广东惠伦晶体科技股份有限公司 评估及履行监督职责情况的报告 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 （一）会计师事务所基本情况 截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：1000人。 大华会计师事务所2022年度业务总收入为332,731.85万元，其中，审计业务 收入为307,355.10万元（其中：证券业务收入为138,862.04万元）。2022年度， 大华会计师事务所上市公司年报审计项目488家。涉及的主 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005546 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东惠伦晶体科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005546 号关联方资金占用情况的专项说明 务报表的相关内容进行了核对， ...

2024 年 1 月 15 日 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-001 截止本公告日，姜健伟先生因公司 2020 年限制性股票激励计划持有公司股 票 215,000 股，占公司总股本的 0.0766%。姜健伟先生离任后将继续严格遵守《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 广东惠伦晶体科技股份有限公司 公司及董事会对姜健伟先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 关于公司高级管理人员辞职的公告 广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 13 日收到公司副总经理姜健伟先生的书面辞职报告，具体情况公告如下： 姜健伟先生因个人原因和家庭原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再 担任公司任何职务。姜健伟先生的原定任期为 2021 年 8 月 25 日至 2024 年 7 月 1 日。根据相关规定，姜健伟先生 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-063 广东惠伦晶体科技股份有限公司 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东新疆惠伦股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆惠伦"）根据《股份转让意向协 议》约定已经收到黄天歌先生支付的 5,000 万元诚意金，但取得部分质押权人的 同意函、履行相应的豁免承诺审议批准程序（如涉及）及深圳证券交易所的合规 性确认等事项尚存在不确定性，本次股份转让亦存在后续正式股份转让协议签署 时间待定、正式股份转让协议最终未能签署及本次股份转让无法达成的风险，敬 请广大投资者注意投资风险。 关于控股股东签署《股份转让意向协议》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、股份转让意向协议概述 公司控股股东新疆惠伦于 2023 年 11 月 30 日与黄天歌先生签署了《股份转 让意向协议》（以下简称"《意向协议》"），具体情况详见公司于 2023 年 12 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于控股股 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-062 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请贷款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易进展概述 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议 案》，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 12 亿元 的综合授信额度，公司为控股子公司的融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担 保额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的相关公 告。该议案已经 2022 年度股东大会审议通过。 近日，中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称"民生银行"）同意 给惠伦晶体（重庆）科技有限公司（以下简称"重庆惠伦"）人民币 3,000 万元 授信额度，期限为 1 年，由公司与实控人赵积清先生提供连带责任保证担保，具 体交易事宜，以实际所签 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-061 广东惠伦晶体科技股份有限公司 实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆惠伦"）为广 东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东，于 2023 年 11 月 30 日与黄天歌先生（以下简称受让方）签署了《股份转让意向协议》（以下简 称"意向协议"），拟将其持有的公司 28,080,425 股普通股股份（占公司股本总额 的 10%，以下简称"标的股份"）转让给受让方及其一致行动人（以下简称"本 次股份转让"）。 2、意向协议仅为本次股份转让的意向性协议，正式的股份转让协议尚未签 署。本次股份转让尚处于筹划、意向性阶段，尚具有不确定性，敬请广大投资者 注意投资风险。 3、意向协议签署后，新疆惠伦与受让方及其一致行动人将对标的股份的具 体数量、转让价格、转让价款及其支付、公司治理、权利义务及其他相关事项进 行协商讨论。如新疆惠伦与受让方及其一致行动人继续推进本次股份转让并就本 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-060 广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月24日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年11月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月24日上午 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室 3、会议召集人：公司第四届董事会 4、会议主持人：公司董事长赵积清先生 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国 ...

北京市天元（广州）律师事务所 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见 二零二三年十一月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-88835385 传真（Fax）：0862-88835385 北京市天元（广州）律师事务所 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见 京天股字（2023）第594号 致：广东惠伦晶体科技股份有限公司 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"惠伦晶体"）2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票 相结合的方式，现场会议于 2023 年 11 月 24 日 15 时 00 分在广东省东莞市黄江 镇黄江东环路 68 号公司会议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》" ）、《上市公司股东大会规则（2022 年修 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2023 reached ¥132,082,413.27, an increase of 29.56% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,138,752.18, up 84.45% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥6,594,570.62, an increase of 178.58%[5] - Basic and diluted earnings per share for the period were both ¥0.0254, representing an increase of 82.73% compared to the previous year[5] - Operating profit for the current period is -¥31,089,535.27, compared to a profit of ¥11,211,499.84 in the previous period[18] - Net profit for the current period is -¥26,306,899.50, a significant decline from a profit of ¥10,103,966.62 in the previous period[18] - Basic and diluted earnings per share for the current period are -¥0.0937, compared to ¥0.0362 in the previous period[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,899,135,484.74, a decrease of 1.80% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the total assets of Guangdong Huilun Crystal Technology Co., Ltd. amounted to CNY 1,899,135,484.74, a decrease from CNY 1,934,040,853.32 at the beginning of the year[14] - The company's current assets increased to CNY 770,010,428.15 from CNY 750,603,333.28 at the beginning of the year, primarily driven by an increase in accounts receivable, which rose to CNY 305,141,304.57 from CNY 204,335,407.02[14] - Total liabilities decreased slightly to CNY 874,541,807.56 from CNY 884,162,676.64, with current liabilities also decreasing to CNY 487,606,365.38 from CNY 654,112,062.63[15] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,024,593,677.18 from CNY 1,049,878,176.68, reflecting a decline in retained earnings from CNY 30,706,547.11 to CNY 4,399,647.61[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 64.84% year-on-year, primarily due to a reduction in cash received from sales[9] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥41,255,735.54, down from ¥117,331,569.77 in the previous period[19] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -¥21,949,448.07, compared to -¥149,858,275.25 in the previous period[19] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -¥70,177,841.86, worsening from -¥15,310,203.53 in the previous period[21] - The ending cash and cash equivalents balance is ¥71,537,692.09, down from ¥85,551,039.54 in the previous period[21] - The company’s cash and cash equivalents decreased to CNY 71,537,692.09 from CNY 120,989,678.94, reflecting cash flow challenges[14] Investments and Expenses - Long-term equity investments increased by 6034.44% compared to the beginning of the year, indicating significant investment in joint ventures[9] - Contract liabilities increased by 80.98% year-on-year, reflecting a rise in customer prepayments[9] - Sales expenses rose by 48.09% year-on-year, mainly due to increased salaries and bonuses for sales personnel[9] - Financial expenses surged by 766.38% year-on-year, attributed to reduced exchange gains[9] - The company reported a significant increase in inventory, which rose to CNY 350,039,243.80 from CNY 328,306,421.47, indicating a focus on stockpiling[14] - Short-term borrowings decreased to CNY 214,100,000.00 from CNY 365,876,110.90, suggesting improved liquidity management[15] - The company’s long-term borrowings increased to CNY 288,583,708.81 from CNY 144,457,898.00, indicating potential investment in growth initiatives[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,092[11] - The total number of shares held by the top 10 shareholders includes 40,327,380 shares held by Xinjiang Huilun Equity Investment Partnership, accounting for 14.36% of total shares[12] Company Strategy - The company is actively pursuing new product development and market expansion strategies, although specific details were not disclosed in the report[16] Operating Performance - Total operating revenue for the current period is ¥313,146,458.07, a decrease of 8.2% from ¥340,979,751.63 in the previous period[17] - Total operating costs increased to ¥361,270,966.96, up 8.2% from ¥333,851,493.94 in the previous period[17] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[22]

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-059 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计 机构的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91110108590676050Q 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会 ...