本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议于 2024 年 12 月 9 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席陈凤娥女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的召集和召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-057 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、备查文件 1. 第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会 经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于聘请2024年度财务及内部控制审计机构的议案》 监事会认为，公司拟聘请的信永中和会计 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-059 广东惠伦晶体科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议审议通过了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，并定于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东会。本次股东会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经第五届董事会第四次会 议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-056 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司总经理的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 3 日以通讯等方式发出通知，并 于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长赵积清先生主持。本次会议的召集 和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任邢越先生为公司总经理，任期自本次董事会 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-058 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、2024 年度拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 3、2023 年度聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； 4、变更原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4 号）的相关规定，鉴于大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为本公司提供审计服务已达 5 年，为 进一步确保审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计需要， 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为 公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。 公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所 均已明确知悉本次变更事项，均未提出异议； 5、公司董事会、审计委员会对本次 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-055 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司向银行融资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展概述 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元 的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担 保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。该议案已经 2023 年度股东大会审议通过。 近日，中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称"中信银行"）同意给公 司人民币 6,000 万元续授信额度，授信期限至 2025 年 11 月 21 日，由实控人赵 积清先生、惠伦晶体（重庆）科技有限公司、新疆惠伦股权投资合伙企业（有限 合伙）提供连带责 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-054 企业名称：海发宝诚融资租赁有限公司 统一社会信用代码：91310000076478553L 法定代表人：张明明 注册资本：555,497.7136 万人民币 成立日期：2013 年 08 月 29 日 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 3E 室 经营范围：融资租赁，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修， 租赁交易咨询和担保，租赁业务，与主营业务有关的商业保理业务，医疗器械经 营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展概述 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 1 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-053 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司向银行融资的进展公告 成立日期：1996 年 12 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展概述 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元 的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担 保额度。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。该议案已经 2023 年度股东大会审议通过。 近日，华润银行股份有限公司东莞分行（以下简称"华润银行"）给公司提 供人民币 3,000 万元续授信额度，期限 12 个月，由实控人赵积清先生（免配偶） 与惠伦晶体（重庆）科技有限公司提供连带责任保证担保。具 ...

全体监事认为：董事会编制的公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-051 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2024 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 10 月 26 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席陈凤娥女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的召集和召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥155,566,615.76, an increase of 17.78% year-over-year, and cumulative revenue for the year-to-date is ¥442,961,653.10, up 41.46% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥877,178.63, a decrease of 112.29% year-over-year, while year-to-date net profit stands at ¥1,704,178.16, an increase of 106.48%[2] - The company reported a net loss of CNY 129,909,191.67 for the period, slightly improved from a loss of CNY 131,613,369.83 in the previous year[12] - The net profit for Q3 2024 was 1,809,163.65 CNY, a significant improvement compared to a net loss of 26,306,899.50 CNY in the same period last year[14] - The operating profit for Q3 2024 was -2,314,928.12 CNY, an improvement from -31,089,535.27 CNY year-over-year[14] - The total comprehensive income for Q3 2024 was 1,809,163.65 CNY, contrasting with a total comprehensive loss of -26,306,899.50 CNY in the same quarter last year[14] - The company reported a total profit of -2,297,728.37 CNY for Q3 2024, an improvement from -30,668,346.38 CNY in the same quarter last year[14] Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥69,310,330.73 for the year-to-date, reflecting a 68% increase compared to the same period last year[7] - Cash flow from operating activities increased to 69,310,330.73 CNY, up from 41,255,735.54 CNY in the previous year[15] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -9,925,138.58 CNY, an improvement from -21,949,448.07 CNY year-over-year[16] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -65,988,889.25 CNY, compared to -70,177,841.86 CNY in the previous year[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥71,488,712.37 from ¥76,800,179.02, a decline of approximately 17.0%[10] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were 71,488,712.37 CNY, slightly down from 71,537,692.09 CNY at the end of the previous year[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,804,642,400.31, representing a 1.26% increase from the end of the previous year[2] - Total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 1,804,642,400.31, compared to CNY 1,782,210,443.43 at the end of the previous year[12] - The company's total liabilities increased to CNY 912,665,861.31, up from CNY 892,043,068.08 in the previous year[12] - Non-current liabilities decreased to CNY 287,851,900.99 from CNY 337,885,277.56 year-on-year, indicating a reduction of 14.8%[12] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 890,554,405.96, a slight increase from CNY 888,850,227.80 year-on-year[12] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,677[8] - The largest shareholder, Xinjiang Huilun Equity, holds 14.36% of the shares, totaling 40,327,380 shares[8] - The second-largest shareholder, Zhao Jiqing, owns 5.34% of the shares, amounting to 15,000,000 shares[8] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[8] Operating Performance - The company’s operating income increased by 41.46% year-over-year, attributed to a recovery in demand in the consumer electronics and communications sectors[6] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 442,961,653.10, an increase of 41.3% compared to CNY 313,146,458.07 in the same period last year[13] - Total operating costs amounted to CNY 472,011,709.01, up 30.7% from CNY 361,270,966.96 year-on-year[13] - Research and development expenses increased to CNY 27,938,467.78, representing a rise of 16.5% compared to CNY 23,903,214.13 in the previous year[13] Other Financial Metrics - The company’s basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0031, a decrease of 112.20% year-over-year[2] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both 0.0061 CNY, compared to -0.0937 CNY in the previous year[15] - The company experienced a 241.28% increase in prepayments compared to the beginning of the year, primarily due to increased advance payments to suppliers[5] - Other income rose by 138.45% year-over-year, mainly due to increased government subsidies and grants[6] - The company’s long-term payables increased by 727.91% compared to the beginning of the year, primarily due to an increase in sale-leaseback arrangements[6] - The company reported a decrease of 100% in fair value gains compared to the same period last year, as previous trading financial assets were disposed of[7] Future Outlook - Future outlook includes continued investment in R&D to enhance product offerings and market expansion strategies[12]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2024 年 10 月 26 日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长赵积清先生主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本次董事会的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经参会董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 表决结果：通过。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司 2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第三 ...