证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-013 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场会议结合视频会议方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（亲自出席 7 名，委托出席 2 名）， 其中独立董事张玉兰女士因外地出差，授权委托独立董事余爱水先生出席本次会 议，董事蒋建斐先生因外地出差，授权委托董事沈玉玲女士出席本次会议，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充 分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 第三次专门会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际参加表决独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表 达意见。会议由独立董事李博先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等公司 规章制度的有关规定，合法有效。 2、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 二、独立董事专门会议审议情况 第五届董事会独立董事第三次专门会议决议 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 经核查，公司对本次激励计划解除限售条件成就相关事项符合相关法律、法 规及《深圳市赢合科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-015 深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经本会议审议利润分配预案后至实施前，若公司总股本因限制性股票激励计 划授予登记、股份回购等原因而发生变化的，将按照每股分配比例不变的原则对 分配总额进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司不存在可能触及其他风险警示情形 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股 东大会审议通过后方可实施。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 503,159,638.77 元，2024 年度母公司实现净利润 596,489,258.92 元。截至 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-024 深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合解除限售的激励对象共 140 名，可解除限售的限制性股票共计 99.2277 万股，占公告日公司股本总额的 0.15%。 2、本次限制性股票办理完毕解除限售手续后，公司将尽快发布限制性股票 上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过《关 于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 一致认为公司 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期已届 满，解除限售条件已达成，满足公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）第一个解除限售期的解除限售条件，本次符合解除 限售资格的激励对象共 140 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市赢合科技股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）《公司章程》的有关规 定，对本激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售激励对象名单 进行了审核，经核查公司 2023 年度的经营业绩、拟解除限售激励对象个人绩效 考评成绩等实际情况，监事会发表如下意见： 一、公司符合《管理办法》和本激励计划等法律法规、规范性文件规定的实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合本激励计 划中对授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生本激励计 划规定的不得解除限售的情形。 二、本激励计划授予限制性股票的激励对象不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象的情形： 1、最近 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7800 | 0.8500 | -8.24 | 0.7500 | | 每股净资产（元） | 10.13 | 9.51 | 6.52 | 8.85 | | 每股公积金(元) | 5.31 | 5.29 | 0.38 | 5.36 | | 每股未分配利润(元) | 3.72 | 3.21 | 15.89 | 2.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 85.24 | 97.5 | -12.57 | 90.2 | | 净利润(亿元) | 5.03 | 5.54 | -9.21 | 4.87 | | 净资产收益率(%) | 7.89 | 9.30 | -15.16 | 8.50 | 前十大流通股东累计持有： 33329.32万股，累计占流通股比： 52.59%，较上期变化： 1159.16万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占 ...

深圳市赢合科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - ...

广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）0755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于深圳市赢合科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二五年三月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层 | 第一节 律师声明 | | --- | | 第二节 正 文 | | 一、本次解除限售的批准与授权 . | | 二、本次解除限售的相关事项 .. | | 三、结论意见 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3338 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3338 号 深圳市赢合科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公 ...

关于深圳市赢合科技股份有限公司 2024 年度涉及上海电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 3352 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于深圳市赢合科技股份有限公司 2024 年度涉及上海电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 3352 号 深圳市赢合科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称"赢合科 技")2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基 础上，对后附的《深圳市赢合科技股份有限公司 2024 年度涉及上海电气集团财务有 限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 中国 上海 二〇二四年三月二十七日 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的规 定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是赢合科技管理层的 责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...