广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市赢合科技股份有限公司 二○二四年八月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）0755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 2022 年限制性股票激励计划 调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 广东华商律师事务所 目 录 | 第一节 | 律师声明 | | | 2 | | --- | --- | --- ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-035 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长贾廷纲先生 召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结 ...

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024 年期初往 来资金余额 | 2024 | 年半年度 2024 往来累计发生 金额（不含利 | 年半年度 往来资金的利息 | 2024 年半年度 偿还累计发生 | 2024 | 年半年度期 末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （如有） | 金额 | | | | 非经营性往来） | | | 上海电气集团企业服 | 受同一控制人控 | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 上海电气国轩新能源 | 受同一控制人控 | 应收账款 | 0.03 | | | | | | 0.03 | 零星销售 | 经营性往来 | | | 务有限公司 | 制的企业 | | | | | | | | | | | | | | | 应收账款 | 8.35 | | ...

关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业 务的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的要求，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）查 验了上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》 《营业执照》等证件资料及相关财务资料，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 1、公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 2、法定代表人：冯淳林 3、注册资本：人民币 30 亿元 4、财务公司股东出资比例如下（截至 2024 年 6 月 30 日）： | | 股东名称 | 所属行业 | 主营业务 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海电气集团股份 | 电气机械和器材 | 电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保 | 74.625% | | | 有限公司 | 制造业 | 设备等 | | | 2 | 上海电气香港有限 | 批发业 | 机电产品进出口贸易等 | 8% | | | 公司 | | | | | 3 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-036 深圳市赢合科技股份有限公司 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经监事会审议，公司董事会编制及审议公司《2024 年半年度报告》及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2024 年半年度报告》 及摘要真实、准确、完整的反映了公司 2024 年半年度的实际经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意公司《2024 年半年度报告》及摘要的内容。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知已于 2024 年 8 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 第三条 公司于 2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1950 万股，于 2015 年 5 月 14 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：深圳市赢合科技股份有限公司。 章程 二零二四年八月二十三日 | | | 深圳市赢合科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年 修订）及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由深圳市赢合科技有限公司以整体变更方式设立；在深圳市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300790475026R。 第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党支部围 绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。建立党的工作机构，配备足够数量的 党务工作人员，保障党组织的工作经费。 ...

关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-037 深圳市赢合科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 11 月 11 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第四 届监事会第二十二次会议审议上述议案并对本激励计划的激励对象名单进行核 实，公司独立董事就本激 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁戈黎红女士的书面辞职报告，戈黎红女士因工作调动原因申请辞去公司副 总裁职务。辞职后，戈黎红女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等相关规定，戈黎红女士的辞职申请自送达董事会时生效。截止本公告 披露日，戈黎红女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺。 戈黎红女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对戈黎红女士在任职 期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司管理工作的正常运行，公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司总裁提 名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意聘任杨晶莹女士 为公司高级副总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-0 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-038 | 司的股本结构为：普通股 | | | | 司的股本结构为：普通股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 649,537,963 | 股，其他种类股 | 0 | 股。 | 649,192,963 | 股，其他种类股 | 0 股。 | 2024 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整限 制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案》，拟回购注销 17.9 万股限制性股票。 2024 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》，拟回购注销 16.6 万股限制性股票。 公司合计拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划已离职的激励对象已获授 但尚未解除限售的 345,000 股限制性股票，公司总股本因上述回购注销合计减少 345,000 股，由 649,537,963 股变更为 649,192,963 股， ...

深圳市赢合科技股份有限公司 经核查，《关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续 评估报告》具备客观性和公正性，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险 状况，财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求，公 司与财务公司之间发生关联金融业务风险可控。在审议该议案时，关联董事已回 避表决，董事会审议及表决程序合法、有效。因此，我们一致同意《关于在上海 电气集团财务有限责任公司办理金融业务的风险持续评估报告》并同意将本议案 提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为深圳市赢合科技股份有限公司第五届董事会独立董事第二次专 门会议决议签字页） 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 第二次专门会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应参加表决独立董事 3 名，实际参加表决独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项， ...