深圳市赢合科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市赢合科技股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）《公司章程》的有关规 定，对本激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售激励对象名单 进行了审核，经核查公司 2023 年度的经营业绩、拟解除限售激励对象个人绩效 考评成绩等实际情况，监事会发表如下意见： 一、公司符合《管理办法》和本激励计划等法律法规、规范性文件规定的实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合本激励计 划中对授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生本激励计 划规定的不得解除限售的情形。 二、本激励计划授予限制性股票的激励对象不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象的情形： 1、最近 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.7800 | 0.8500 | -8.24 | 0.7500 | | 每股净资产（元） | 10.13 | 9.51 | 6.52 | 8.85 | | 每股公积金(元) | 5.31 | 5.29 | 0.38 | 5.36 | | 每股未分配利润(元) | 3.72 | 3.21 | 15.89 | 2.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 85.24 | 97.5 | -12.57 | 90.2 | | 净利润(亿元) | 5.03 | 5.54 | -9.21 | 4.87 | | 净资产收益率(%) | 7.89 | 9.30 | -15.16 | 8.50 | 前十大流通股东累计持有： 33329.32万股，累计占流通股比： 52.59%，较上期变化： 1159.16万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占 ...

上海荣正企业咨询（服务）集团股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mit\Pi}\,{\mit\P}\,{\mit\Xi}\,{\cal H}$$ | （二）咨询方式 12 | | --- | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 深圳市赢合科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 赢合科技、本公司、公 | 指 | 深圳市赢合科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市赢合科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 | | | | 达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流 | | | | 通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获授限制性股票的公司高级管理 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3338 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3338 号 深圳市赢合科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公 ...

关于深圳市赢合科技股份有限公司 2024 年度涉及上海电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 3352 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于深圳市赢合科技股份有限公司 2024 年度涉及上海电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 3352 号 深圳市赢合科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称"赢合科 技")2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注的基 础上，对后附的《深圳市赢合科技股份有限公司 2024 年度涉及上海电气集团财务有 限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 中国 上海 二〇二四年三月二十七日 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的规 定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是赢合科技管理层的 责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...

深圳市赢合科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - ...

