深圳市赢合科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《深圳市赢合科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本 规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三） ...

深圳市赢合科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，切实 保障社会公众股东选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市赢合科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等相关规定，特制定《深圳市赢合科技股份有限公司累积投 票制实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立董 事）时，股东所持每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选 票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以 将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所 有董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据股东的提 ...

章程 二零二五年五月二十八日 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

| | 等情况，并对其担任独立董事的资格和独 | | | --- | --- | --- | | | 立性发表意见。 | | | | 第十一条 董事或监事候选人应在股 | 第十一条 董事候选人应在股东会召开 | | | 东大会召开之前作出书面承诺，同意接受 | 之前作出书面承诺，同意接受提名及按公司 | | | 提名及按公司需要披露本人的详细资料， | 需要披露本人的详细资料，承诺公开披露的 | | 5 | 承诺公开披露的资料真实、完整，并保证 | 资料真实、完整，并保证当选后切实履行董 | | | 当选后切实履行董事、股东代表监事职 | 事职责。 | | | 责。 | …… | | | …… | | | | 第十四条 选举非独立董事时，每位 | 第十四条 选举非独立董事时，每位股 | | | 股东有权拥有的投票权等于其所持有的 | 东有权拥有的投票权等于其所持有的有表 | | | 有表决权的股票数乘以该次股东大会待 | 决权的股票数乘以该次股东会待选出的非 | | | 选出的非独立董事的乘积数，该票数只能 | 独立董事的乘积数，该票数只能投向公司的 | | | 投向公司的非独立董事候选人。 | 非独立董事候 ...

董事会议事规则 深圳市赢合科技股份有限公司 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市赢 合科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成和职权 （一）董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，公司 设董事长1名，副董事长若干名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生，其他董事由股东会选举产生。 （二）董事会下设董事会办公室，董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保 管董事会和董事会办公室印章。 董事会办公室作为董事会的办事机构，负责董事会会议的组织协调工作，会 议召开前，负责安排会议议程，准备会议文件，寄送会议材料，组织安排召开会 议，负 ...

第一条 为进一步完善深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《 深圳市赢合科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则、公司章程和本制度的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

4 深圳市赢合科技股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表（2025 年 5 月） | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为保证深圳市赢合科技股 | 第一条 为保证深圳市赢合科技股份 | | | 份有限公司（以下简称"公司"）股东大 | 有限公司（以下简称"公司"）股东会能够 | | | 会能够依法行使职权，根据《中华人民共 | 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 | | 1 | 和国公司法（2018 年修订）》（以下简 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | | 称《公司法》）和《深圳市赢合科技股份 | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | | 有限公司章程》（以下简称"公司章程"） | 和《深圳市赢合科技股份有限公司章程》（以 | | | 的规定，制定本规则。 | 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 | | 2 | 无 | 第二条 公司股东会的召集、提案、通 | | | | 知、召开等事项适用本规则。 | | | | 第五条 股东会分为年度股东会和临 | | | | 时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 | ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-038 公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时间及交易价格 等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司 回购股份方案的相关规定。具体如下： 1 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 深圳市赢合科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开 的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价 交易方式进行回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，拟用于员工股 权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民 币20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购价格 不超过人民币28.94元/股（含），实际回购价格由公司董事会授权公司管理层在 本次回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-034 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。会议由监事会主席夹良军先生召集和主持，会议的召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经监事会审议：公司董事会编制及审议公司《2025 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2025 年第一季度报告》真 实、准确、完整的反映了公司 2025 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同 ...