由于公司近年来境外销售占比逐步增大，为了降低汇率波动对经营业绩的影 响，公司及控股子公司 2025 年拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以降低汇 率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交 易，不会影响公司主营业务发展。 深圳市赢合科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 二、开展外汇套期保值业务基本情况 1、交易金额 公司决定开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 10 亿元（或等值外币）。本事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限内，该额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交 易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。 2、交易方式 （1）交易品种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括外 汇远期、外汇掉期、外汇期权单一品种或者上述品种的组合。 （2）交易涉及的币种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的主 要结算货币包括但不限于美元、欧元、英镑等跟实际业务相关的币种。 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-019 深圳市赢合科技股份有限公司 关于预计 2025 年度公司与上海电气集团财务 有限责任公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 经深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议、2023 年年度股东大会审议通过，公司于 2024 年 4 月 3 日与关联方上海电气集 团财务有限责任公司（以下简称"上海电气财务公司"）签订了《金融服务框架协 议》。根据金融服务框架协议，上海电气财务公司在经营范围内将向公司提供存款、 信贷业务，其中存款业务额度不超过 6 亿元，信贷业务不超过 10 亿元，期限为三 年。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理具体业务事宜。 为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟继续 执行 2024 年与上海电气财务公司签署的《金融服务框架协议》。公司预计 2025 年 度与上海电气财务公司发生的存款业务额度不超过 6 亿元，信贷业务不超过 10 亿 元。 上海电气财务公司与公司受同一主 ...

根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避 表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体如下： 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-021 深圳市赢合科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于购 买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及 全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 一、董监高责任险具体情况 1、投保人：深圳市赢合科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以签订的保险合同为准） 4、保费支出：不超过人民币 80 万元（具体以签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月 ...

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告； ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-026 深圳市赢合科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于高级管理人员辞职的情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁唐近杰先生、副总裁杨友林先生的书面辞职报告，唐近杰先生因工作调动 原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后，唐近杰先生将继续在公司担任其他职 务；杨友林先生因工作调动原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后，杨友林先 生将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，唐 近杰先生、杨友林先生的辞职申请自送达董事会时生效。 唐近杰先生、副总裁杨友林先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，唐近杰先生持有公司股份 56,000 股，杨友林先生持有公司 股份 50,000 股，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。唐近杰先生、杨友林 先生辞去副总裁职务后，将继续依照相关法律法规和《公司 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司董事会 的正确指导和全体员工的共同努力下，围绕争创世界一流锂电智能装备及电子雾 化产品供应商的品牌定位，坚持以客户为中心，聚焦技术提升和海外拓展，发展 新质生产力，推进降本增效，不断提升经营管理水平。 公司 2024 年度财务报表由上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计， 并且被出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2024 年度财务决算(合并口径) 的相关情况报告如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（万元） | 852,372.12 | 974,978.59 | -12.58% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 50,315.96 | 55,380.48 | -9.14% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（万元） | 49,643.91 | 53,634.07 | -7.44% | | 经营现金净流量（万元） | 2,650.62 | 139, ...

重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不利影响，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司遵 循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前 提下，拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务需 求情况，公司及控股子公司决定开展的外汇套期保值业务的总额不超过 10 亿元 人民币或等值外币，交易品种包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权单一品种或者 上述品种的组合。 2、审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第十 七次会议和第五届监事会十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3、风险提示：本次公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中 也会存在一定的信用风险、市场风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-018 深圳市赢合科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于变 更会计政策的议案》。公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变更事项无需提交股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在 损害公司及全体股东利益的情况。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 关于变更会计政策的公告 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-023 深圳市赢合科技股份有限公司 （一）会计政策变更原因 2023 年 8 月 1 日财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会[2023]11 号）（以下简称"暂行规定"），适用于符合企业会计准则相关规 定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期 会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关 会计处理，并对数 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-014 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实际出席 监事 3 名。全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会 主席夹良军先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-013 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场会议结合视频会议方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（亲自出席 7 名，委托出席 2 名）， 其中独立董事张玉兰女士因外地出差，授权委托独立董事余爱水先生出席本次会 议，董事蒋建斐先生因外地出差，授权委托董事沈玉玲女士出席本次会议，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充 分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...