限公司北京西单支行（以下简称"兴业银行"）申请合计不超过 5.5 亿元人 民币的集团综合授信额度（公司及子公司分别申请的授信额度在实际执行时合计 金额以 5.5 亿元人民币为总额上限），其中公司拟向兴业银行申请不超过 2.5 亿 元的综合授信额度；公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以 下简称"赛莱克斯北京"）拟向兴业银行申请不超过 1.5 ...

2024 年度财务决算报告 北京赛微电子股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经天圆全会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。 现将公司 2024 年财务决算报告汇报如下： （二）非经常性损益项目及金额 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年金额 | 2023 年金额 | 2022 年金额 | | 非流动性资产处置损益（包括已 计提资产减值准备的冲销部分） | 11,880,354.71 | 39,192,800.11 | 89,414,533.79 | | 计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关，符合 | 15,976,561.42 | 106,536,415.73 | 137,608,178.15 | | 国家政策规定、按照确定的标准 | | | | 1 | 享有、对公司损益产生持续影 ...

北京赛微电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-007 为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 的2024年年度报告全文、摘要及相关文件将于2025年3月20日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)进行披露。 北京赛微电子股份有限公司 敬请广大投资者注意查阅。 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 19 日，北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 <2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 ...

北京赛微电子股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情 况如下： 单位：元 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与 使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京赛微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）将本公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准，2021 年公司向特 定对象发行人民币普通股 90,857,535 股，发行价格为 25.81 元/股，募集资金总 额为人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用 11,600,291.50 元（不含增值 税），募集资金净额为 2,333,432,686.85 元。 该募集资金已于 2021 年 8 月 23 日全部 ...

北京赛微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）境内外日常经营活动涉及 人民币、美元、欧元、瑞典克朗等多种货币，受国内外政治、经济发展变化等因 素综合影响，外汇市场波动明显，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及境内外子公司拟开展外汇衍生 品交易业务。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易概述 （一）交易类型 公司拟开展外汇衍生品投资的品种主要是远期结售汇、人民币和其他外汇的 掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合。 （二）交易金额 公司及境内外子公司拟使用不超过 10,000 万美元（含等值其他币种）开展 外汇衍生品交易，该交易额度自董事会及监事会批准之日起一年内有效，在该期 间内可以滚动使用。 （三）资金来源 为经监管机构批准、具有相应业务资质的银行等金融机构。 （五）流动性安排 衍生品交易以公司及境内外子公司正常的外汇收支业务为基础，交易金额和 交易期限与实际业务需求进行匹配。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 公司境内外 ...

北京赛微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认 真履行董事会职能，执行股东大会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完 善和规范公司运作。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、公司 2024 年度工作总结 （一）整体经营情况概述 报告期内，公司继续聚焦发展主营业务 MEMS（微机电系统），在复杂的国际 政治经济环境下，MEMS 业务实现稳健的收入增长，并持续为下一步的产能扩充 及爬坡做好准备。公司主营业务 MEMS 工艺开发与晶圆制造具备全球竞争优势， 拥有业内顶级专家与工程师团队，并在境内外同时布局扩张新的 8 英寸/12 英寸 产能，较好地把握了下游通信计算、生物医疗、工业汽车、消费电子等应用领域 的市场机遇，继续保持了生产与销售旺盛的状态。 对于瑞典 MEMS 产线，报告期内订单、生产与销售状况良好（尤其是 MEMS- OCS 晶圆的生产销售在本报告期实现大幅增长），继续实现了整体业务增长，保 持了良好的盈利能 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 北京赛微电子股份有限公司 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为真实反映北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、其他应收 款、存货、商誉、合同资产等资产进行了减值测试，对可能发生减值的资产计提 了资产减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等的相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司2024年度计提资产减值准备合计7,104.61万元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 应收账款坏账损失 | 20,676,158.03 | | 其他应收款坏账损失 | 23 ...