证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-017 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东惠伦晶体科技股份有限 公司 2023 年度审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的实收股本为 28,080.43 万元，合并资产负债表中未分配利润为-13,161.34 万元，未弥补亏损金 额为 13,161.34 万元，超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。 二、亏损原因 1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计亏损金额-13,161.34 万元； 1、深耕主营业务， ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005546 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东惠伦晶体科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005546 号关联方资金占用情况的专项说明 务报表的相关内容进行了核对， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-010 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 1、交易目的：为满足公司及子公司业务需要，在风险可控范围内，公司及 合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品业务，以规避和防范汇率风险为目的， 符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司此次开展金融衍生品交易业务不以投 机套利为目的，是为了规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司利润的影 响，合理降低财务费用。 2、交易品种：为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟 配合外币业务需要开展远期外汇交易业务，远期外汇交易业务包括但不限于远期 结汇、远期购汇等。 3、交易金额：2024 年度公司及子公司拟开展总额度不超过等值 3 亿人民币 的外币。 4、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第十五次会议和第四 届监事会第十二次会议审议通过。 5、特别风险提示：公司开展金融衍生品业务可以部分规避汇率、利率及价 格风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-004 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 19 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2023 年 4 月 9 日以微信等通讯方式送达全体董事。应到董事 11 人，实到 11 人，本次会议由公司董事长赵积清先生主持。本次董事会的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2023 年年度报告真实反映了公 司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和 ...

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易的议案》。现将具体情况公 告如下： 一、关联交易概述 为满足公司生产经营的资金需求，保证企业稳定发展，公司计划向控股股 东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆惠伦"）及实际控制 人赵积清先生申请借款额度合计不超过 1 亿元人民币，用于补充公司流动资金及 日常经营所需。本次借款额度的期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，借款期限内可随借随还，借款金额在总额度内及有效期内可循环使用，借 款利率为不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-016 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易的公告 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经有关部门批准。 二 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》，并定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-008 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经第四届董事会第十 五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011005545 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东惠伦晶体科技股份有限公司 我们接受委托，对广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称 "惠伦晶体公司"）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2024]0011001666 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该 明细表已由惠伦晶体公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管 机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（以下简称"上市规则及相关要求"）的规定编制以 满足监管要求。 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 ...

本人担任惠伦晶体独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关 要求。 2023 年度独立董事述职报告（王圣来） 各位股东及股东代表： 本人作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真参与董事会 决策、对潜在重大利益冲突事项进行监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行 了忠实与勤勉义务，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023 年的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王圣来，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学 工学博士。1992 年 7 月至 1995 年 5 月 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东惠伦晶体科技股份有限公司 单位：万元 法定代表人：赵积清 主管会计工作负责人：赵积清 会计机构负责人：邓又强 | 总计 | — | — | — | | | | | | — | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023 年度往 | 2023 年度 | | | 往来性质 | | 其他关联 | | 往来方与上 | 上市公司 | 2023 年期 | 来累计发生 | 往来资金 | 2023 年度偿 | 2023 年期 往来形成 | （经营性往 | | | 资金往来方名称 | 市公司 | 核算的会 | 初往来资 | | | 还累计发生 | 末往来资 | | | 资金往来 | | | | | 金额（不含 | 的利息 | | 原因 | 来、非经营 | | | | 的关联关系 | 计科目 | 金余额 | 利息） | （如有） | 金额 | 金余额 | 性往来） | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | 际控制人及其 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，出具了大华审字[2024] 0011001666 号标准无保留意见的审计报告。 现将公司 2023 年财务决算情况报告如下： 一、会计报表审计意见 会计师的审计意见是：我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了惠伦晶体 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项目 | 2023 | 年 1-12 | 月 | 2022 | 年 1-12 | 月 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | | 396,198,307.97 | | | 394,868,436.40 | | 0.34% | | 归属于上市公司股东的净利 | | -162,352,406.50 | | | -134,876,029.44 | | -20.37% | ...