广东华商律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）0755-83025555；传真（Fax.）：（86）0755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于深圳市赢合科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二五年三月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层 | 第一节 律师声明 | | --- | | 第二节 正 文 | | 一、本次解除限售的批准与授权 . | | 二、本次解除限售的相关事项 .. | | 三、结论意见 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2024 was approximately ¥8.52 billion, a decrease of 12.58% compared to ¥9.75 billion in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥503.16 million, down 9.14% from ¥553.80 million in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately ¥26.51 million, a significant decline of 98.11% compared to ¥1.40 billion in 2023[18]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.78, down 8.24% from ¥0.85 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 were approximately ¥14.76 billion, a decrease of 15.85% from ¥17.54 billion at the end of 2023[18]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 6.50% to approximately ¥6.58 billion at the end of 2024, compared to ¥6.17 billion at the end of 2023[18]. - The company reported a significant drop in quarterly net profit in Q4 2024, with only ¥7.37 million compared to previous quarters[20]. - The company reported a net loss from investment activities of approximately ¥17.29 million, primarily due to interest from bill discounting[73]. - The company’s financial derivatives reported a fair value loss of ¥1.89 million during the period[82]. - The company distributed cash dividends of RMB 113 million on July 3, 2024, amounting to RMB 1.75 per 10 shares, representing 20.4% of the net profit attributable to shareholders for 2023[108]. Strategic Initiatives - The company has outlined a strategic plan for 2024-2026, referred to as the "73 Strategy," focusing on market expansion and new product development[12]. - The company aims to become a global leader in lithium battery equipment manufacturing and the vaping industry, focusing on high-quality development[91]. - For 2025, the company plans to enhance international market expansion and customer-centric strategies, particularly in the lithium battery and vaping sectors[92]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of $200 million allocated for potential deals[141]. - The company is implementing a comprehensive digital transformation strategy, including the deployment of a product lifecycle management (PLM) system and an E-HR digital project[51]. Research and Development - The company has been investing in R&D to enhance product efficiency and reduce costs, aligning with national "dual carbon" strategies[41]. - The company has introduced over 30 high-end talents, including PhDs and Masters, to enhance its research capabilities and support cutting-edge technology projects[45]. - R&D investment amounted to ¥529,479,207.17 in 2024, a decrease of 26.67% from ¥721,780,220.05 in 2023, representing 6.21% of revenue[70]. - The company has completed the development of a high-speed coating and shell integration machine, which is expected to lower labor costs and improve production efficiency[69]. - The company has made significant advancements in autonomous technology, enhancing the consistency and safety of battery production[69]. Market Trends - In 2024, China's new energy passenger car sales are projected to reach 11.05 million units, reflecting a year-on-year growth rate of 40.2%[28]. - The global demand for energy storage batteries is expected to grow, with a projected shipment volume of 301 GWh in 2024, representing a 62.7% increase[29]. - The electronic cigarette business is expanding, with China's export value reaching $10.96 billion in 2024, covering 167 countries and regions[30]. - The global sales of new energy vehicles are projected to reach 17.63 million units in 2024, representing a year-on-year growth of 26.1%[40]. - The demand for global power batteries is expected to reach 894.4 GWh in 2024, with a year-on-year increase of 27.2%[40]. Operational Efficiency - The company has been focusing on optimizing its supply chain and procurement models, leading to continuous improvement in operational quality[41]. - The company has established a strict procurement management system, ensuring quality and service capabilities of suppliers before signing long-term contracts[34]. - Sales expenses decreased by 29.80% to ¥209,947,502.22 due to improved sales management[66]. - The company has successfully reduced operational costs by 8% through improved supply chain management[141]. - The company aims to improve organizational efficiency through a deep optimization of its organizational structure and the introduction of a talent efficiency management system[52]. Risk Management - The company is facing uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the audit report[18]. - The company has implemented strict risk control measures for foreign exchange hedging, including a management system to avoid high-risk speculative trading[83]. - The company has implemented a multi-dimensional risk warning system for accounts receivable management to mitigate bad debt risks[99]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and intensified competition in the lithium battery equipment sector, prompting a focus on new product development and cost management[98]. Corporate Governance - The company has a well-defined governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[126]. - The company actively engages with investors through various communication channels, including investor surveys and annual performance briefings[118]. - The company has maintained a robust internal control system to mitigate operational risks and ensure compliance with regulations[170]. - The company ensures that its operations are independent from its controlling shareholders and actual controllers[120]. - The company has a commitment to maintain its independence from Shanghai Electric and its controlled entities[188]. Environmental and Social Responsibility - The company implemented a distributed rooftop photovoltaic project, generating over 7 million kWh of electricity, significantly reducing carbon emissions[177]. - The company established an environmental management system and energy management policies to promote low-carbon and energy-saving practices[177]. - The company actively engages in community support and social responsibility initiatives, including donations and volunteer activities[180]. - The company aims to align its operations with the national strategy for rural revitalization, contributing to social welfare[181]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 7,207, with 452 in the parent company and 6,755 in major subsidiaries[157]. - The company has implemented a comprehensive compensation management system based on market standards and industry benchmarks to stabilize and motivate employees[158]. - In 2024, the company will enhance organizational capabilities and employee effectiveness through an optimized training system, focusing on competency, new talent, and leadership development[159]. - The company has established a cloud learning platform and implemented a credit system to ensure employee learning progress and effectiveness[160].

深圳市赢合科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票及其衍生品种的管理， 维护证券市场秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员持有、买卖本公司股 票及其衍生品种的管理。公司董事、监事和高级管理人员委托他人代行买卖股票， 视作本人所为，也应遵守本办法并履行相关询问和报告义务。公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本 公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵 市场、短线交易等禁止行为的规定，不 ...

各位股东及股东代表： 本人张玉兰作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度的规定，在 2024 年的工作 中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按 时出席董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张玉兰，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科毕业于中国人 民大学新闻专业，现任中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会秘书长、 中国化学与物理电源行业协会监事会监事、中国电池工业协会副秘书长、氢能与 燃料电池分会秘书长。电池中国网创始人、CEO。新能源汽车和动力电池产业活 动资深策划人，资深媒体人。现任公司独立董 ...