广东惠伦晶体科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东惠伦晶体科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东惠伦晶体 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特 设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理及其他 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 未在公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-026 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 24 日以微信等方式发出通知， 并于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式，在公司会议室召开。本次会议 应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，董事邢越、肖德才、王圣来、谭立峰、 李锋、程益群、赵亚彬以通讯表决方式参加本次会议，且本次会议由董事长赵积 清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其 他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 1、提名赵积清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 与会董事同意提名赵积清先生为公司第五届董事 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 广东惠伦晶体科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股东的合法权 益，明确公司及相关信息披露义务人的信息披露义务，明确公司内部及子公司和有 关人员的信息披露职责范围、保密责任和报告义务，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（2024年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规和《广东惠伦科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理对公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等事务时适用 本制度。 第三条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生重大影响的信 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 子公司管理制度 广东惠伦晶体科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，提高公司 整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件、业务规则 以及《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合 公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司根据战略规划、为提高公司核心竞争力 和持续经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资 子公司、控股子公司和参股公司。 其中，全资子公司是指，公司独资设立的投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。 控股子公司是指，公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股 50% 以上，或者公司持股虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 参股公司是指，公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制权的公司。 第三条 本办法适用于公 ...

北京市天元（广州）律师事务所 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度股东大会之 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-88835385 传真（Fax）：0862-88835385 北京市天元（广州）律师事务所 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见 穗天股字（2024）第001号 致：广东惠伦晶体科技股份有限公司 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"惠伦晶体"）2023 年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2024 年 5 月 21 日 14 时 00 分在广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号公司会议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》" ）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《广东惠伦 ...

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-022 广东惠伦晶体科技股份有限公司 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室 3、会议召集人：公司第四届董事会 4、会议主持人：公司董事长赵积清先生 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次股东大会的召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的背景 鉴于公司国际业务的外汇收付金额较大，目前国际外汇市场波动剧烈，为减 少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期外汇交易业务。 二、远期外汇交易业务概述 （一）交易目的 为满足公司及子公司业务需要，在风险可控范围内，公司及合并报表范围内 子公司拟开展的金融衍生品业务，以规避和防范汇率风险为目的，符合公司谨慎、 稳健的风险管理原则。公司此次开展金融衍生品交易业务不以投机套利为目的， 是为了规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用。 （二）交易金额 2024 年度公司及子公司拟开展总额度不超过等值 3 亿人民币的外币。 （三）交易方式 1、交易品种：为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟 配合外币业务需要开展远期外汇交易业务，远期外汇交易业务包括但不限于远期 结汇、远期购汇等。 2、交易对手：公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务的交易对手方为经 营稳健、资信良好，具有远期外汇交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司 不存在关联关系。 （一）交易风险分析 1、汇率波动风险：可能产 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥132,298,289.01, representing a 124.08% increase compared to ¥59,041,160.28 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders decreased to ¥9,196,623.46, a 77.74% improvement from a loss of ¥41,313,088.79 in the previous year[5] - The basic earnings per share improved to -¥0.03, a 79.61% increase from -¥0.1471 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥9,420,166.08, an improvement from a loss of ¥41,313,088.79 in Q1 2023[39] - The company’s basic earnings per share for Q1 2024 was -¥0.03, compared to -¥0.1471 in the same quarter last year[39] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 41.28% to ¥5,677,296.43, up from ¥4,018,609.36 year-on-year[5] - The net cash flow from investment activities was -12,987,170.03, indicating a significant outflow compared to the previous period's -17,487,154.79[41] - The total cash inflow from financing activities was 166,144,890.49, while the outflow was 177,208,550.97, resulting in a net cash flow of -11,063,660.48[41] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 59,565,385.82, down from 105,350,175.64 in the previous period[41] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 17,234,793.20 during the quarter[41] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 59,565,385.82 from CNY 76,800,179.02, representing a decline of about 22.47%[33] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,794,308,992.91, a slight increase of 0.68% from ¥1,782,210,443.43 at the end of the previous year[5] - The total current liabilities amounted to CNY 586,759,398.61, up from CNY 554,157,790.52, indicating an increase of about 5.88%[34] - The total liabilities increased to ¥913,561,783.64, compared to ¥892,043,068.08 in the previous period[38] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥879,653,604.34 from ¥888,850,227.80[38] - Non-current assets totaled CNY 1,100,401,260.37, down from CNY 1,123,457,568.10, reflecting a decrease of approximately 2.05%[34] Operational Metrics - The company's operating costs rose by 63.77% year-on-year, primarily due to increased sales volume[17] - Total operating costs amounted to ¥144,797,919.12, up 34.1% from ¥108,026,570.24 year-over-year[37] - Research and development expenses increased to ¥9,673,066.86, up from ¥8,697,323.31, reflecting a focus on innovation[37] - Cash received from sales of goods and services was ¥101,019,361.56, an increase from ¥73,450,288.66 in the previous year[40] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,533[27] - The company signed a share transfer agreement to sell 28,080,425 shares, representing 10% of its total equity, for CNY 50 million earnest money[31] Other Financial Information - The company received government subsidies amounting to ¥2,243,768.24 during the reporting period, contributing to other income growth of 110.99%[20] - The company recorded a financial asset impairment loss of ¥2,156,315.17, compared to a gain of ¥6,450,045.35 in the previous year[38] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to CNY 119,404,927.24 from CNY 104,533,647.31, an increase of about 14.19%[34] - The company received cash from borrowings totaling 166,144,890.49, compared to 470,000,000.00 in the previous period[41] Accounting and Reporting Changes - The report indicates the implementation of new accounting standards starting in 2024, affecting the financial statements[42] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[42]

广东惠伦晶体科技股份有限公司 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-020 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司关于 2024 年第一季度报告的 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反 映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cnin fo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 监事会会议通知于 2024 年 4 月 23 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会 议由公司监事会主席眭善进先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-019 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2024 年 4 月 23 日以微信等通讯方式送达全体董事。应到董事 11 人，实到 11 人，本次会议由公司董事长赵积清先生主持。本次董事会的召集 和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2024 年第一季度报告真实反映了 公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成 ...