一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况： □适用 √不适用。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-011 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 644,296,678股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.17元（含税），合计派发现金股利人民币 75,382,711.33元；不送红股，不以资本公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 ■ □适用 √不适用 2、报告期主要业务或产品简介 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司主要为客户提供锂电池自动化装备与服务以及电子烟业务。 1、公司锂电 ...

广东华商律师事务所 法 律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 电话（Tel.）：（86）0755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于深圳市赢合科技股份有限公司 目 录 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市赢合科技股份有限公司 第一个解除限售期解除限售条件成就的 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二五年三月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：深圳市赢合科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市赢合科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"赢合科技"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激 ...

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 东大会审议通过后方可实施。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-015 深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司确定 的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利 于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要， 具备合法性、合规性、合理性。 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 503,159,638.77 元 ， 2024 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 基于公司业务持续发展，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成果， 实现对股东的持续回报，综合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类应收款 项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了全面的清查，对各 项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分 析，公司需对上述可能发生资产减值的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、合同资产、 其他应收款及存货，计提资产减值准备共计 396,306,808.86 元。具体如下： 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-022 深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 预期信用损失计量的一般方法是指，公司在每个资产负债表日评估金融资产 (含合同资产等其他适用项目，下同)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加， 如果信用风险 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-016 深圳市赢合科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度 向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十 二次会议，审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨提 供担保的议案》。本次授信和担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、申请银行综合授信额度情况 为满足公司生产经营和发展需要，保证公司及子公司经营活动中融资业务的 正常开展，简化审批手续，公司及合并报表范围内的子公司惠州市赢合科技有限 公司、东莞市雅康精密机械有限公司、惠州市赢合智能技术有限公司、惠州市隆 合科技有限公司、深圳市斯科尔科技股份有限公司 2025 年度拟向银行申请综合 授信额度合计不超过 130 亿元人民币，以上授信额度最终以各家银行实际审批的 结果为准，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定。 本次综合授信额度有效期限自公司 2024 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-027 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事会秘书李春辉先生的书面辞职报告，李春辉先生因工作调动原因，申请辞去 公司董事会秘书职务，辞职后，李春辉先生将继续在公司担任其他职务。根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，李春辉先生的辞职申请自送达董事会时生效。 李春辉先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日， 李春辉先生持有公司股份 48,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李 春辉先生辞去董事会秘书职务后，将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规 定，对其所持公司股份进行合规管理。 李春辉先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、信息披露、投 资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司董事会对李春辉先生在任职期间为公 司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于聘任董事会秘书的情况 深圳市赢合科技股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

关于办公地址变更的公告 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为满足公司业务发展的办公需要，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日搬迁至新办公地址，现将公司办公地址变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广东省深圳市南山区粤海街道滨 海社区科园路 1006 号软件产业基 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区 前海大道前海嘉里中心 T2-2501 | | | 地 5 栋 E 座 901 室 | | | 邮政编码 | 518061 | 518052 | 除上述变更内容外，公司投资者联系电话、传真号码、电子邮箱及公司网址 均保持不变，具体如下： | 投资者联系电话 | 0755-86310555 | | --- | --- | | 电子信箱 | yinghekeji@yhwins.com | | 传真号码 | 0755-26654002 | | 公司网址 | www.yhwins.com | 证券代码：30045 ...

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董 事会职责，严格执行股东大会的各项决议，全体董事认真、勤勉地开展各项工作， 积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规 范运作。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，具体召开情况如下： 深圳市赢合科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | 会议届次 | 召开日期 | | --- | --- | | 第五届董事会第八次会议 | 2024 年 03 月 25 日 | | 第五届董事会第九次会议 | 2024 年 04 月 25 日 | | 第五届董事会第十次会议 | 2024 年 05 月 31 日 | | 第五届 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市赢合科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市赢合科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-010 二〇二五年三月二十八日 ...