关于办公地址变更的公告 特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为满足公司业务发展的办公需要，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日搬迁至新办公地址，现将公司办公地址变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广东省深圳市南山区粤海街道滨 海社区科园路 1006 号软件产业基 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区 前海大道前海嘉里中心 T2-2501 | | | 地 5 栋 E 座 901 室 | | | 邮政编码 | 518061 | 518052 | 除上述变更内容外，公司投资者联系电话、传真号码、电子邮箱及公司网址 均保持不变，具体如下： | 投资者联系电话 | 0755-86310555 | | --- | --- | | 电子信箱 | yinghekeji@yhwins.com | | 传真号码 | 0755-26654002 | | 公司网址 | www.yhwins.com | 证券代码：30045 ...

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董 事会职责，严格执行股东大会的各项决议，全体董事认真、勤勉地开展各项工作， 积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规 范运作。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，具体召开情况如下： 深圳市赢合科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | 会议届次 | 召开日期 | | --- | --- | | 第五届董事会第八次会议 | 2024 年 03 月 25 日 | | 第五届董事会第九次会议 | 2024 年 04 月 25 日 | | 第五届董事会第十次会议 | 2024 年 05 月 31 日 | | 第五届 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市赢合科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市赢合科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

特此公告。 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会 深圳市赢合科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-010 二〇二五年三月二十八日 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-020 深圳市赢合科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开的公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会"）为公司 2025 年度审计机构，该议案需提交公司 2024 年年 度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训 ...

目录 报告编制说明 | 报告简介 | 01 | | --- | --- | | 报告范围 | 01 | | 报告时间 | 01 | | 编制依据 | 01 | | 数据说明 | 02 | | 词语释义 | 02 | | 发布形式 | 02 | 专题一： 出海 ESG 风险和机遇管理 25 专题二 : 数智化转型 29 | 董事长致辞 | 05 | | --- | --- | | 公司介绍 | 07 | | 公司业务 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 2024 年大事记 | 09 | | 责任荣誉 | 11 | 走进赢合科技 议题重要性评估 ESG 治理 | 尽职调查、利益相关方沟通 16 | | | --- | --- | | 双重重要性分析 议题重要性分析结论 | 15 17 | | 可持续发展治理架构 | 21 | | --- | --- | | 可持续发展管理机制 | 22 | | 可持续发展战略 | 22 | | 可持续发展领域风险及应对 23 | | | ESG 交流与培训 | 23 | 01 02 03 附录 ESG 数据表 133 对标索引表 135 环境篇 社会篇 治理篇 04 0 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-017 深圳市赢合科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 预计 2025 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事贾廷纲先生、郑英霞女士、 沈玉玲女士、蒋建斐先生回避表决，董事会审议本议案前，公司第五届董事会独 立董事第三次专门会议已审议通过该议案并同意将本议案提交董事会审议。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次关 联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、为满足公司正常生产经营的需要，根据《公司法》《证券法》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，公司预计 2025 年度公司及控股子公司与关联方深圳市循动激光科技有限公司（以下简称 "循动激光"）及其子公司之间发生的日常关联交易 ...

关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的 风险持续评估报告的公告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的要求，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）查 验了上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》 《营业执照》等证件资料及相关财务资料，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 1、公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 2、法定代表人：冯淳林 3、注册资本：人民币 30 亿元 4、财务公司股东出资比例如下（截至 2024 年 12 月 31 日）： | | 股东名称 | 所属行业 | 主营业务 | 持股比 例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海电气集团股 | 电气机械和 | 电站及输配电、机电一体化、交通运输、 | 74.625% | | | 份有限公司 | 器材制造业 | 环保设备等 | | | 2 | 上海电气香港有 | 批发业 | 机电产品进出口贸易等 | 8% | | | 限公司 | | | | ...

2024 年监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律法规和制度的要求，本着维护公司利益、对全体股东负责的态度， 认真履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、重大事 项、财务状况、公司董事、高级管理人员的履职等情况进行了认真监督和检查， 为促进公司规范运作、健康持续发展做出了积极努力。现将 2024 年监事会主要 工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | --- | --- | | 第五届监事会第七次会议 | 2024 年 03 月 25 日 | | 第五届监事会第八次会议 | 2024 年 04 月 25 日 | | 第五届监事会第九次会议 | 2024 年 08 月 22 日 | | 第五届监事会第十次会议 | 2024 年 10 月 24 日 | 2024 年，监事会成员列席了公司董事会会议、公司日常经营管理例会及出 席了股东大会，了解 ...

关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就 2024 年度公司第五届 董事会独立董事余爱水先生、李博先生、张玉兰女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 董事会 二〇二五年三月二十八日 1 经核查公司第五届董事会独立董事余爱水先生、李博先生、张玉兰女士的任 职经历以及提交董事会的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 深圳市赢合科技股份有限公司 ...