广东惠伦晶体科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 广东惠伦晶体科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股东的合法权 益，明确公司及相关信息披露义务人的信息披露义务，明确公司内部及子公司和有 关人员的信息披露职责范围、保密责任和报告义务，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（2024年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规和《广东惠伦科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理对公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等事务时适用 本制度。 第三条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生重大影响的信 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一条 为规范广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融 衍生品交易业务及相关信息披露工作，控制金融衍生品交易风险，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广东惠伦晶体科技股份有限公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"金融衍生品"，是指场内场外交易或者非交易的，实 质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产 可以包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可以是上述基础 资产的组合；既可采取实物交割，也可采用现金差价结算；既可采用保证金或担 保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围子公司（以下统称"控股子公 司"）的金融衍生品交易业务。公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务，应 当遵守本制度相关规定，履行相关审批程序和信息披露义务。未经公司有权决策 机构审 ...

北京市天元（广州）律师事务所 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度股东大会之 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-88835385 传真（Fax）：0862-88835385 北京市天元（广州）律师事务所 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见 穗天股字（2024）第001号 致：广东惠伦晶体科技股份有限公司 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"惠伦晶体"）2023 年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2024 年 5 月 21 日 14 时 00 分在广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号公司会议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》" ）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《广东惠伦 ...

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-022 广东惠伦晶体科技股份有限公司 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号公司会议室 3、会议召集人：公司第四届董事会 4、会议主持人：公司董事长赵积清先生 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次股东大会的召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》 ...

广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、开展远期外汇交易业务的背景 鉴于公司国际业务的外汇收付金额较大，目前国际外汇市场波动剧烈，为减 少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期外汇交易业务。 二、远期外汇交易业务概述 （一）交易目的 为满足公司及子公司业务需要，在风险可控范围内，公司及合并报表范围内 子公司拟开展的金融衍生品业务，以规避和防范汇率风险为目的，符合公司谨慎、 稳健的风险管理原则。公司此次开展金融衍生品交易业务不以投机套利为目的， 是为了规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用。 （二）交易金额 2024 年度公司及子公司拟开展总额度不超过等值 3 亿人民币的外币。 （三）交易方式 1、交易品种：为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟 配合外币业务需要开展远期外汇交易业务，远期外汇交易业务包括但不限于远期 结汇、远期购汇等。 2、交易对手：公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务的交易对手方为经 营稳健、资信良好，具有远期外汇交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司 不存在关联关系。 （一）交易风险分析 1、汇率波动风险：可能产 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥132,298,289.01, representing a 124.08% increase compared to ¥59,041,160.28 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders decreased to ¥9,196,623.46, a 77.74% improvement from a loss of ¥41,313,088.79 in the previous year[5] - The basic earnings per share improved to -¥0.03, a 79.61% increase from -¥0.1471 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥9,420,166.08, an improvement from a loss of ¥41,313,088.79 in Q1 2023[39] - The company’s basic earnings per share for Q1 2024 was -¥0.03, compared to -¥0.1471 in the same quarter last year[39] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 41.28% to ¥5,677,296.43, up from ¥4,018,609.36 year-on-year[5] - The net cash flow from investment activities was -12,987,170.03, indicating a significant outflow compared to the previous period's -17,487,154.79[41] - The total cash inflow from financing activities was 166,144,890.49, while the outflow was 177,208,550.97, resulting in a net cash flow of -11,063,660.48[41] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 59,565,385.82, down from 105,350,175.64 in the previous period[41] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 17,234,793.20 during the quarter[41] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 59,565,385.82 from CNY 76,800,179.02, representing a decline of about 22.47%[33] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,794,308,992.91, a slight increase of 0.68% from ¥1,782,210,443.43 at the end of the previous year[5] - The total current liabilities amounted to CNY 586,759,398.61, up from CNY 554,157,790.52, indicating an increase of about 5.88%[34] - The total liabilities increased to ¥913,561,783.64, compared to ¥892,043,068.08 in the previous period[38] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥879,653,604.34 from ¥888,850,227.80[38] - Non-current assets totaled CNY 1,100,401,260.37, down from CNY 1,123,457,568.10, reflecting a decrease of approximately 2.05%[34] Operational Metrics - The company's operating costs rose by 63.77% year-on-year, primarily due to increased sales volume[17] - Total operating costs amounted to ¥144,797,919.12, up 34.1% from ¥108,026,570.24 year-over-year[37] - Research and development expenses increased to ¥9,673,066.86, up from ¥8,697,323.31, reflecting a focus on innovation[37] - Cash received from sales of goods and services was ¥101,019,361.56, an increase from ¥73,450,288.66 in the previous year[40] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 29,533[27] - The company signed a share transfer agreement to sell 28,080,425 shares, representing 10% of its total equity, for CNY 50 million earnest money[31] Other Financial Information - The company received government subsidies amounting to ¥2,243,768.24 during the reporting period, contributing to other income growth of 110.99%[20] - The company recorded a financial asset impairment loss of ¥2,156,315.17, compared to a gain of ¥6,450,045.35 in the previous year[38] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to CNY 119,404,927.24 from CNY 104,533,647.31, an increase of about 14.19%[34] - The company received cash from borrowings totaling 166,144,890.49, compared to 470,000,000.00 in the previous period[41] Accounting and Reporting Changes - The report indicates the implementation of new accounting standards starting in 2024, affecting the financial statements[42] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[42]

广东惠伦晶体科技股份有限公司 证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-020 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司关于 2024 年第一季度报告的 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反 映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cnin fo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 监事会会议通知于 2024 年 4 月 23 日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会 议由公司监事会主席眭善进先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会的 ...

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-019 一、会议召开情况 广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2024 年 4 月 23 日以微信等通讯方式送达全体董事。应到董事 11 人，实到 11 人，本次会议由公司董事长赵积清先生主持。本次董事会的召集 和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2024 年第一季度报告真实反映了 公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成 ...

招商证券股份有限公司 关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"惠伦晶体"或"公司"）持续督导阶段 的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规要求，对惠伦晶体董事、监事、高级管理人员及其他相关人 员进行了 2023 年度持续督导培训。现将本次持续督导培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人：郑华峰、郭欣 在保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，惠伦晶体予以积极配合，保证 了培训工作的有序进行，达到了良好效果。 1 四、培训总结 保荐机构通过本次培训，使公司董事、监事、高级管理人员等相关人员加深 了对上市公司的公司治理和信息披露等相关规定的理解和认识，进一步增强了公 司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。 （三）培训时间：2024 年 4 月 8 日 （四）培训地点：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号惠伦晶体会议室、 线上会议 （五）培训对 ...

本人作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"惠伦晶 体"）第四届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，认真参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行监督、为公司经营发展 提供专业咨询，履行了忠实与勤勉义务，切实维护了公司的规范化运作及股东的 整体利益。现将 2023 年的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人程益群，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于武汉大学法学院。 现为北京市通商律师事务所合伙人，并担任明亚基金管理有限责任公司独立董事、 金嗓子控股集团有限公司（股票代码：06896.HK）独立董事、天立教育国际控股 有限公司（股票代码：01773.HK）独立董事、上海宝立食品科技股份有限公司（股 票代码：603170.SH）独立董事、武汉中科瑞华生态科技股份有限公司独立董事， 本公司（股票代码：300460.SZ）独立董事。 （二）独立性说明 本人担任惠伦晶体独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，也未在公司主要 ...