关于在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务的 风险持续评估报告的公告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的要求，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）查 验了上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》 《营业执照》等证件资料及相关财务资料，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 1、公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 2、法定代表人：冯淳林 3、注册资本：人民币 30 亿元 4、财务公司股东出资比例如下（截至 2024 年 12 月 31 日）： | | 股东名称 | 所属行业 | 主营业务 | 持股比 例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海电气集团股 | 电气机械和 | 电站及输配电、机电一体化、交通运输、 | 74.625% | | | 份有限公司 | 器材制造业 | 环保设备等 | | | 2 | 上海电气香港有 | 批发业 | 机电产品进出口贸易等 | 8% | | | 限公司 | | | | ...

关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就 2024 年度公司第五届 董事会独立董事余爱水先生、李博先生、张玉兰女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 董事会 二〇二五年三月二十八日 1 经核查公司第五届董事会独立董事余爱水先生、李博先生、张玉兰女士的任 职经历以及提交董事会的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 深圳市赢合科技股份有限公司 ...

2024 年监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律法规和制度的要求，本着维护公司利益、对全体股东负责的态度， 认真履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、重大事 项、财务状况、公司董事、高级管理人员的履职等情况进行了认真监督和检查， 为促进公司规范运作、健康持续发展做出了积极努力。现将 2024 年监事会主要 工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | --- | --- | | 第五届监事会第七次会议 | 2024 年 03 月 25 日 | | 第五届监事会第八次会议 | 2024 年 04 月 25 日 | | 第五届监事会第九次会议 | 2024 年 08 月 22 日 | | 第五届监事会第十次会议 | 2024 年 10 月 24 日 | 2024 年，监事会成员列席了公司董事会会议、公司日常经营管理例会及出 席了股东大会，了解 ...

由于公司近年来境外销售占比逐步增大，为了降低汇率波动对经营业绩的影 响，公司及控股子公司 2025 年拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以降低汇 率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交 易，不会影响公司主营业务发展。 深圳市赢合科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 二、开展外汇套期保值业务基本情况 1、交易金额 公司决定开展的外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 10 亿元（或等值外币）。本事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限内，该额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交 易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过交易额度。 2、交易方式 （1）交易品种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括外 汇远期、外汇掉期、外汇期权单一品种或者上述品种的组合。 （2）交易涉及的币种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的主 要结算货币包括但不限于美元、欧元、英镑等跟实际业务相关的币种。 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-019 深圳市赢合科技股份有限公司 关于预计 2025 年度公司与上海电气集团财务 有限责任公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 经深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议、2023 年年度股东大会审议通过，公司于 2024 年 4 月 3 日与关联方上海电气集 团财务有限责任公司（以下简称"上海电气财务公司"）签订了《金融服务框架协 议》。根据金融服务框架协议，上海电气财务公司在经营范围内将向公司提供存款、 信贷业务，其中存款业务额度不超过 6 亿元，信贷业务不超过 10 亿元，期限为三 年。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理具体业务事宜。 为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟继续 执行 2024 年与上海电气财务公司签署的《金融服务框架协议》。公司预计 2025 年 度与上海电气财务公司发生的存款业务额度不超过 6 亿元，信贷业务不超过 10 亿 元。 上海电气财务公司与公司受同一主 ...

根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避 表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体如下： 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-021 深圳市赢合科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于购 买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及 全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 一、董监高责任险具体情况 1、投保人：深圳市赢合科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以签订的保险合同为准） 4、保费支出：不超过人民币 80 万元（具体以签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月 ...

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 深圳市赢合科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告； ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-026 深圳市赢合科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于高级管理人员辞职的情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁唐近杰先生、副总裁杨友林先生的书面辞职报告，唐近杰先生因工作调动 原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后，唐近杰先生将继续在公司担任其他职 务；杨友林先生因工作调动原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后，杨友林先 生将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，唐 近杰先生、杨友林先生的辞职申请自送达董事会时生效。 唐近杰先生、副总裁杨友林先生原定任期至公司第五届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，唐近杰先生持有公司股份 56,000 股，杨友林先生持有公司 股份 50,000 股，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。唐近杰先生、杨友林 先生辞去副总裁职务后，将继续依照相关法律法规和《公司 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司董事会 的正确指导和全体员工的共同努力下，围绕争创世界一流锂电智能装备及电子雾 化产品供应商的品牌定位，坚持以客户为中心，聚焦技术提升和海外拓展，发展 新质生产力，推进降本增效，不断提升经营管理水平。 公司 2024 年度财务报表由上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计， 并且被出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2024 年度财务决算(合并口径) 的相关情况报告如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（万元） | 852,372.12 | 974,978.59 | -12.58% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 50,315.96 | 55,380.48 | -9.14% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（万元） | 49,643.91 | 53,634.07 | -7.44% | | 经营现金净流量（万元） | 2,650.62 | 139, ...

重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不利影响，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司遵 循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前 提下，拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务需 求情况，公司及控股子公司决定开展的外汇套期保值业务的总额不超过 10 亿元 人民币或等值外币，交易品种包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权单一品种或者 上述品种的组合。 2、审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第十 七次会议和第五届监事会十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3、风险提示：本次公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中 也会存在一定的信用风险、市场风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-018 深圳市赢合科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公 ...