一、会议召开和出席情况 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四 次临时股东大会于 2023 年 12 月 15 日（星期五）在浙江省杭州市萧山区钱江世 纪城平澜路 299 号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票 相结合的方式召开。公司于 2023 年 11 月 30 日以公告形式发出会议通知。通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为 3,515,810,939 股，出席（含 委托出席）本次会议的股东及股东代表共 44 人，代表公司 546,715,701 股股份， 占公司有表决权股份总数的 15.5502%。其中：出席（含委托出席）现场会议的 股东及股东代表 3 人，代表公司 534,652,707 股股份，占公司有表决权股份总数 的 15.2071%，参加网络投 ...

上海澜亭（杭州）律师事务所 关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 上海澜亭（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金科汤姆猫文化产业股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派经办律师出席公司于 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《浙江金科汤姆猫文化 产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的有关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，对公司本次股东大会所涉及的有关事项 进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行 了必要的核查和验证。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有 关原件及其上面的签字 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-045 √特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话交流会 景顺长城、国信资管、顶天投资、阳合基金、方正证券、天风 参与单位名称 证券、招商证券、五矿证券、大成基金、创金合信基金、万方 资产、汇添富、山西证券等 会议日期 2023年12 月4日-12月 8日 会议地点 公司会议室、深圳 上市公司接待人 董事会秘书 欧阳梅竹 员姓名 证券事务代表 张平、王佳斌 投资者关系活动 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人 主要内容介绍 员关注的其他问题进行了回复交流，具体见下文。 附件清单（如 无 有） 日期 2023年12 月10日 投资者关系活动主要内容介绍： ...

关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-094 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 控股股东、实际控制人朱志刚先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公 司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司于近日收到持股 5%以上股东金科控股集团有限公司（以下简称"金科 控股"）的函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股份解除质押及质押的手 续，具体情况如下： 二、本次股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押股 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 股份 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份比例 | | | 补充质 | | | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | 东 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-091 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于为全资子公司对外融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 全资子公司 United Luck Group Holdings Limited（中文名称为"联合好运集团控 股有限公司"，以下简称"联合好运"）拟新增在银行等金融机构申请综合授信贷 款，公司及部分子公司拟为上述贷款融资提供担保额度，本次新增担保属于对上 市公司合并财务报表范围内的全资子公司提供担保事项，不属于对上市公司体系 外对象提供担保的情形。 一、担保情况概述 根据上市公司体系整体融资需求安排，促进公司主营业务的开展，公司全资 子公司联合好运拟在银行等金融机构新增申请综合授信贷款不超过 3,000 万美元， 贷款期限为不超过一年，公司及部分子公司拟为联合好运上述融资贷款提供担保， 担保金额为不超过 3,300 万美元，担保期限为自担保合同签署之日（含该日）起， 至被担保债务履行期届满 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-093 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年11月29日，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2023年12月15日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2023年12月15日9:15-9:25， ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开了第五届董事会第四次会议。作为公司的独立董事，我们出席了本 次会议，认真审阅了相关的会议资料，并根据中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江 金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度、客 观公正的原则，现就本次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于为全资子公司对外融资提供担保事项的独立意见 公司全资子公司 United Luck Group Holdings Limited（中文名称为"联合好 运集团控股有限公司"，以下简称"联合好运"）拟新增在银行等金融机构申请 综合授信贷款不超过 3,000 万美元，贷款期限为不超过一年，公司及部分子公司 拟为上述贷款融资提供担保额度，担保额度为不超过 3,300 万美元，担保期限为 自担保合同签署之日（含该日）起，至被担 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-092 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）第五届董事会第四次会议于2023年11月26日通讯方式通知各位董 事，于2023年11月29日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志 刚先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆 猫文化产业股份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》 公司全资子公司United Luck Group Holdings Limited（中文名称为"联合好 运集团控股有限公司"，以下简称"联合好运"）拟新增在银行等金融机构申请 综合授信贷款不超过3,000万美元，贷款期 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-044 √特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话交流会 国盛证券、泰康基金、浙商证券、中庚基金、泾溪投资、博时 参与单位名称 基金等 会议日期 2023年11月20日-11月22日 会议地点 公司会议室、电话会议 上市公司接待人 董事会秘书 欧阳梅竹 员姓名 证券事务代表 张平 投资者关系活动 公司介绍了业务经营情况以及后续发展规划，并就参会机构人 主要内容介绍 员关注的其他问题进行了回复交流，具体见下文。 附件清单（如 无 有） 日期 2023年11月22日 投资者关系活动主要内容介绍： 1、公司在 AI 产品上的最新进展情况如何？ ...

特别提示： 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 控股股东、实际控制人朱志刚先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公 司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司于近日收到朱志刚先生的函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股 份质押手续，具体情况如下： | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押股 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 股份 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 | 份数量（股） | （%） | 比例 | 性质 | 押 | 始日期 | 期日期 | | | | | 动人 | | | （%） | | | | | | | | 朱志刚 | 是 | 3,000,000 | | | 无限售 | | 2023 年 | 申请解 | 华夏银行股份 | 用于金科 控股集团 | | | | | 0.96 | 0.09 | 流通股 | 否 | 11 月 ...