证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-027 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于 2024 年 6 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 监事会会议通知于 2024 年 6 月 24 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会 议由公司监事会主席眭善进先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 与会监事同意提名陈凤娥女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 广东惠伦晶体科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和 总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及 《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选 择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三章 职责权限 第三条 本细则所称董事指公司的全体董事，高级管理人员指公司总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集 人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会现就提名程益群为广东惠 伦晶体科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广东惠伦晶体科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东惠伦晶体科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 1 二、被提名人不存在《中华 ...

第一章 总 则 第一条 为规范广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、准确地进行信息披露，维护投资者的合法权益。根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能或已 经对本公司股票及其衍生品种交易价格或投资决策产生较大影响的情形或事件 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门、机构和单位，应及时将 相关信息向公司董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等；公司证券事务办为公司信息披露工作的管理部门， 负责公开信息披露的制作工作，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报 送和披露手续。 ...

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-022 广东惠伦晶体科技股份有限公司 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室 3、会议召集人：公司第四届董事会 4、会议主持人：公司董事长赵积清先生 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次股东大会的召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》 ...

北京市天元（广州）律师事务所 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度股东大会之 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-88835385 传真（Fax）：0862-88835385 北京市天元（广州）律师事务所 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见 穗天股字（2024）第001号 致：广东惠伦晶体科技股份有限公司 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"惠伦晶体"）2023 年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2024 年 5 月 21 日 14 时 00 分在广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号公司会议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》" ）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《广东惠伦 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的背景 鉴于公司国际业务的外汇收付金额较大，目前国际外汇市场波动剧烈，为减 少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期外汇交易业务。 二、远期外汇交易业务概述 （一）交易目的 为满足公司及子公司业务需要，在风险可控范围内，公司及合并报表范围内 子公司拟开展的金融衍生品业务，以规避和防范汇率风险为目的，符合公司谨慎、 稳健的风险管理原则。公司此次开展金融衍生品交易业务不以投机套利为目的， 是为了规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用。 （二）交易金额 2024 年度公司及子公司拟开展总额度不超过等值 3 亿人民币的外币。 （三）交易方式 1、交易品种：为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟 配合外币业务需要开展远期外汇交易业务，远期外汇交易业务包括但不限于远期 结汇、远期购汇等。 2、交易对手：公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务的交易对手方为经 营稳健、资信良好，具有远期外汇交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司 不存在关联关系。 （一）交易风险分析 1、汇率波动风险：可能产 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥132,298,289.01, representing a 124.08% increase compared to ¥59,041,160.28 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders decreased to ¥9,196,623.46, a 77.74% improvement from a loss of ¥41,313,088.79 in the previous year[5] - The basic earnings per share improved to -¥0.03, a 79.61% increase from -¥0.1471 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥9,420,166.08, an improvement from a loss of ¥41,313,088.79 in Q1 2023[39] - The company’s basic earnings per share for Q1 2024 was -¥0.03, compared to -¥0.1471 in the same quarter last year[39] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 41.28% to ¥5,677,296.43, up from ¥4,018,609.36 year-on-year[5] - The net cash flow from investment activities was -12,987,170.03, indicating a significant outflow compared to the previous period's -17,487,154.79[41] - The total cash inflow from financing activities was 166,144,890.49, while the outflow was 177,208,550.97, resulting in a net cash flow of -11,063,660.48[41] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 59,565,385.82, down from 105,350,175.64 in the previous period[41] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 17,234,793.20 during the quarter[41] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 59,565,385.82 from CNY 76,800,179.02, representing a decline of about 22.47%[33] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,794,308,992.91, a slight increase of 0.68% from ¥1,782,210,443.43 at the end of the previous year[5] - The total current liabilities amounted to CNY 586,759,398.61, up from CNY 554,157,790.52, indicating an increase of about 5.88%[34] - The total liabilities increased to ¥913,561,783.64, compared to ¥892,043,068.08 in the previous period[38] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥879,653,604.34 from ¥888,850,227.80[38] - Non-current assets totaled CNY 1,100,401,260.37, down from CNY 1,123,457,568.10, reflecting a decrease of approximately 2.05%[34] Operational Metrics - The company's operating costs rose by 63.77% year-on-year, primarily due to increased sales volume[17] - Total operating costs amounted to ¥144,797,919.12, up 34.1% from ¥108,026,570.24 year-over-year[37] - Research and development expenses increased to ¥9,673,066.86, up from ¥8,697,323.31, reflecting a focus on innovation[37] - Cash received from sales of goods and services was ¥101,019,361.56, an increase from ¥73,450,288.66 in the previous year[40] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,533[27] - The company signed a share transfer agreement to sell 28,080,425 shares, representing 10% of its total equity, for CNY 50 million earnest money[31] Other Financial Information - The company received government subsidies amounting to ¥2,243,768.24 during the reporting period, contributing to other income growth of 110.99%[20] - The company recorded a financial asset impairment loss of ¥2,156,315.17, compared to a gain of ¥6,450,045.35 in the previous year[38] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to CNY 119,404,927.24 from CNY 104,533,647.31, an increase of about 14.19%[34] - The company received cash from borrowings totaling 166,144,890.49, compared to 470,000,000.00 in the previous period[41] Accounting and Reporting Changes - The report indicates the implementation of new accounting standards starting in 2024, affecting the financial statements[42] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[42]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-019 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2024 年 4 月 23 日以微信等通讯方式送达全体董事。应到董事 11 人，实到 11 人，本次会议由公司董事长赵积清先生主持。本次董事会的召集 和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2024 年第一季度报告真实反映了 公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-020 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司关于 2024 年第一季度报告的 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反 映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cnin fo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 监事会会议通知于 2024 年 4 月 23 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会 议由公司监事会主席眭善进先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的 ...